Tanpa topeng: 23 ditahan kerana penipuan e-mel perniagaan COVID-19

Skim penipuan yang canggih menggunakan e-mel yang dikompromikan dan penipuan pembayaran pendahuluan telah ditemui oleh pihak berkuasa di Romania, Belanda dan Ireland sebagai sebahagian daripada tindakan yang dikoordinasikan oleh Europol. 

Pada 10 Ogos, 23 suspek ditahan dalam siri serbuan yang dilakukan serentak di Belanda, Romania dan Ireland. Secara keseluruhan, 34 tempat dicari. Penjenayah ini dipercayai menipu syarikat di sekurang-kurangnya 20 negara dengan anggaran € 1 juta. 

Penipuan itu dijalankan oleh kumpulan jenayah terancang yang sebelum pandemi COVID-19 telah secara haram menawarkan produk rekaan lain untuk dijual secara dalam talian, seperti pelet kayu. Tahun lalu penjenayah mengubah modus operandi mereka dan mula menawarkan bahan pelindung setelah wabak COVID-19 tercetus. 

Kumpulan penjenayah ini - terdiri daripada warganegara dari negara-negara Afrika yang berlainan yang tinggal di Eropah, membuat alamat e-mel dan laman web yang serupa dengan yang dimiliki oleh syarikat borong yang sah. Dengan meniru syarikat-syarikat ini, penjenayah ini kemudian akan menipu mangsa - terutama syarikat Eropah dan Asia, untuk membuat pesanan dengan mereka, meminta pembayaran terlebih dahulu agar barang dapat dikirim. 

Namun, pengiriman barang tidak pernah terjadi, dan hasilnya dicuci melalui akaun bank Romania yang dikendalikan oleh penjenayah sebelum ditarik di ATM. 

Europol telah menyokong kes ini sejak awal tahun 2017 oleh: 

• Menyatukan penyiasat nasional dari semua pihak yang telah bekerjasama dengan Pusat Jenayah Siber Eropah (EC3) Europol untuk bersiap sedia menghadapi hari tindakan;
• menyediakan pengembangan dan analisis kecerdasan berterusan untuk menyokong penyelidik lapangan, dan;
• mengerahkan dua pakar jenayah sibernya ke serbuan di Belanda untuk menyokong pihak berkuasa Belanda dengan pemeriksaan semula maklumat masa nyata yang dikumpulkan semasa operasi dan dengan mendapatkan bukti yang relevan. 

Eurojust menyelaraskan kerjasama kehakiman memandangkan pencarian dan memberikan sokongan dengan pelaksanaan beberapa instrumen kerjasama kehakiman.

Pengiklanan

Tindakan ini dilakukan dalam rangka Platform Multidisiplin Eropah Menentang Ancaman Jenayah (EMPACT).

Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang berikut terlibat dalam tindakan ini:

• Romania: Polis Negara (Poliia Romana)
• Belanda: Polis Negara (Politie)
• Ireland: Polis Nasional (An Garda Síochána)
• Europol: Pusat Jenayah Siber Eropah (EC3)
   

Di 2010, Kesatuan Eropah menubuhkan a kitaran dasar empat tahun untuk memastikan kesinambungan yang lebih besar dalam memerangi jenayah antarabangsa dan terancang yang serius. Pada tahun 2017 Majlis EU memutuskan untuk meneruskan Kitaran Dasar EU untuk tempoh 2018-2021. Ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling ketara yang ditimbulkan oleh jenayah antarabangsa yang teratur dan serius terhadap EU. Ini dicapai dengan meningkatkan dan memperkukuhkan kerjasama antara perkhidmatan yang relevan dari negara anggota, institusi dan agensi EU, serta negara dan organisasi bukan EU, termasuk sektor swasta di mana relevan. jenayah siber adalah salah satu keutamaan bagi Kitaran Dasar.

Kongsi artikel ini: