Bagaimana EU gagal dalam # pengubahan wang haram

Negara anggota EU pastinya menghela nafas lega ketika Suruhanjaya Eropah mengumumkan € 1.85 trilion pakej pemulihan ekonomi untuk membantu blok melalui kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh coronavirus pada tahun-tahun mendatang. Seperti yang diperdebatkan dengan tepat oleh Presiden Suruhanjaya Ursula von der Leyen, bungkusan itu harus menjadi "momen Eropah" - yang menjadikan kenyataan bahawa saat kemenangan ini dihancurkan oleh ketidakmampuan EU yang berterusan untuk memerangi pengubahan wang haram dengan berkesan hanya yang lebih disesalkan.

Pada masa ketika Brussels harus dipuji kerana mengusulkan belanjawan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia terus gagal mengatasi kebocoran kewangan yang telah menelan belanja berbilion-bilion EU yang tidak dapat dibendung selama ini. Isu ini muncul kembali awal bulan ini, ketika SPR dibentangkan senarai terkini "negara ketiga berisiko tinggi yang menimbulkan ancaman besar terhadap sistem kewangan Kesatuan" pada 7 Mei. Senarai ini merangkumi 20 negara, seperti Afghanistan, Barbados dan Mongolia, sementara lima negara dikeluarkan daripadanya untuk tahun ini edisi.

Senarai itu mendapat kritikan yang meluas kerana metodologinya, yang mana diterbitkan pada hari yang sama dan telah dianggap sebagai cacat serius selama bertahun-tahun. Senarai hitam, kata pegawai, disusun mengikut parameter teknikal semata-mata, berdasarkan sebahagian daripada Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). Walau bagaimanapun, dengan lebih dekat menunjukkan bahawa politik memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada yang diakui oleh pegawai.

Paling terang-terangan adalah kenyataan bahawa senarai ini secara definisi terhad kepada negara-negara bukan EU - peninggalan yang agak mementingkan diri sendiri berdasarkan premis bahawa usaha wajar anggota EU membuat pencucian wang hampir mustahil dilakukan di EU. Namun Brussels sendiri mengakui bahawa ini hampir tidak benar. Contohnya adalah laporan Suruhanjaya dari 2019 yang secara eksplisit diserlahkan bahawa kerangka undang-undang Eropah mengalami beberapa kelemahan struktur, yang disebabkan oleh negara anggota ' pendekatan berbeza untuk mengatur aliran kewangan dan melaksanakan dasar anti pengubahan wang haram.

Walaupun ini memungkinkan negara-negara seperti Jerman, Perancis, Luxembourg dan lain-lain untuk menggambarkan diri mereka bebas daripada pengubahan wang haram yang bertentangan dengan kenyataan di lapangan, mungkin masalah yang paling bermasalah adalah pengambilan keputusan yang dipolitikkan di sekitar senarai. Sebagai baru-baru ini EUObserver analisis menunjukkan, pertimbangan teknikal sahaja jarang menjadi asas untuk penilaian risiko EU. Akibatnya, "Lebih penting siapa yang tidak berada dalam senarai [EU] daripada siapa yang ada di dalamnya."

Bahkan pemerhati biasa mungkin menyedari ketiadaan negara-negara seperti Rusia, China atau Arab Saudi yang mencurigakan dari senarai hitam. Sebabnya mudah: negara-negara anggota EU secara konsisten memilih untuk menentang kemasukan mereka kerana takut menimbulkan reaksi diplomatik. Institusi Rusia dan negara-negara bekas Soviet telah memainkan peranan penting dalam banyak skandal perbankan di wilayah EU. Tetapi kerana bank-bank Rusia dan sektor kewangan Eropah saling berkaitan, jelas mengapa EU menjauhkan diri daripada memanggil Moscow.

Pengiklanan

Kebijakan politik anti-pengubahan wang haram Brussels yang jelas berlaku juga dalam kes Arab Saudi. Secara langsung ancaman kepada pembuat dasar EU, Riyadh memberi amaran tentang "akibat negatif yang teruk" jika muncul dalam senarai berisiko tinggi. Beberapa bulan kemudian, negara-negara anggota yang nampaknya hanya menakut-nakutkan dokumen itu dan membunuh senarai itu, berbeza kesan buruknya terhadap kontrak perniagaan dua hala.

Walaupun negara-negara ini dianggap "bersih" untuk semua maksud dan tujuan, negara-negara yang akhirnya dimasukkan dalam daftar diperlakukan dengan penghinaan yang hampir jelas. Lebih buruk lagi, mereka biasanya ditambahkan tanpa diberitahu terlebih dahulu dan tanpa kesempatan untuk membincangkan peningkatan yang dibuat atau mencabar penyertaannya di tempat pertama. Tuduhan tersebut tidak baru atau terhad kepada negara-negara kecil. Apabila SPR mengklasifikasikan beberapa wilayah AS sebagai masalah, Perbendaharaan AS menonjol mengeluh kurangnya peluang untuk berdebat secara rasmi dengan EU dan mencabar penyertaan. Walaupun Washington berusaha keras untuk keluar dari senarai, negara-negara yang kurang berkuasa tidak mempunyai jalan keluar ini, atau cara untuk bertanding di Brussels di depannya.

Memandangkan semua kekurangan yang nyata dalam bentuk dan isi, jelas bahawa senarai ini jauh dari apa yang dimaksudkan. Banyak kuasa kini terletak pada Majlis EU dan ketua-ketua jawatankuasa Parlimen Eropah mengenai Hal Ehwal Ekonomi dan Kewangan (ECON) dan Kebebasan Sivil, Keadilan dan Hal Ehwal Dalam Negeri (LIBE) - yang mempunyai sehingga 7 Jun untuk meluluskan atau menolak senarai tersebut.

Mereka harus menganggap bahawa walaupun kritikan semacam itu tidak menyenangkan, anggota EU perlu mempertimbangkan semula pendekatan mereka dan benar-benar memperkuat kedudukan antarabangsa blok itu sebagai teladan dalam memerangi pengubahan wang haram.

Kongsi artikel ini: