Terus Berhubung Dengan Kami

Jenayah

Peraturan EU yang diperkukuhkan untuk mencegah #MoneyLaundering dan memerangi pembiayaan #Terorisme mula berkuatkuasa

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

. 5th Arahan Anti Pengubahan Wang Haram telah mula berkuat kuasa selepas penerbitannya dalam Jurnal Rasmi EU. Diusulkan oleh Suruhanjaya pada bulan Julai 2016, peraturan baru memberikan lebih banyak ketelusan kepada pemilik syarikat yang sebenarnya dan menangani risiko pembiayaan pengganas.

Pesuruhjaya Keadilan, Pengguna dan Kesaksamaan Gender Věra Jourová berkata: "Ini adalah satu lagi langkah penting untuk memperkuat kerangka EU untuk memerangi jenayah kewangan dan pembiayaan pengganas.th Arahan anti pengubahan wang haram akan menjadikan usaha memerangi pengubahan wang haram lebih berkesan. Kita mesti menutup semua kelemahan: jurang dalam satu negara anggota akan memberi kesan kepada semua negara lain. Saya mendesak Negara-Negara Anggota untuk tetap setia pada komitmen mereka dan memperbarui peraturan nasional mereka secepat mungkin. "

Peraturan baru memperkenalkan syarat ketelusan yang lebih ketat, termasuk akses awam sepenuhnya ke daftar pemilikan bermanfaat bagi syarikat, ketelusan yang lebih besar dalam daftar pemilikan amanah yang bermanfaat, dan interkoneksi daftar ini. Penambahbaikan utama juga merangkumi: mengehadkan penggunaan pembayaran tanpa nama melalui kad pra-bayar, termasuk platform pertukaran mata wang maya di bawah skop peraturan anti pencucian wang; memperluaskan keperluan pengesahan pelanggan; memerlukan pemeriksaan yang lebih kuat terhadap negara ketiga berisiko tinggi serta lebih banyak kuasa untuk dan kerjasama yang lebih erat antara Unit Perisikan Kewangan nasional. Yang 5th Arahan Anti Pengubahan Wang Haram juga meningkatkan kerjasama dan pertukaran maklumat antara penyelia pengubahan wang haram dan pengawas berhemat, termasuk dengan Bank Pusat Eropah.

Juncker Commission telah menjadikan usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan terorisme sebagai salah satu keutamaannya. Cadangan ini merupakan inisiatif pertama Pelan Tindakan untuk meningkatkan perjuangan menentang pembiayaan pengganas berikutan serangan teror dan sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk meningkatkan ketelusan cukai dan menangani penyalahgunaan cukai setelah pengungkapan Panama Papers. Negara-negara Anggota harus menerapkan peraturan baru ini ke dalam perundangan nasional mereka sebelum 10 Januari 2020. Di samping itu, pada bulan Mei 2018, Suruhanjaya telah menjemput Penguasa Eropah (Bank Pusat Eropah, Lembaga Perbankan Eropah, Lembaga Pencen Insurans dan Pekerjaan Eropah, Sekuriti Eropah dan Markets Authority) kepada kumpulan kerja bersama untuk meningkatkan koordinasi praktikal pengawasan anti-pengubahan wang haram institusi kewangan.

Pekerjaan dalam kumpulan ini kini berterusan dan pertukaran pertama dengan negara anggota dirancang pada bulan September. Untuk maklumat lebih lanjut lihat a lembaran fakta mengenai perubahan utama yang dibawa oleh 5th Arahan Anti Pengubahan Wang Haram.

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren