"Kami memerlukan sistem pengisytiharan tunai yang berkesan untuk mengukuhkan keselamatan di seluruh EU dengan lebih baik"

Jawatankuasa Perwakilan Tetap Majlis (Coreper) hari ini (28 Jun) menyetujui kedudukannya pada draf peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kawalan masuk tunai atau keluar dari Kesatuan.  

Kedudukan ini berfungsi sebagai mandat bagi Majlis untuk mengadakan rundingan dengan Parlimen Eropah, setelah Parlimen menetapkan kedudukannya sendiri. Menteri Kewangan Malta, Edward Scicluna mengatakan: “Jaringan jenayah dan pengganas mengambil kesempatan tanpa menyebut nama transaksi pembayaran tunai. Itulah sebabnya kami memerlukan sistem pengisytiharan tunai yang berkesan yang dapat membantu pihak berkuasa untuk mencegah dan memerangi kegiatan haram dengan lebih baik dan mengukuhkan keselamatan di seluruh Kesatuan ”.

Peraturan masa depan akan memperbaiki sistem kawalan semasa berkenaan dengan wang tunai masuk atau meninggalkan EU dengan menggantikan peraturan 1889 / 2005.

Objektifnya adalah untuk mempertimbangkan pengembangan praktik terbaik baru dalam pelaksanaan piawaian antarabangsa di EU untuk memerangi pencucian wang dan pembiayaan terorisme yang dikembangkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). Oleh itu, draf peraturan memperluas definisi tunai ke beberapa instrumen atau kaedah pembayaran selain mata wang, seperti cek, cek perjalanan, emas dan kad prabayar. Selanjutnya, ia memperluas jangkauannya kepada wang tunai yang dihantar melalui pos, penghantaran atau penghantaran kurier.

Oleh itu, ini akan melengkapkan kerangka undang-undang EU untuk pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas yang ditetapkan dalam arahan 2015/849. Di bawah kedudukan bersama Majlis, setiap warganegara yang memasuki atau meninggalkan EU dan membawa wang tunai bernilai € 10 000 atau lebih, harus menyatakannya kepada pihak berwajib.

Perisytiharan itu perlu dilakukan tanpa mengira sama ada pengembara membawa wang tunai itu kepada orangnya, bagasi atau cara pengangkutan mereka. Atas permintaan pihak berkuasa mereka perlu membuatnya dapat dikawal.

Berhubung dengan wang tunai yang dihantar dalam pakej pos, penghantaran kurier, barang tidak dikendali atau kargo kontena ("wang tidak ditanggung"), pihak berkuasa yang berwibawa akan mempunyai kuasa untuk meminta penghantar atau penerima, mengikut mana yang berkenaan, untuk membuat pengisytiharan pendedahan . Perisytiharan itu akan dibuat secara bertulis atau secara elektronik menggunakan bentuk piawai. Pihak berkuasa akan mempunyai kuasa untuk menjalankan kawalan ke atas sebarang konsainan, wadah atau cara pengangkutan yang mungkin mengandungi wang tanpa kasut.

Pengiklanan

Pihak berkuasa negara-negara anggota akan bertukar maklumat, terutamanya di mana terdapat petunjuk bahawa wang tersebut berkaitan dengan kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan kepentingan kewangan EU. Maklumat ini juga akan dihantar kepada Suruhanjaya. Peraturan baru itu tidak akan menghalang negara-negara anggota untuk memberikan kawalan nasional tambahan terhadap pergerakan tunai di dalam Kesatuan di bawah undang-undang negara, dengan syarat kawalan ini sesuai dengan kebebasan asas Kesatuan.

Kongsi artikel ini: