Pada 30 September, Suruhanjaya Eropah menjadi tuan rumah persidangan peringkat tinggi mengenai perjuangan EU melawan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Persidangan ini menandakan berakhirnya ...
Daftar pemilik manfaat yang saling berkaitan, dasar senarai hitam pencegahan dan sekatan yang berkesan adalah antara alat yang dicadangkan oleh anggota parlimen untuk menghentikan pengubahan wang haram. Dalam resolusi yang diadopsi ...
Pada 18 Februari, beberapa serbuan dilakukan di seluruh Sepanyol ke atas harta benda yang berkaitan dengan suspek. Siasatan mendapati bahawa ejen bola sepak terkemuka menganjurkan ...
Majlis hari ini (5 Disember) mengadopsi kesimpulan mengenai keutamaan strategik mengenai anti pencucian wang dan mengatasi pembiayaan keganasan (AML). Kesimpulannya adalah ...