Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya: Kazakhstan mengalu-alukan tuntutan timbang tara baru

Setelah menerima Pemberitahuan Pertikaian Hukum dari Anatolie dan Gabriel Stati, Kazakhstan meminta untuk terus maju dengan timbang tara untuk mendedahkan penipuan Statis, menulis Louis Auge.

Minggu lalu, Kementerian Kehakiman Kazakhstan mengirimkan surat yang meminta para pengusaha Moldova Anatolie dan Gabriel Stati untuk segera mengemukakan kes mereka terhadap Republik Kazakhstan ke pengadilan arbitrase antarabangsa yang bebas untuk ditinjau.

Surat itu ditulis sebagai tanggapan terhadap Pemberitahuan Pertikaian Hukum, yang diterbitkan oleh Statis pada 5 Agustus, mengancam akan memulai timbang tara terhadap Republik Kazakhstan karena diduga melanggar kewajiban hukumnya di bawah Perjanjian Piagam Tenaga (ECT) untuk melindungi pelabur asing.

Sebagai tindak balas, Kementerian Kehakiman Kazakhstan mendakwa bahawa tidak ada kepastian terhadap pernyataan Statis bahawa ia telah melanggar salah satu kewajibannya di bawah ECT, dan mengingatkan kepada Statis bahawa mereka saat ini berhutang kepada Republik Kazakhstan beberapa juta dolar, yang mereka miliki belum dibayar.

Kementerian juga meminta Statis untuk segera memulai timbang tara tanpa menunggu "tempoh berhenti" selama tiga bulan yang disyaratkan oleh ECT, dengan menyatakan bahawa mereka menyambut baik kesempatan untuk memiliki bukti yang tidak dipertikaikan mengenai tuduhan penipuan, rasuah dan tuduhan Statis. pengubahan wang haram diperiksa oleh mahkamah timbang tara bebas.

Latar belakang kes

Perselisihan Statis dengan Kazakhstan berpunca dari tuntutan arbitrase yang diajukan pada tahun 2010 dan penghargaan Arbitrase Internasional berikutnya yang diberikan pada tahun 2013, yang mendapati bahawa Kazakhstan melanggar kewajibannya sehubungan dengan pelaburan Statis di negara itu - seorang Kazakhstan yang berkuasa percaya sekarang mereka telah bukti yang mencukupi untuk membalikkan.

Pengiklanan

Anatolie Stati dan anaknya Gabriel mula melabur di Kazakhstan pada tahun 1999 ketika mereka memperoleh dua syarikat - Tolkynneftegaz (TNG) dan Kazpolmunay (KPM) - yang memiliki lesen terbiar untuk ladang minyak Kazakhstan.

Pasukan bapa dan anak mendakwa telah melabur lebih dari USD 1 bilion ke dalam syarikat-syarikat tersebut, yang mereka katakan menjadi menguntungkan pada tahun 2008. Tetapi Kazakhstan menceritakan kisah yang berbeza - salah satu pelucutan aset haram, pengubahan wang haram, dan penyata kewangan palsu.

Pihak berkuasa akhirnya menamatkan lesen KPM dan TNG dan meletakkan aset penggunaan tanah mereka ke dalam pengurusan amanah untuk melindungi mereka dari kerosakan. Ini memberikan alasan Statis untuk memulakan timbang tara terhadap Kazakhstan pada tahun 2010 di bawah Perjanjian Piagam Tenaga (ECT).

Pada masa itu, Kazakhstan tidak memiliki bukti yang cukup untuk membantah semua perwakilan Statis, dan tribunal timbang tara - yang dibentuk di bawah naungan Institut Timbang Tara Dewan Perniagaan Stockholm - memerintah terhadap Negara pada bulan Disember 2013, memberikan penghargaan kepada Statis pampasan sekitar USD 500 juta.

Namun, sejak 2015, bukti baru telah terungkap, yang mendedahkan kegiatan penipuan Statis. Contoh yang paling ketara adalah keputusan juruaudit Statis, KMPG, Ogos 2019, untuk membatalkan semua laporan audit yang mereka keluarkan untuk penyata kewangan syarikat Statis di Kazakhstan. Secara keseluruhan, KPMG membatalkan 18 laporan audit yang merangkumi tiga tahun penyata kewangan yang dikeluarkan kepada syarikat yang dikendalikan oleh Statis antara tahun 2007 dan 2009. KPMG mengambil tindakan ini setelah meneliti keterangan bersumpah yang diperoleh Kazakhstan dari bekas CFO Statis yang mengesahkan unsur-unsur utama penipuan .

Notis Pertikaian Undang-Undang 5 Ogos 2021

Dalam Pemberitahuan Pertikaian Hukum mereka, Anatolie dan Gabriel Stati menuduh Kazakhstan menggunakan "strategi internasional untuk proses pengadilan yang remeh dan kasar dalam usaha untuk menghindari penguatkuasaan dan pembayaran anugerah timbang tara", dengan alasan bahawa Kazakhstan tidak menghormati hak pelabur antarabangsa atau Kedaulatan Undang-undang.

Walau bagaimanapun, Kementerian Kehakiman Kazakhstan menekankan banyak perbezaan dan pernyataan yang salah. Sebagai contoh, Notis tersebut membuat pernyataan yang salah bahawa mahkamah di Luxembourg telah "berjaya mengiktiraf" penghargaan itu, pada hakikatnya, mahkamah tertinggi di Luxembourg (Mahkamah Kasasi) pada 11 Februari 2021 membatalkan dan membatalkan pengiktirafan tersebut.

Kementerian juga menunjukkan bahwa rekam jejak Kazakhstan dalam menyelesaikan pertikaian pelaburan Arbitrase Internasional bertentangan dengan tuduhan Statis bahawa Republik tidak menghormati Aturan Hukum. Sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1991, hanya 19 kes yang dibawa dan diselesaikan terhadap Kazakhstan, yang semuanya telah menang atau diselesaikan secara damai kecuali satu - kes Stati - yang berpendapat Kazakhstan harus ditentang berdasarkan perlakuan jenayah Stati sebelum ini , semasa, dan selepas Timbang Tara ECT.

Sebagai tambahan, Statis berhutang dengan Kazakhstan beberapa juta dolar yang mereka gagal bayar. Kazakhstan telah memenangi beberapa kemenangan undang-undang terhadap Statis di pelbagai bidang kuasa, tetapi Statis tidak membuahkan hasil. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan pengadilan di Inggris dan Swedia, di mana mahkamah telah memerintahkan pihak Statis untuk memberi ganti rugi kepada Kazakhstan untuk kos dan perbelanjaan berjuta-juta dolar.

Frustasi dengan pertikaian undang-undang ini - yang kini telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun - tanggapan Kementerian terhadap Pemberitahuan Pertikaian Hukum Stati meminta mereka untuk segera melakukan arbitrase, karena Negara yakin bahwa ia memiliki cukup bukti untuk membuktikan semua tindakan adalah sah dan bahawa orang Statis, bukan Kazakhstan, telah melakukan tindak jenayah.

Walaupun demikian, Kementerian Kehakiman Kazakhstan tidak optimis bahawa Statis akan menindaklanjuti ancaman timbang tara mereka.

Statis sebelumnya mempunyai kesempatan untuk mempertikaikan tuduhan penipuan Kazakhstan di hadapan mahkamah tinggi Inggeris tetapi memilih untuk menarik balik tuntutan mereka. Hakim Knowles, yang memimpin kes ini, memutuskan bahawa bukti prima facie, yang tidak tersedia semasa timbang tara 2013 yang asli, cukup untuk membuktikan bahawa putusan timbang tara itu diperolehi oleh penipuan. Alih-alih berusaha membantah penemuan ini pada perbicaraan pada tahun 2018, Statis menarik balik tuntutan mereka, dengan berjanji untuk tidak berusaha untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara 2013 lagi di UK dan menerima untuk membayar yuran undang-undang Kazakhstan.

Kementerian Kehakiman Kazakhstan percaya bahawa ini adalah bukti bahawa orang Statis mengetahui bukti penipuan yang menyerang mereka tidak dapat disangkal dan, oleh itu, akan mengelakkan diri dari proses baru. Pemberitahuan Pertikaian Undang-Undang terbaru dilihat sebagai ancaman kosong yang dirancang untuk mengintimidasi dan merosakkan reputasi Kazakhstan.

Kongsi artikel ini: