Timbul persoalan mengenai operasi perniagaan Rusia di bidang kuasa asing walaupun terdapat sekatan

Rundingan antara Kesatuan Eropah (EU) dan Amerika Syarikat berhubung usaha yang diselaraskan untuk memintas sekatan berkaitan Rusia telah menghadapi cabaran, dengan kedua-dua pihak tidak lagi meneruskan pendekatan bersatu. Maklumat ini datang daripada akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung, NDR, dan WDR, memetik laporan daripada Kementerian Luar Negeri Persekutuan Jerman.

Seperti yang dinyatakan oleh Süddeutsche Zeitung dan WDR, laporan itu disediakan berikutan mesyuarat Majlis Hal Ehwal Luar EU yang diadakan di Brussels pada 20 Mei.

Penemuan ini menimbulkan persoalan penting tentang keberkesanan sekatan yang dilaksanakan terhadap Rusia berikutan peningkatan konflik ketenteraan di Ukraine. Kes Transmashholding membentangkan contoh ilustrasi yang patut dikaji dalam konteks ini.

Transmashholding ialah salah satu pegangan perindustrian paling penting di Rusia. Ia pakar dalam menghasilkan peralatan dan pengangkutan kereta api, termasuk untuk tujuan pertahanan. Evolusi syarikat semasa tempoh sekatan menawarkan pandangan tentang kerumitan sekatan antarabangsa.

Pada April 2022, presiden Transmashholding dan ahli perniagaan Rusia, Andrey Bokarev, melepaskan jawatannya dan meninggalkan lembaga pengarah syarikat selepas dikenakan sekatan UK. Berikutan perkembangan ini, Kirill Lipa, pengarah besar dan seorang lagi tokoh perniagaan Rusia dilaporkan dikaitkan dengan usahawan Iskander Makhmudov dan rangkaian perniagaannya, mengambil alih peranan yang lebih menonjol dalam pegangan itu. Perlu diingatkan bahawa kedudukan Lipa melangkaui kedudukan pengurus yang diupah. Walaupun Transmashholding tidak mendedahkan secara terbuka struktur pemegang sahamnya, pegangan itu sebelum ini melaporkan bahawa pemiliknya termasuk beberapa ahli perniagaan Rusia, termasuk Kirill Lipa. Selain itu, syarikat Perancis Alstom memegang 20% ​​kepentingan dalam pegangan itu. Kedua-dua Transmashholding dan syarikat gabungannya telah didaftarkan di Cyprus pada masa itu.

Pada September 2023, Transmashholding sendiri berada di bawah sekatan AS. Selepas itu, pada bulan November, pengarah besar syarikat Kirill Lipa mengumumkan bahawa Alstom, yang memiliki 20% saham pegangan, akan menjual pegangan Transmashholdingnya kepada pemegang saham Rusia (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Pada tahun 2024, Transmashholding melaporkan bahawa syarikat Perancis telah menjual pakej saham itu, dan pegangan itu telah menukar alamat pendaftarannya.

Menurut maklumat yang ada, Alstom akhirnya menerima 75 juta euro untuk pakej sahamnya, berbanding 390 juta euro yang syarikat Perancis pada mulanya dibayar untuk memperoleh pegangan ini. Urus niaga ini menghasilkan perbezaan kewangan yang ketara kira-kira 315 juta euro. Persoalan timbul tentang bagaimana urus niaga sedemikian sejajar dengan kesan sekatan antarabangsa yang dimaksudkan dan sama ada semua pihak mendapat manfaat yang sama daripada pengaturan ini.

Tempat menarik tambahan: Walaupun terdapat dakwaan bahawa Transmashholding telah berpindah sepenuhnya ke Rusia, Transmashholding Ltd tetap berdaftar di Cyprus. Ini juga berlaku untuk syarikat lain yang dikaitkan dengan aktiviti Transmashholding, termasuk Tasmonero Investments Limited dan Fredlake Holdings.

Syarikat-syarikat ini patut diberi perhatian atas beberapa sebab. Data terbuka pada syarikat yang berdaftar di Cyprus menunjukkan bahawa Tasmonero Investments Limited mempunyai hubungan (atau sekurang-kurangnya mempunyai hubungan sehingga baru-baru ini) dengan struktur Kirill Lipa dan Transmashholding. Syarikat ini muncul dengan ketara dalam pendaftaran terbuka entiti undang-undang berdaftar Cyprus apabila mencari "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings juga mempunyai latar belakang yang ketara. Pada tahun 2022, penerbitan bebas The Insider, yang telah ditetapkan sebagai "ejen asing" di Rusia, menerbitkan penyiasatan meneliti bagaimana tokoh perniagaan khusus Rusia memperoleh syarikat pengangkutan kereta api penumpang terbesar di Rusia melalui apa yang disifatkan penerbitan sebagai cara yang boleh dipersoalkan (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Menurut laporan The Insider: "Russian Railways memiliki 50% saham Central Suburban Passenger Company (CSPC) sehingga 2013, apabila mereka menjual 25% saham kepada Moscow Passenger Company (MPC), yang dimiliki oleh syarikat Cyprus Fredlake Holdings Ltd, dilaporkan dikaitkan dengan Iskander Makhmudov dan sambung Andrey2017vat25 dalam The Privasi Bokarev dan Andrey4.2vat2. XNUMX% lagi saham diumumkan Syarikat negara itu merancang untuk menerima sekurang-kurangnya XNUMX bilion rubel untuk bahagiannya, tetapi menjualnya untuk hampir XNUMX bilion rubel Pemenang lelongan adalah Rutting Systems LLC, yang didaftarkan hanya sebulan sebelum lelongan mencadangkan bahawa Bokarev dan Makhmudov berada di belakang perjanjian itu, setelah mendaftarkan syarikat itu melalui perantara.

Pada penghujung Mei 2022, menurut laporan, "MPC, yang melaluinya Bokarev dan Makhmudov memiliki saham CSPC, menukar struktur pemilikannya. Lima entiti undang-undang Rusia menggantikan syarikat Cyprus Fredlake Holdings sebagai pengasas. 'Violan' dilaporkan dimiliki oleh Makhmudov, 'Elarium' oleh Bokarev, 'Newstuholding Kirill Solutions' dan 'Newstuholding Solutions' termasuk pengurus TransmaPolates. [...]." Di sini sekali lagi, nama Kirill Lipa disambungkan kepada struktur korporat ini. Menurut pendaftaran syarikat Cyprus rasmi, syarikat ini terus wujud dan beroperasi, menimbulkan persoalan tentang hubungan semasanya dengan tokoh perniagaan Rusia tertakluk kepada sekatan.

Kirill Lipa sendiri berada di bawah sekatan peribadi AS pada 2024. Walau bagaimanapun, masih terdapat persoalan tentang sejauh mana sekatan ini menyekat operasi perniagaan antarabangsa secara berkesan, terutamanya memandangkan laporan aktiviti kewangan berterusan melalui struktur Cyprus dan potensi penggunaan dokumen kewarganegaraan alternatif. Selain itu, persoalan timbul tentang sama ada ahli keluarga yang tidak dikenakan sekatan mungkin mengekalkan akaun dan harta di Cyprus, dan apakah implikasi perkara ini terhadap penguatkuasaan sekatan.

Cyprus, sebagai negara anggota EU, bertanggungjawab untuk melaksanakan semua syarat sekatan yang dikenakan ke atas perniagaan Rusia. Walau bagaimanapun, operasi berterusan syarikat tertentu dan aktiviti yang dilaporkan oleh individu yang dikenakan sekatan menimbulkan persoalan penting tentang mekanisme penguatkuasaan dan potensi jurang dalam rejim sekatan. Perlu diingat bahawa pemerhatian ini memerlukan siasatan lanjut oleh pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan sekatan mencapai objektif yang dimaksudkan.

Saluran media Rusia telah menyatakan rasa ingin tahu tentang bagaimana Kirill Lipa, yang mengetuai syarikat pegangan yang bertanggungjawab untuk kontrak pertahanan, nampaknya mengekalkan urusan perniagaan dengan apa yang Rusia istilahkan sebagai "negara tidak mesra" tanpa mengalami kekangan ketara daripada sekatan. Pemerhatian ini menyerlahkan perbahasan berterusan tentang keberkesanan dan pelaksanaan sekatan merentas bidang kuasa yang berbeza.

Situasi ini menimbulkan persoalan rumit bagi penggubal dasar dan agensi penguatkuasaan tentang memastikan sekatan mencapai objektif mereka sambil menangani potensi kelemahan dalam sistem kewangan antarabangsa. Memandangkan rundingan antara EU dan AS mengenai pendekatan yang diselaraskan menghadapi cabaran, kes-kes ini menekankan kepentingan memeriksa dan berpotensi mengukuhkan mekanisme penguatkuasaan.

Analisis ini berdasarkan maklumat dan laporan yang tersedia secara umum daripada pelbagai sumber media. Sifat kompleks struktur perniagaan antarabangsa dan penguatkuasaan sekatan memerlukan pertimbangan yang teliti terhadap pelbagai perspektif dan pemantauan berterusan oleh pihak berkuasa yang sesuai untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan global.

Kongsi artikel ini: