#DontBeAMule - Lebih dari 1,500 #MoneyMules yang diidentifikasi di #SingingMoneyLaundering sedunia

| Disember 6, 2018

Bekerja sama dengan Europol, Eurojust dan Persekutuan Perbankan Eropah (EBF), pasukan polis dari lebih Negara 20 menangkap orang 168 (setakat ini) sebagai sebahagian daripada tindakan pengubahan wang haram yang diselaraskan, European Money Mule Action (EMMA). Ini serangan antarabangsa, keempat dari jenisnya, bertujuan untuk menangani isu 'keledai uang', yang membantu penjenayah membasuh berjuta-juta euro bernilai wang kotor.

Diadakan dalam tempoh tiga bulan yang lalu (September-November 2018), EMMA edisi tahun ini menyaksikan penyertaan agensi penguatkuasaan undang-undang dari Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Sepanyol, Sweden, Australia, Moldova, Norway, Switzerland, United Kingdom dan Amerika Syarikat.

Di seluruh Eropah dan seterusnya, bagal lembu 1504 telah dikenal pasti, yang membawa kepada penangkapan 168, dan 140 penganjur keldai. Siasatan jenayah 837 dibuka, banyak daripada mereka masih sedang berjalan. Lebih daripada bank 300, persatuan bank 20 dan institusi kewangan lain membantu melaporkan transaksi keletihan mules wang 26376, menghalang kerugian keseluruhan € 36,1. Komuniti bank global dan Eropah yang lebih luas menyediakan sokongan di mana diperlukan selama tiga bulan tindakan dan komited untuk meningkatkan kesadaran di negara mereka. Sekali lagi, ini menekankan kepentingan tindak balas yang cepat dan diselaraskan oleh penguatkuasa undang-undang dan sektor perbankan.

Mengapa orang membantu penjenayah membasuh wang?

Lembu uang adalah individu yang, secara tidak sengaja, telah direkrut oleh organisasi jenayah sebagai ejen pengubahan wang haram untuk menyembunyikan asal-usul uang yang mendapat keuntungan. Ditipu oleh janji wang mudah, bagal memindahkan dana dicuri antara akaun, sering di negeri-negeri yang berbeza, bagi pihak orang lain dan biasanya ditawarkan bahagian dana yang melalui akaun mereka sendiri.

Pendatang baru kepada negara, penganggur, dan orang dalam keadaan ekonomi sering mengalami ciri-ciri yang paling mudah terdedah kepada jenayah ini. Pada tahun ini, kes-kes yang melibatkan golongan muda yang dipilih oleh perekrut keldai adalah semakin meningkat, dengan penjenayah semakin menargetkan pelajar yang mengalami masalah kewangan untuk mendapatkan akses ke akaun bank mereka.

Walaupun bagal sedang direkrut melalui banyak laluan, penjenayah semakin banyak beralih kepada media sosial untuk merekrut sekutu baru, melalui iklan pekerjaan palsu atau jawatan cepat kaya.

Walaupun ini mungkin seperti wang yang cepat dan mudah - semua yang diperlukan adalah satu klik untuk memindahkan wang dari akaun kepada yang lain - membenarkan kumpulan jenayah menggunakan akaun bank seseorang boleh mempunyai akibat undang-undang yang teruk. Lembu boleh menghadapi hukuman penjara yang lama dan memperoleh rekod jenayah yang serius boleh mempengaruhi sepanjang hidup mereka, seperti tidak dapat mengamankan gadai janji atau membuka akaun bank.

#DontBeAMule

Untuk meningkatkan kesedaran tentang jenis penipuan ini, kempen pemulihan wang #DontBeAMule telah mula merentasi Eropah. Dengan bahan peningkatan kesedaran, tersedia untuk dimuat turun dalam bahasa 25, kempen itu akan memaklumkan kepada orang ramai tentang bagaimana penjenayah ini beroperasi, bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka dan apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi mangsa.

Untuk minggu depan, rakan kongsi antarabangsa dari penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa kehakiman, bersama-sama dengan institusi kewangan, akan menyokong kempen di peringkat kebangsaan.

Adakah anda fikir anda boleh digunakan sebagai keldai? Bertindak sekarang sebelum terlambat: berhenti memindahkan wang dan memberitahu bank anda dan polis kebangsaan anda dengan serta-merta.

Ikuti kempen pencegahan EMMA di sini

Europol dan EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook dan linkedin

#DontBeaMule

Komen-komen

Komen Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kategori: A Frontpage, Jenayah, EU, Pengubahan wang haram, Pengubahan wang haram

Ruangan komen telah ditutup.