Berhubungan dengan kami

Eropah Anti-Fraud Office (OLAF)

Penipuan terhadap alam sekitar: OLAF dan pihak berkuasa Sepanyol melancarkan trafik dengan gas F haram

SAHAM:

Published

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Pejabat Anti-Penipuan Eropah (OLAF) dan pihak berkuasa Sepanyol membongkar sebuah organisasi jenayah yang memperdagangkan gas penyejuk haram, yang sangat berbahaya bagi iklim. Operasi Verbena menyebabkan penyitaan 27 tan gas penyejuk haram - juga disebut gas F atau hidrofluorokarbon (HFC) - dan penangkapan lima orang.

Operasi Verbena adalah operasi terbesar namun di peringkat EU untuk menentang perdagangan gas pendingin. Selain 27 tan yang disita, siasatan menemui 180 tan HFC haram yang diseludup sebelum campur tangan pihak berkuasa Sepanyol dan OLAF. Menurut anggaran, kumpulan penjenayah bertanggungjawab untuk pelepasan lebih dari 234,000 tan karbon dioksida ke alam sekitar - yang kira-kira setara dengan sebuah kereta yang memandu di seluruh dunia hampir 9,000 kali. Operasi Verbena - yang menghentikan aktiviti ini - dilakukan oleh Polis Sepanyol dan Badan Cukai Sepanyol, dengan sokongan dari OLAF.

HFC biasanya digunakan di unit pendingin dan sementara mengimpornya ke EU dibenarkan, memandangkan impak jejak karbon yang signifikan mereka dikenakan kuota dan peraturan yang ketat. Menurut siasatan, kumpulan penjahat itu menyeludup gas ke Sepanyol dari China dengan memberikan maklumat palsu dalam dokumentasi kastam yang berkaitan. HFC kemudian dijual kepada syarikat di Sepanyol, Jerman, Perancis, Portugal dan Senegal.

Pengiklanan

Ketua Pengarah OLAF Ville Itälä berkata: "Seperti yang kita saksikan dengan meningkatnya kekerapan, penipuan dan penyeludupan dapat menyebabkan korban cagaran seperti persekitaran atau kesihatan dan keselamatan orang. OLAF telah bekerja melawan gas penyejuk haram selama beberapa tahun sekarang. elemen utama kerja kami adalah kerjasama dengan pihak berkuasa nasional, dengan siapa kami terus berkongsi kepintaran kami. Saya gembira kerana kami dapat menyokong operasi yang berjaya ini oleh pihak berkuasa Sepanyol. Kerjasama kami dengan mereka telah, seperti biasa, sangat baik dan saya ingin untuk mengucapkan tahniah atas keputusan mereka. "

Lebih banyak maklumat tersedia (dalam bahasa Sepanyol) di siaran akhbar Polis Sepanyol.

Rakaman video penyitaan untuk penggunaan media juga tersedia untuk muat turun.

Pengiklanan

Misi OLAF, mandat dan kecekapan

Misi OLAF adalah untuk mengesan, menyiasat dan menghentikan penipuan dengan dana EU.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· Menjalankan penyiasatan bebas terhadap penipuan dan rasuah yang melibatkan dana EU, untuk memastikan bahawa semua wang pembayar cukai EU mencapai projek yang dapat mewujudkan pekerjaan dan pertumbuhan di Eropah;

· Menyumbang untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap Institusi EU dengan menyiasat salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota Institusi EU;

· Mengembangkan dasar anti penipuan EU yang kukuh.

Dalam fungsi penyiasatan bebas, OLAF boleh menyiasat perkara yang berkaitan dengan penipuan, rasuah dan kesalahan lain yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU mengenai:

· Semua perbelanjaan EU: kategori perbelanjaan utama adalah Dana Struktural, dasar pertanian dan luar bandar

dana pembangunan, perbelanjaan langsung dan bantuan luar;

· Beberapa bidang pendapatan EU, terutamanya bea cukai;

· Kecurigaan salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota institusi EU.

Setelah OLAF menyelesaikan penyiasatannya, adalah tanggungjawab pihak berkuasa EU dan nasional yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak lanjut cadangan OLAF. Semua orang yang berkenaan dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah di mahkamah undang-undang nasional atau EU yang kompeten.

Eropah Anti-Fraud Office (OLAF)

Pengaturan kerja EPPO dan OLAF: Memastikan tidak ada kes yang tidak dapat dikesan

Published

on

Perjanjian kerja sebagai asas untuk koordinasi dan kerjasama antara kedua-dua pejabat mereka ditandatangani hari ini di Luxembourg oleh Ville Itälä, Ketua Pengarah Pejabat Anti-Penipuan Eropah dan Ketua Pendakwa Eropah, Laura Kӧvesi.

Pejabat Anti-Penipuan Eropah (OLAF) menjalankan siasatan pentadbiran, sementara Pejabat Pendakwa Raya Eropah (EPPO) menjalankan siasatan jenayah dan mendakwa kes-kes yang berada di bawah kompetensinya di hadapan mahkamah nasional. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan pengesanan penipuan di peringkat EU, untuk mengelakkan pertindihan, untuk melindungi integriti dan kecekapan penyiasatan jenayah dan memaksimumkan pemulihan ganti rugi. Kedua-dua pejabat akan menggabungkan keupayaan penyiasatan dan kemampuan mereka yang lain untuk meningkatkan perlindungan kepentingan kewangan Kesatuan Eropah.

Laura Kӧvesi berkata: "Urusan kerja ini membolehkan kita menggambarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan jelas, untuk bekerjasama dengan cara yang paling efisien dengan hanya satu tujuan: untuk melindungi wang pembayar cukai EU dengan lebih baik dan membawa semua jenayah terhadap Belanjawan EU untuk keadilan secepat mungkin. "

Pengiklanan

Ville Itälä menambah: “Pengaturan kerja antara OLAF dan EPPO adalah tonggak penting dalam hubungan masa depan kami. Ini menetapkan secara konkrit bagaimana kita akan bekerjasama, berdasarkan kepercayaan dan ketelusan. Dengan memberi tumpuan kepada pertukaran maklumat yang pantas, berkesan dan timbal balik, ia harus memastikan bahawa tidak ada kes yang tidak dapat dikesan. Ini adalah bahagian utama untuk memastikan bahawa bersama-sama kita dapat meningkatkan usaha memerangi penipuan dan rasuah yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU. "

Antara lain, pengaturan kerja menetapkan bagaimana kedua-dua pejabat tersebut akan bertukar maklumat, melaporkan dan memindahkan kes-kes yang berpotensi dan saling menyokong dalam siasatan masing-masing. Ini juga merangkumi bagaimana OLAF akan melakukan penyiasatan pelengkap apabila diperlukan, serta memastikan kedua-dua pejabat itu berkongsi maklumat berkala mengenai tren, dan mengadakan latihan latihan bersama dan program pertukaran staf.

Teks lengkap perjanjian boleh didapati di sini.

Pengiklanan

Misi OLAF, mandat dan kecekapan

Misi OLAF adalah untuk mengesan, menyiasat dan menghentikan penipuan dengan dana EU.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· Menjalankan penyiasatan bebas terhadap penipuan dan rasuah yang melibatkan dana EU, untuk memastikan bahawa semua wang pembayar cukai EU mencapai projek yang dapat mewujudkan pekerjaan dan pertumbuhan di Eropah;

· Menyumbang untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap Institusi EU dengan menyiasat salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota Institusi EU;

· Mengembangkan dasar anti penipuan EU yang kukuh.

Dalam fungsi penyiasatan bebas, OLAF boleh menyiasat perkara yang berkaitan dengan penipuan, rasuah dan kesalahan lain yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU mengenai:

· Semua perbelanjaan EU: kategori perbelanjaan utama adalah Dana Struktural, dasar pertanian dan luar bandar

dana pembangunan, perbelanjaan langsung dan bantuan luar;

· Beberapa bidang pendapatan EU, terutamanya bea cukai;

· Kecurigaan salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota institusi EU.

Setelah OLAF menyelesaikan penyiasatannya, adalah tanggungjawab pihak berkuasa EU dan nasional yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak lanjut cadangan OLAF. Semua orang yang berkenaan dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah di mahkamah undang-undang nasional atau EU yang kompeten.

Continue Reading

Jenayah

#OLAF memainkan peranan besar dalam penyitaan lebih dari seribu tan racun perosak berbahaya

Published

on

Pejabat Anti Fraud Eropah (OLAF) berkongsi risikan operasi dengan pihak berkuasa kastam negara-negara anggota, China, Ukraine, Rusia dan Colombia. Ini berlaku dalam konteks Operasi Perak Kapak V, yang menyebabkan penyitaan 1,346 tan racun perosak haram dan palsu. Produk-produk ini menimbulkan risiko besar bagi kesihatan awam dan alam sekitar jika pernah sampai ke pasaran terbuka. Operasi Silver Ax V dikoordinasikan oleh Europol, yang melibatkan polis, kastam dan pihak berkuasa perlindungan tumbuhan dari 32 negara.

Peranan OLAF dalam operasi itu adalah untuk memberi peringatan kepada pihak berkuasa kastam negara anggota EU mengenai penghantaran racun perosak yang mencurigakan, dengan penekanan khusus pada bahan aktif yang baru-baru ini dibatalkan penggunaannya di EU, seperti carbendazim, chlorpyrifos, thiacloprid atau thiametoxam. Dua bahan terakhir ini sangat toksik bagi lebah. OLAF juga bertukar maklumat dengan Biro Anti Penyeludupan Cina dan Perkhidmatan Keselamatan Ukraine melalui pegawai perhubungannya di Beijing dan di Kyiv, serta dengan Polisi Kolombia Fiscal y Aduanera, dan Perkhidmatan Kastam Persekutuan Rusia. Penghantaran racun perosak yang mencurigakan datang terutamanya dari China dan India. Walaupun pengiriman dinyatakan sebagai transit melalui EU dan ditakdirkan untuk dieksport semula dari EU ke negara lain, bahan kimia tersebut sebenarnya bertujuan untuk penjualan haram di EU.

Ketua Pengarah OLAF Ville Itälä berkata: "Lalu lintas racun perosak haram dan / atau palsu adalah salah satu perniagaan yang paling menguntungkan bagi penipu antarabangsa, dan dianggarkan mewakili sehingga 13.8% dari semua racun perosak yang dijual di EU. Ini membahayakan orang Eropah ekonomi, merosakkan perniagaan yang sah dan menyekat inovasi, meletakkan banyak pekerjaan berisiko di Eropah.

Pengiklanan

"Tetapi ia juga berisiko serius: racun perosak harus menjalani ujian yang ketat sebelum diletakkan di pasaran EU, dan racun perosak haram, yang kebanyakannya belum diuji dan terdiri daripada bahan aktif yang dilarang di EU tetapi masih digunakan di bahagian lain dunia , dapat menimbulkan risiko kesihatan yang besar bagi petani dan pengguna.

"Mereka juga dianggap berbahaya bagi alam sekitar dengan menyebabkan kerosakan pada flora, fauna dan tanah. Europol dan OLAF memberikan sokongan dan kepakaran penting kepada negara-negara anggota yang terlibat dalam operasi itu. Dengan bantuan kami, pihak polis, kastam dan pihak berkuasa perlindungan tanaman berjaya menggagalkan kumpulan jenayah terancang memperdagangkan racun perosak haram dan palsu. "

Operasi Silver Ax kini memasuki tahun kelima, dan setakat ini menyebabkan penyitaan 2,568 tan racun perosak haram. Peranan OLAF dalam operasi ini tertumpu pada penyeludupan produk yang berpotensi berbahaya dalam skema penipuan rentas sempadan yang tidak mungkin dapat dikesan dan disahsulitkan oleh pihak berkuasa negara di satu negara.

Pengiklanan




OLAF sangat aktif dalam mendukung pihak berwenang negara anggota dalam pencegahan dan pengesanan barang berbahaya, termasuk racun perosak. Dalam hal ini, OLAF telah menerapkan sistem peringatan pantas yang membolehkan untuk berkongsi maklumat secara real-time dengan negara-negara bukan EU, seperti Hong-Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia, untuk pemantauan barang-barang tersebut semasa pengiriman kontena di pelabuhan transit.

Perdagangan produk palsu menghasilkan keuntungan haram yang besar dan kerugian besar hasil cukai untuk EU dan negara-negara anggotanya. Penyeludupan produk palsu merosakkan ekonomi Eropah, merosakkan perniagaan yang sah dan menghalang inovasi, menjadikan banyak pekerjaan berisiko di Eropah. Pemalsuan juga menimbulkan risiko serius terhadap alam sekitar dan kesihatan dan keselamatan.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat Siaran akhbar OLAF sebelum ini mengenai perkara ini .

Misi OLAF, mandat dan kecekapan

Misi OLAF adalah untuk mengesan, menyiasat dan menghentikan penipuan dengan dana EU.

OLAF memenuhi misinya dengan:

  • Menjalankan penyiasatan bebas ke dalam penipuan dan rasuah yang melibatkan dana EU, untuk memastikan bahawa semua wang pembayar cukai EU mencapai projek yang dapat mewujudkan pekerjaan dan pertumbuhan di Eropah;
  • menyumbang kepada pengukuhan kepercayaan rakyat terhadap Institusi EU dengan menyiasat salah laku serius oleh kakitangan EU dan ahli-ahli Institusi EU, dan;
  • membangunkan dasar anti penipuan EU yang kukuh.

Dalam fungsi penyiasatan bebas, OLAF boleh menyiasat perkara yang berkaitan dengan penipuan, rasuah dan kesalahan lain yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU mengenai:

  • Semua perbelanjaan EU: kategori perbelanjaan utama adalah Dana Struktural, dasar pertanian dan luar bandar;
  • dana pembangunan, perbelanjaan langsung dan bantuan luar;
  • beberapa bidang pendapatan EU, terutamanya duti kastam, dan;
  • kecurigaan terhadap salah laku serius oleh kakitangan EU dan ahli-ahli institusi EU.

Continue Reading

perbankan

Kami tidak mampu membayar perlindungan pajak pada usia #Coronavirus

Published

on

UK Canselor Rishi Sunak, yang dilantik untuk kerja itu lebih dari sebulan lalu, mengumumkan langkah paling penting bagi langkah-langkah dasar British sejak Perang Dunia Kedua pada hari Jumaat, 20 Mac.  Pakej yang menyapu-yang termasuk Percutian cukai £ 30 bilion untuk perbadanan dan komitmen kerajaan untuk membayar sebahagian daripada upah rakyat untuk kali pertama dalam sejarah British-mungkin tidak dapat difikirkan untuk pentadbiran Konservatif hanya minggu lalu. Sifat-sifat yang tidak pernah berlaku sebelum ini, serta gravitas yang diumumkan oleh Sunak, telah membawa pulang realiti tsunami ekonomi yang melancarkan pandemik coronavirus.

Ekonomi global, sebagai satu pengulas berkata, akan menjadi penangkapan jantung. Bank-bank pusat dari Tokyo ke Zurich mempunyai dikelar kadar faedah-tetapi ini hanya boleh dilakukan untuk mengurangkan kesakitan daripada berjuta-juta pekerja yang tinggal di rumah, barisan pemasangan yang mengikat ke arah berhenti, dan pasaran saham masuk ke dalam freefall.

Ia hampir mustahil untuk meramalkan skala penuh kerosakan ekonomi sementara kebanyakan dunia masih berjuang untuk menyebarkan eksponen virus itu, dan sementara masih banyak yang tidak menentu. Adakah virus itu, sebagai contoh, pudar terima kasih kepada gabungan langkah-langkah kuarantin yang ketat dan cuaca yang lebih panas-hanya untuk kembali dengan membalas dendam pada musim gugur, menyebabkan kejatuhan dua kali ganda dalam aktiviti ekonomi?

Apa yang hampir pasti adalah bahawa Eropah mencetuskan krisis kewangan yang baru. "Masa luar biasa memerlukan langkah luar biasa," mengaku Ketua ECB Christine Lagarde, menekankan bahawa "tidak ada had komitmen kami terhadap euro." Ekonomi utama blok, beberapa daripadanya adalah menggoda dengan kemelesetan walaupun sebelum pandemik, pasti akan meletupkan had defisit 3% yang lalu. Mereka adalah Dijangka untuk bermain cepat dan longgar dengan peraturan bantuan negara EU, juga, sebagai syarikat yang dilanda keras terutama syarikat penerbangan utama, termasuk Air France dan Lufthansa-mungkin perlu dinasionalisasi untuk memastikan mereka tidak dapat dilipat.

Apabila ahli-ahli dasar cuba dan mengekalkan ekonomi mereka bertahan semasa-dan selepas-fasa akut pandemik ini, mereka akan memerlukan setiap sekerap pendapatan. Oleh itu, ia sangat keterlaluan bahawa kekayaan persendirian sebanyak $ 7 trilion tersembunyi jauh dalam bidang kuasa kerahsiaan, sementara penghindaran cukai korporat melalui kawasan pajak luar pesisir mengalirkan sebanyak $ 600 bilion setahun dari tabung kerajaan. Penyelidikan baru menunjukkan bahawa 40% daripada keuntungan firma multinasional adalah squirreled offshore.

Jaringan Keadilan Cukai telah mengenal pasti "paksi penghindaran" - Inggeris, Belanda, Switzerland dan Luxembourg - yang bersama-sama menyumbang sepenuhnya separuh dari pengelakan cukai dunia. UK memikul tanggungjawab tertentu kerana gagal menindak penyalahgunaan kewangan yang meluas yang berlaku di wilayah luar negaranya. Sementara kakitangan NHS di barisan depan wabak koronavirus mempunyai dinyatakan kebimbangan bahawa mereka diperlakukan sebagai "meriam pakan" di tengah kekurangan bekalan peralatan pelindung, tiga penjuru luar pesisir luar pesisir yang paling terkenal di dunia adalah wilayah Inggeris di luar negara.

Yang paling terkenal adalah Kepulauan Cayman, yang EU diletakkan pada senarai hitam pajaknya awal tahun ini. Selama beberapa dekad, firma-firma yang malang dari Enron ke Lehman Brothers stashed aset bermasalah mereka di pulau-pulau yang indah, sementara firma-firma seperti gergasi perlombongan Glencore didakwa menyalurkan dana rasuah melalui Wilayah Luar Negara British.

The Cayman telah membuat percubaan baru-baru ini untuk menumpahkan reputasi ini sebagai Wild West fiskal, berjanji untuk mendedahkan pemilik korporat menjelang 2023-satu langkah yang akan membawa negara pulau selaras dengan arahan EU. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, kisah-kisah terus muncul menggambarkan bagaimana syarikat yang tidak bertanggungjawab menggunakan kelebihan peraturan Cayman.

Hanya beberapa bulan yang lalu, Perbadanan Pelaburan Teluk (GIC) - satu dana yang dimiliki bersama oleh enam negara Teluk-Ditanya mahkamah di kedua-dua Cayman dan Amerika Syarikat untuk melihat "beratus-ratus juta dolar" yang nampaknya hilang dari Pelabuhan Dana, sebuah kenderaan kewangan berasaskan Caymans.

Menurut pengundian mahkamah, penaja Pelabuhan Dana, KGL Investment Company, mungkin telah terlibat dalam menyingkirkan hasil dari penjualan aset Port Fund di Filipina. GIC mengekalkan bahawa Port Fund menjual projek infrastruktur Filipina untuk kira-kira $ 1 bilion - tetapi hanya mendedahkan $ 496 juta dalam hasil dan dikeluarkan hanya $ 305 juta kepada pelabur dana.

Yang "hilang" $ 700 juta tidak hanya menguap ke dalam eter, tentu saja. Nampaknya sangat munasabah bahawa percanggahan itu telah sekurang-kurangnya sebahagiannya ke arah usaha melobi yang mahal dimana Dana Pelabuhan telah dipasang untuk melepaskan bekas eksekutifnya, Marsha Lazareva dan Saeed Dashti, dari penjara di Kuwait, di mana mereka telah dikurung setelah disabitkan daripada menyalahgunakan dana awam. Lobi berkuasa tinggi kempen telah menjalankan tab berjuta-juta dolar dan mengikat semua orang dari Louis Freeh, ketua FBI dari 1993 hingga 2001, kepada Cherie Blair, isteri bekas PM British Tony Blair.

The sordid saga adalah ilustrasi yang sempurna tentang bagaimana syarikat-syarikat licik dapat mengeksploitasi kekurangan pengawasan peraturan di surga fiskal seperti Caymans untuk menyimpan uang tunai dari tabung awam. Terdapat banyak contoh sedemikian. Netflix dilaporkan bertukar wang melalui tiga syarikat Belanda yang berbeza untuk memastikan bil cukai global rendah. Sehingga bulan lalu, titan teknologi Google ambil kesempatan daripada kelonggaran cukai yang digelar "Double Ireland, sandwic Dutch", menyalurkan sejumlah besar melalui Ireland ke "syarikat hantu" di kawasan perlindungan pajak termasuk Bermuda dan Jersey, kedua-dua kebergantungan British.

Pemimpin-pemimpin Eropah tidak lagi boleh melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk menghapuskan lubang hitam kewangan ini. Ibrahim Mayaki, pengerusi bersama panel PBB yang baru dibentuk mengenai aliran kewangan tidak sah, katakanlahd bahawa "wang yang tersembunyi di kawasan perlindungan luar pesisir, dibasuh melalui syarikat-syarikat shell dan dicuri secara terang-terangan daripada tabung awam perlu ditumpukan ke arah kemiskinan, mendidik setiap kanak-kanak, dan membina infrastruktur yang akan mewujudkan pekerjaan dan menamatkan kebergantungan kita terhadap bahan api fosil."

Buat masa ini, ia perlu dilakukan untuk merawat katil penjagaan kritikal, memastikan bahawa doktor Itali yang merawat pesakit koronavirus mempunyai sarung tangan yang dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri, dan memberi sokongan kepada perniagaan kecil Eropah supaya mereka tidak pergi ke perut.

Continue Reading
Pengiklanan
Pengiklanan
Pengiklanan

tren