Terus Berhubung Dengan Kami

Jenayah

Kesatuan Kastam: EU meningkatkan peraturannya mengenai kawalan tunai untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Peraturan baru berkuat kuasa pada 3 Jun, yang akan meningkatkan sistem kawalan tunai EU yang memasuki dan meninggalkan EU. Sebagai sebahagian daripada usaha EU untuk menangani pengubahan wang haram dan memotong sumber pembiayaan keganasan, semua pelancong yang memasuki atau meninggalkan wilayah EU telah diwajibkan untuk melengkapkan pengisytiharan tunai ketika membawa € 10,000 atau lebih dalam mata wang, atau yang setara dalam mata wang lain, atau cara pembayaran lain, seperti cek pelancong, nota janji, dll.

Namun, pada 3 Jun, sejumlah perubahan akan dilaksanakan yang akan memperketat peraturan dan menjadikannya lebih sukar untuk memindahkan sejumlah besar wang tunai yang tidak dapat dikesan. Pertama, definisi 'tunai' di bawah peraturan baru akan diperluas dan sekarang akan merangkumi syiling emas dan barang emas tertentu yang lain. Kedua, pihak berkuasa kastam dapat bertindak dengan jumlah yang lebih rendah dari € 10,000 apabila terdapat petunjuk bahawa wang tunai dikaitkan dengan kegiatan jenayah. Akhirnya, pihak berkuasa kastam sekarang juga boleh meminta agar pengisytiharan pendedahan tunai diserahkan apabila mereka mengesan wang tunai € 10,000 atau lebih yang dihantar tanpa disertakan melalui pos, barang atau kurier.

Peraturan baru ini juga akan memastikan bahawa pihak berkuasa yang berwibawa dan Unit Perisikan Kewangan nasional di setiap negara anggota mempunyai maklumat yang mereka perlukan untuk mengesan dan menangani pergerakan wang yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan haram. Pelaksanaan peraturan yang diperbaharui bermaksud bahawa perkembangan terbaru dalam piawaian antarabangsa Financial Action Task Force (FATF) mengenai memerangi pencucian wang dan pembiayaan terorisme tercermin dalam undang-undang EU. Maklumat lengkap dan lembaran fakta mengenai sistem baru ada disini.

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren