Terus Berhubung Dengan Kami

Europol

Lima tangkapan di Hungary kerana pengubahan wang haram di tiga benua

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Polis Metropolitan Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), disokong oleh Europol, membongkar organisasi jenayah yang terlibat dalam pengubahan wang haram dan melakukan penipuan menggunakan dokumen pentadbiran.

Hari tindakan pada 9 Mei membawa kepada:

  • 24 carian rumah di Budapest, di Pest County dan di Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 suspek telah ditahan dan disoal siasat
  • 5 tangkapan (jagaan pra-perbicaraan)  
  • Penyitaan dana di 32 negara di seluruh Eropah, Australia dan Amerika Selatan
  • Rampasan termasuk: satu kenderaan mewah, peralatan elektronik dalam kuantiti yang banyak, telefon bimbit dan kad sim, peranti storan data, kad pembayaran, senjata dan peluru, barang kemas, tiket ikrar dengan nilai kira-kira EUR 740 dan bersamaan lebih daripada EUR 120 000 tunai dalam mata wang yang berbeza

Kira-kira €5 juta dikenal pasti sebagai dikaitkan dengan aktiviti jenayah 

Siasatan mendapati bahawa ahli rangkaian penjenayah itu menubuhkan beberapa syarikat tanpa aktiviti ekonomi yang bermakna, dan membeli syarikat lain dengan menggunakan strawmen. Suspek membuka akaun bank atas nama syarikat-syarikat ini untuk digunakan dalam rantaian dalam skim pengubahan wang haram. Akaun bank menerima pindahan daripada akaun lain yang berpangkalan di negara yang berbeza; aset ini biasanya berasal daripada penipuan invois atau penipuan berkaitan mata wang kripto. Jumlah itu kemudiannya akan dipindahkan ke akaun lain untuk menyembunyikan identiti pemilik dana ini. 

Dianggarkan aktif sejak September 2020, rangkaian jenayah itu disyaki melakukan pengubahan wang haram berjuta euro hasil jenayah. Lebih daripada EUR 44 juta telah diterima pada akaun yang dikaitkan dengan kumpulan penjenayah itu, manakala punca jenayah sebanyak EUR 5 juta lagi telah dikenal pasti. 

Siasatan mendapati 44 individu terlibat dalam kegiatan jenayah ini, 10 daripadanya menganjurkan aktiviti itu, manakala 34 bertindak sebagai penjenayah. Para strawmen, biasanya datang dari persekitaran sosio-ekonomi yang lebih terdedah, memberikan maklumat peribadi mereka sebagai pertukaran untuk pampasan yang minimum. Dalam sesetengah kes, mereka turut bekerjasama dengan ahli rangkaian jenayah semasa mengeluarkan dan mengangkut aset untuk akaun mereka. Hanya berkaitan dengan skim itu melalui perekrut, strawmen terbabit terutamanya dengan proses pengubahan wang haram berbanding penipuan yang dilakukan di luar Hungary. 

Sokongan Europol

Europol menyokong kes itu sejak 2020 dengan memudahkan pertukaran maklumat. Pasukan penyiasat kewangan Europol juga menyediakan sokongan analisis khusus, termasuk analisis dan kepakaran kewangan dan mata wang kripto. Pada hari tindakan itu, Europol mengerahkan tiga pakar ke Hungary untuk menyemak silang maklumat operasi terhadap pangkalan data Europol dalam masa nyata dan memberikan petunjuk kepada penyiasat di lapangan. 

Pengiklanan

Pada tahun 2020, Europol mewujudkan Pusat Jenayah Kewangan dan Ekonomi Eropah (EFECC) untuk meningkatkan sinergi antara penyiasatan ekonomi dan kewangan serta mengukuhkan keupayaannya untuk menyokong pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dalam memerangi ancaman jenayah utama ini dengan berkesan.

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren