#DontBeAMule - Lebih dari 1,500 #MoneyMules yang diidentifikasi di #SingingMoneyLaundering sedunia

| Disember 6, 2018

Bekerja sama dengan Europol, Eurojust dan Persekutuan Perbankan Eropah (EBF), pasukan polis dari lebih Negara 20 menangkap orang 168 (setakat ini) sebagai sebahagian daripada tindakan pengubahan wang haram yang diselaraskan, European Money Mule Action (EMMA). Kejayaan antarabangsa ini, keempat dari jenisnya, bertujuan untuk menangani isu 'keldai uang', yang membantu penjenayah membasuh berjuta-juta euro bernilai wang yang kotor.

Diadakan dalam tempoh tiga bulan yang lalu (September-November 2018), edisi tahun ini EMMA menyaksikan penyertaan agensi penguatkuasaan undang-undang dari Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Sepanyol, Sweden, Australia, Moldova, Norway, Switzerland, United Kingdom dan Amerika Syarikat.

Di seluruh Eropah dan seterusnya, keledai 1504 telah dikenalpasti, yang membawa kepada penangkapan 168, dan penganjur keldai anak 140. Siasatan jenayah 837 dibuka, banyak dari mereka masih sedang berjalan. Lebih daripada bank 300, persatuan bank 20 dan institusi kewangan lain membantu melaporkan transaksi keletihan keledek 26376, menghalang kerugian sebanyak € 36,1 juta. Komuniti bank global dan Eropah yang lebih luas memberikan sokongan yang diperlukan selama tiga bulan tindakan dan komited untuk meningkatkan kesadaran di negara mereka. Sekali lagi, ini menekankan kepentingan tindak balas yang cepat dan diselaraskan oleh penguatkuasa undang-undang dan sektor perbankan.

Mengapa orang membantu penjenayah membasuh wang?

Lembu uang adalah individu yang, secara tidak sengaja, telah direkrut oleh organisasi jenayah sebagai ejen pengubahan wang haram untuk menyembunyikan asal-usul uang yang mendapat keuntungan. Ditipu oleh janji mudah wang, bagal memindahkan dana dicuri antara akaun, sering di negeri-negeri yang berbeza, bagi pihak orang lain dan biasanya ditawarkan bahagian dana yang melalui akaun mereka sendiri.

Pendatang baru kepada negara, penganggur, dan orang dalam keadaan ekonomi sering mengalami ciri-ciri yang paling mudah terdedah kepada jenayah ini. Pada tahun ini, kes-kes yang melibatkan golongan muda yang dipilih oleh para perekrut keledai semakin meningkat, dengan penjenayah semakin mensasarkan para pelajar yang mengalami masalah kewangan untuk mendapatkan akses ke akaun bank mereka.

Walaupun bagal sedang direkrut melalui banyak laluan, penjenayah semakin banyak beralih kepada media sosial untuk merekrut rakan sejenayah baru, melalui iklan pekerjaan palsu atau jawatan cepat kaya.

Walaupun ini mungkin terdengar seperti wang yang cepat dan mudah - semua yang diperlukan ialah satu klik untuk memindahkan wang dari akaun ke akaun yang lain - membenarkan kumpulan jenayah menggunakan akaun bank seseorang boleh mempunyai akibat undang-undang yang teruk. Lembu mungkin menghadapi hukuman penjara yang panjang dan memperoleh rekod jenayah yang boleh memberi kesan serius kepada sisa kehidupan mereka, seperti tidak dapat mengamankan gadai janji atau membuka akaun bank.

#DontBeAMule

Untuk meningkatkan kesedaran mengenai jenis penipuan ini, kempen kesedaran semula wang #DontBeAMule telah mula merentasi Eropah. Dengan bahan peningkatan kesedaran, tersedia untuk dimuat turun dalam bahasa-bahasa 25, kempen itu akan memaklumkan kepada orang ramai tentang bagaimana penjenayah ini beroperasi, bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka dan apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi mangsa.

Untuk minggu depan, rakan kongsi antarabangsa dari penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa kehakiman, bersama-sama dengan institusi kewangan, akan menyokong kempen di peringkat kebangsaan.

Adakah anda fikir anda boleh digunakan sebagai keldai? Bertindak sekarang sebelum terlambat: berhenti memindahkan wang dan memberitahu bank anda dan polis negara anda dengan serta-merta.

Ikuti kempen pencegahan EMMA di sini

Europol dan EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook dan linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategori: A Frontpage, Jenayah, EU, Pengubahan wang haram, Pengubahan wang haram