Pejabat anti-penipuan EU menghancurkan penyalahgunaan dana pertanian EU oleh Mafia

Awal minggu ini, Unit Khas Carabinieri melakukan operasi yang berjaya di wilayah Itali selatan Puglia terhadap kumpulan penjenayah yang mempunyai kaitan dengan mafia. Pejabat Anti-Penipuan Eropah (OLAF) menyokong serangan tersebut dengan membongkar skema penipuan dan pengubahan wang haram transnasional yang kompleks terhadap dana EU dan nasional bernilai lebih dari € 16 juta.

48 orang ditangkap akibat operasi itu, yang diberi nama kod Grande Carro, Itali untuk Big Dipper. Tuduhan terhadap mereka yang ditangkap termasuk kesalahan persatuan penjenayah jenis mafia, pengubahan wang haram, pemerasan, intimidasi, penculikan, penahanan senjata api dan bahan letupan secara haram, dan penipuan, menjadikan Big Dipper sebagai operasi besar terhadap jenayah terancang.

Sebagai sebahagian daripada kes mereka, pihak berkuasa Itali mendapati bahawa kumpulan penjenayah - yang disebut Società Foggiana - telah memasuki skema penipuan yang canggih dengan mengorbankan dana EU. OLAF memulakan siasatan dan membuktikan bahawa kumpulan itu telah melakukan penipuan terhadap dana pertanian EU untuk pembangunan luar bandar bernilai sekitar 9.5 juta €.

Skim yang ditemui oleh OLAF merangkumi tujuh negara anggota EU yang berbeza (Itali, Bulgaria, Republik Czech, Jerman, Ireland, Portugal dan Romania) dan melibatkan syarikat-syarikat fiksyen yang ditubuhkan di luar Itali untuk menutupi jejak penipuan dan memudahkan pengubahan wang haram.

Kumpulan penjenayah membeli mesin dengan sokongan dana EU dengan harga yang meningkat. Mesin tersebut diisytiharkan sebagai baru tetapi sebenarnya terpakai atau dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang diisytiharkan secara rasmi. Kedua-dua syarikat jual beli mempunyai hubungan dengan penipu; penjualan produk makanan secara tiruan merosakkan keuntungan haram ke dalam kantong orang yang telah memulakan skim ini, dengan berkesan menutup lingkaran atas penipuan yang sangat canggih ini.

Akses ke analisis penyata akaun bank mengenai pergerakan tunai bernilai lebih dari € 17 juta membolehkan OLAF membina semula pemindahan wang yang dilakukan di luar Itali, yang terbukti berperanan dalam mengesahkan skim pengubahan wang haram. Pemeriksaan di tempat ke atas mesin juga dilakukan.

Ketua Pengarah OLAF Ville Itälä berkata: “Peranan OLAF sangat penting dalam mengatasi skim jenayah multinasional yang canggih ini. Dengan pengawasan dan kepakaran antarabangsa, OLAF dapat memberikan sokongan nyata dalam membina semula pautan dan mengikuti jejak melintasi sempadan. Saya gembira kerana kerjasama yang sangat baik dengan pihak berkuasa Itali menyebabkan operasi berjaya dilakukan terhadap kumpulan penjenayah yang berbahaya. Malangnya, jenayah terancang sering dijumpai bersembunyi di sebalik skim penipuan dan pengubahan wang haram. Membanteras penipuan mempunyai implikasi yang melampaui aspek kewangan. "

Pengiklanan

Agensi EU untuk Kerjasama Keadilan Jenayah Eurojust juga menyokong operasi tersebut dengan memberikan koordinasi antara pihak berkuasa kehakiman negara yang berbeza. Operasi itu dijalankan oleh Carabinieri Special Units ROS (kumpulan operasi khas) dan NAC (sel anti-penipuan).

Naib Presiden Eurojust dan Anggota Nasional Itali Filippo Spiezia mengatakan: "Penyiasatan dalam kes ini menegaskan betapa seriusnya ancaman terhadap penyalahgunaan dana EU, yang ditimbulkan oleh jenayah terancang. Ini menunjukkan perlunya bekerjasama untuk memerangi jenayah semacam ini oleh semua institusi EU dan kami bersedia untuk menyokong OLAF dan Pejabat Pendakwa Raya Eropah sekarang dan masa depan. "

Misi OLAF, mandat dan kecekapan

Misi OLAF adalah untuk mengesan, menyiasat dan menghentikan penipuan dengan dana EU.

OLAF memenuhi misinya dengan:

• Menjalankan penyiasatan bebas ke dalam penipuan dan rasuah yang melibatkan dana EU, untuk memastikan bahawa semua wang pembayar cukai EU mencapai projek yang dapat mewujudkan pekerjaan dan pertumbuhan di Eropah;
• menyumbang untuk memperkuat kepercayaan warga negara terhadap institusi EU dengan menyiasat salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota institusi EU, dan;
• membangunkan dasar anti penipuan EU yang kukuh.

Dalam fungsi penyiasatan bebas, OLAF boleh menyiasat perkara yang berkaitan dengan penipuan, rasuah dan kesalahan lain yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU mengenai:

• Semua perbelanjaan EU: kategori perbelanjaan utama adalah Dana Struktur, dasar pertanian dan luar bandar.
• dana pembangunan, perbelanjaan langsung dan bantuan luar;
• beberapa bidang pendapatan EU, terutamanya duti kastam, dan;
• kecurigaan terhadap salah laku serius oleh kakitangan EU dan ahli-ahli institusi EU.

Kongsi artikel ini: