Moukhtar Abliazov: dalam pemandangan mahkamah persekutuan di New York

Pada 29 Mac 2021, Mahkamah Persekutuan New York memerintahkan perbicaraan atas aduan yang difailkan oleh bank BTA yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian wang beratus juta dolar terhadap golongan oligarki Mukhtar Abliazov dan Ilyas Khrapunov. Mengimbas kembali kisah hukum dengan kesan antarabangsa yang rumit.

Pemulihan Amerika baru dalam prosiding yang dimulakan 5 tahun lalu
Diadili kerana penggelapan di negara asalnya, ahli perniagaan Moukhtar Abliazov - kekayaan pertama Kazakhstan pada tahun 2000-an yang kini tinggal di Perancis - menjadi subjek dakwaan oleh pengadilan Perancis. Kerana disyaki menggelapkan dana melalui jaringan labirin syarikat shell, dia juga menghadapi perbicaraan di Amerika Syarikat. Sebenarnya giliran Mahkamah Persekutuan New York untuk mengkaji aduan yang dikemukakan oleh bank BTA, di mana dia mengetuai lembaga pengarah dari 2005 hingga 2009, terhadapnya dan terhadap menantunya dan bekas rakan kongsi Ilyas Khrapunov. , anak bekas walikota Almaty Victor Khrapunov, dia sendiri didakwa atas tuduhan penggelapan dana awam dan penyalahgunaan aset korporat. Prosedur New York ini telah dimulakan lebih dari lima tahun yang lalu.

Hakim persekutuan Alison J. Nathan sememangnya akan membenarkan beberapa tuntutan (penukaran, pengayaan tidak adil dll) BTA. Bekas oligarki ini dituduh telah menggunakan pinjaman palsu bagi pihak syarikat cengkeramannya sendiri yang merugikan BTA. Amalan "roundtripping", kesalahan pelaburan pekeliling yang melibatkan penggunaan saluran undang-undang untuk mengelakkan membayar cukai di bidang kuasa di mana kadarnya lebih tinggi. Keputusan hakim untuk menolak permintaan syarikat "Triadou SPV SA" sudah menjadi kemenangan penting bagi BTA.

Majlis Amerika di bank BTA dan kota Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) lebih yakin dengan keputusannya: "Bank BTA dan kota Almaty menghargai pemeriksaan teliti kes oleh Mahkamah, dan yang terakhir mendapati bahawa ada 'bukti penting' untuk menunjukkan bahawa dana yang dilaburkan di Amerika Syarikat oleh Ilyas Khrapunov dan lain-lain berasal dari konspirasi jenayah Mukhtar Abliazov, dan bahawa para defendan tidak memberikan alternatif yang boleh dipercayai. Kami berharap akhirnya dapat mengemukakan semua bukti kejahatan ini semasa perbicaraan, dan kami yakin bahawa apabila semua itu dikatakan dan dilakukan, penyiasat akan bersetuju dengan kami. BTA dan Almaty gembira mendapat peluang ini untuk akhirnya mendapat keadilan di mahkamah AS. "

"Perbicaraan politik" untuk tertuduh, jenayah kewangan global untuk bank
Urusan pelbagai aspek ini tidak berlaku semalam. Mula-mula dikutuk oleh negara asalnya kerana menggelapkan dana berjumlah $ 7 bilion, Mukhtar Abliazov menjalani pengasingan panjang di Eropah hampir 10 tahun yang lalu untuk melepaskan hukumannya. Dia pertama kali menetap di UK sebelum diperintahkan membayar ganti rugi $ 4 bilion kepada BTA oleh mahkamah Inggeris. Menolak keputusan ini, dia kemudian berlindung di Perancis di mana dia menyebut dirinya "mangsa konspirasi", dengan menampilkan dirinya sebagai pelarian politik. Kempen komunikasi yang berjaya sejak dia baru-baru ini mendapat suaka di Perancis.

Pada 7 Oktober 2020, hakim penyiasat Cécile Meyer-Fabre mendakwa dia kerana "pecah amanah" dan "pencucian pecah kepercayaan". Pada waktu yang sama, pada bulan November 2020, keadilan Inggris menuntut pembekuan semua asetnya, serta aset Ilyas Khrapunov "di Pictet & Cie atau dengan bank Swiss lain tetapi juga dengan pertubuhan lain di Monaco dan di Lichtenstein" .

Baru-baru ini, Mukhtar Abliazov di Le Monde menuduh Perancis tidak berpuas hati dengan Kazakhstan, tanpa mengulas secara khusus mengenai isi tuduhan tersebut. "Abliazov berseru untuk melakukan komplot terhadap semua bidang kuasa yang memutuskan untuk mendakwanya" jelas peguam bank BTA. “Dia melakukan kampanye komunikasi yang sama di Kazakhstan, Rusia, Inggris, Amerika Serikat dan sekarang di Perancis. Sekiranya pada awalnya ada yang percaya bahawa Abliazov boleh dipercayai, ia tidak lagi serius sekarang. "

Pengiklanan

Kongsi artikel ini: