Lewat tahun lepas Suruhanjaya EU memutuskan untuk meletakkan UAE dalam senarai hitamnya, atas alasan bahawa Emirates memudahkan pengubahan wang haram - menulis...
Dalam enam tahun kewujudannya, senarai EU "negara ketiga berisiko tinggi" tidak banyak melakukan apa-apa selain daripada menjalankan tugas badan pemerhati pengubahan wang haram –...
Sistem kewangan global menghadapi aliran ancaman yang sentiasa berkembang daripada penjenayah, negara musuh dan pelakon bukan negara yang penyangak. Ia adalah realiti yang tidak dapat dielakkan bahawa untuk...
Peraturan baru mula berkuatkuasa pada 3 Jun, yang akan meningkatkan sistem kawalan tunai EU yang memasuki dan meninggalkan EU. Sebahagian daripada...
Pada 30 September, Suruhanjaya Eropah menjadi tuan rumah persidangan peringkat tinggi mengenai perjuangan EU melawan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Persidangan ini menandakan berakhirnya ...
Daftar pemilik manfaat yang saling berkaitan, dasar senarai hitam pencegahan dan sekatan yang berkesan adalah antara alat yang dicadangkan oleh anggota parlimen untuk menghentikan pengubahan wang haram. Dalam resolusi yang diadopsi ...
Negara-negara anggota EU tidak ragu-ragu menghela nafas lega apabila Suruhanjaya Eropah mengumumkan pakej pemulihan ekonomi bernilai € 1.85 trilion untuk membantu blok melalui kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh coronavirus di ...
