Bank Trust menyaman peniaga utama dalam BVI untuk lebih $1 bln dalam skim penipuan

Bank Trust Russia telah memfailkan saman di mahkamah British Virgin Islands terhadap beberapa peniaga komoditi antarabangsa utama, termasuk Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, dan Komoditi Liberty, mendakwa bahawa mereka menyertai skim penipuan yang mengakibatkan kerugian kewangan lebih $1 bilion.

Keputusan Bank Trust memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah asing menekankan usaha berterusan Rusia untuk mendapatkan semula dana selepas krisis perbankan yang berlaku beberapa tahun lalu. Bertindak sebagai payung untuk pinjaman tidak berbayar Binbank, Otkritie, dan Promsvyazbank – pemberi pinjaman diselamatkan oleh bank pusat Rusia pada 2017 – Trust berusaha untuk memanfaatkan kredibiliti sistem kehakiman antarabangsa untuk mengukuhkan keadaannya dan meningkatkan prospek pemulihan jumlah besar yang dipertaruhkan.

Dalam tuntutan mahkamah difailkan kepada court, Bank Trust menuduh peniaga utama bersekongkol dengan ahli perniagaan Rusia Mikail Shishkhanov, bekas pemilik pemberi pinjaman swasta besar Binbank dan Rost Bank.

Menurut tuntutan mahkamah, antara 2013 dan 2017, Shishkhanov didakwa bersubahat dengan peniaga daripada firma perdagangan komoditi utama untuk menyembunyikan pemindahan daripada Binbank, bertujuan untuk menghilangkan dana yang melanggar peraturan kewangan.

Bank Trust mendakwa bahawa Binbank menyediakan dana kepada pedagang ini dalam bentuk pembiayaan perdagangan, yang kemudiannya diubah hala kepada syarikat luar pesisir yang disambungkan kepada Shishkhanov melalui urus niaga bayangan. Peniaga kemudian membayar balik wang yang terhutang kepada Binbank di bawah perjanjian pembiayaan perdagangan mereka menggunakan dana yang disediakan oleh bank melalui pinjaman berasingan kepada Rost Bank. Dana ini telah dipindahkan kepada peniaga melalui satu lagi siri transaksi bayangan dengan pelbagai syarikat lain dan tidak pernah dikembalikan kepada Rost Bank.

Bank Trust mendakwa bahawa peniaga antarabangsa secara sedar telah mengambil bahagian dalam skim penipuan itu, dengan menganggap tiada risiko kewangan semasa menerima komisen, sementara mereka juga menyembunyikan motif sebenar di sebalik urus niaga mereka dengan berselindung untuk membeli dan menjual komoditi seperti bijirin atau getah mentah.

Menurut dakwaan, tiada penghantaran barangan sebenar berlaku. Urus niaga kewangan perdagangan antara Binbank dan peniaga nampaknya telah diselesaikan dengan betul dalam rekod Binbank, tetapi pelesapan aset sebenar yang berlaku melalui urus niaga ini tidak dapat dikesan.

Pengiklanan

Hasil daripada skim tersebut, Binbank didakwa dapat memanipulasi penyata kewangannya dengan memaparkan penarafan kredit yang tinggi bagi rakan niaga nominalnya, seperti peniaga terkenal yang boleh dipercayai, bukannya penarafan kredit rakan niaga sebenar, yang merupakan syarikat shell luar pesisir. .

Pada September 2017, Bank of Russia meletakkan Binbank dan Rost Bank di bawah pentadbiran sementara, perlu menyediakan dana kepada Rost Bank untuk membolehkan Bank of Russia memulangkan wang kepada Binbank. Akibatnya, Rost Bank mengalami kerosakan kewangan utama daripada skim tersebut kerana ia perlu mengiktiraf kerugian yang ditanggungnya daripada urus niaga dengan rakan niaga yang berkaitan.

Bank Trust berkata ia bertindak sebagai pengganti sah kepada Rost Bank di bawah undang-undang Rusia dan oleh itu ia mempunyai kedudukan undang-undang untuk menuntut ganti rugi yang ditanggung oleh Rost Bank.

"Kami komited untuk menahan individu yang mengambil bahagian dalam penipuan ini bertanggungjawab atas tindakan mereka. Aktiviti haram ini menyebabkan kemudaratan yang besar kepada pelanggan Bank Trust, kepada rakyat Rusia biasa, dan kami akan meneruskan semua cara undang-undang yang tersedia untuk kami untuk mencari keadilan bagi pemiutang. ,” kata jurucakap Bank Trust dalam satu kenyataan.

Pada masa penerbitan Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, dan Liberty Commodities serta Shishkanov belum menjawab permintaan untuk komen.

Kongsi artikel ini: