Hubungan Mongolia dengan wang Lukashenko

Pada 6 November 2020, EU, Switzerland dan AS membekukan aset dan akaun 59 orang di seluruh dunia, termasuk presiden autokrat Belarus, Alexander Lukashenko, anak dan rakannya. Selanjutnya, terungkap bahawa jaringan pencucian wang Lukashenko mengirimkan sejumlah besar uang melalui Mongolia ke syarikat luar pesisir di Estonia dan Republik Dominika.

Lukashenko mempunyai beberapa ekor lembu tunai. Salah satunya ialah Belaz, pengeluar trak dan peralatan berat yang digunakan dalam perlombongan. Belaz milik kerajaan Belarus menjual trak dan produk lain melalui United Belaz Machinery, peniaga rasmi di Mongolia.

Pemegang saham United Belaz Machinery adalah Otgonjargal Moyle, warganegara Mongolia, dan Vladimir Gennadievich Yaprintsev, dari Belarus. Yaprintsev, adalah juara dunia tiga kali di sambo. Dia mengumumkan persahabatannya dengan Khaltmaa Battulga, presiden Mongolia. Mereka bertemu dengan cinta sambo mereka pada pertengahan 1980-an dan menjalin usaha sama di Mongolia.

Otgonjargal Moyle adalah bekas pembantu peribadi Battulga. Dia adalah pemegang saham di dua syarikatnya, Tumen Khishigten dan Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal kini merupakan pegawai penguatkuasa undang-undang berpangkat tinggi di Pejabat Jaksa Agung Mongolia.

United Belaz Machinery mempunyai syarikat saudari Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. Ia disyaki mencabul sejumlah wang untuk Lukashenko dengan alasan menjual peralatan perlombongan di Mongolia.

Kepemilikan United Belaz Machinery dipindahkan oleh pasangan itu kepada Meress, sebuah syarikat yang berdaftar di Estonia dan Blustait, di Republik Dominika.

Pemilik berfaedah syarikat luar pesisir ini dianggap berkaitan dengan Lukashenko.

Pengiklanan

Urusan United Belaz dikawal ketat. Diduga bahawa pengedarnya yang menguntungkan hanya diberikan kepada mereka yang berkaitan dengan tahap tertinggi rejim Lukashenko dan negara di mana ia menjual peralatan tersebut, dalam hal ini, Mongolia.

Peranan syarikat-syarikat Republik Estonia dan Republik Dominika dan dana yang diperolehnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut, tidak hanya di Mongolia, tetapi oleh badan-badan penguatkuasaan undang-undang antarabangsa.

ProPublica telah menerbitkan laporan penghinaan, "Negara yang mengasingkan McKinsey", yang merinci dugaan korupsi di sekitar skema pembangunan kereta api Mongolia dan penciptaan sebuah kajian kelayakan palsu. Battulga, menteri jalan raya, pengangkutan dan pembangunan kota, dan penasihatnya, Chuluunkhuu Ganbat, sangat terlibat. Otgonjargal Moyle, pemegang saham asal dalam pengedar Belaz, juga diambil sebagai rakan sekutu Battulga.

Setelah pemilihan Battulga sebagai presiden, dan pemergian jaksa agung dan ketua badan antikorupsi yang menyiasat kes itu, siasatan dan prospek pendakwaan berakhir.

Telah dituduh dalam siasatan kereta api bahawa berjuta-juta dolar AS telah disimpan oleh Otgonjargal Moyle dalam akaun syarikat dan yayasan yang berkaitan dengan Battulga. Yang tidak jelas adalah bagaimana seseorang dengan cara yang agak sederhana dan bukan pendapatan yang diumumkan secara terbuka mempunyai akses kepada sejumlah besar wang tunai. Adakah ia bersambung dengan Belaz? Sekali lagi, kita tidak akan tahu sehingga perkara ini diperiksa oleh agensi undang-undang Mongolia dan antarabangsa.

Otgonjargal Moyle adalah isteri Ben Moyle, pengasas dan mantan pengarah TV C1, yang dikendalikan oleh Battulga, dan sering melancarkan serangan ke atas lawan politik tempatannya. Ben Moyle adalah warganegara UK.

Diharapkan Otgonjargal tidak memperoleh kewarganegaraan UK, kerana di bawah undang-undang Mongolia, kewarganegaraan ganda dilarang. Di Mongolia, bekerja sebagai pegawai kerajaan, terutama dalam penegakan undang-undang, dianggap sebagai "cabang perkhidmatan khas perkhidmatan awam" dan memiliki kepatuhan yang lebih tinggi, kerana warga negara asing adalah kesalahan berat.

United Belaz Machinery membekalkan lombong Baganuur milik kerajaan dengan empat trak arang batu, empat trak pembuangan dan jentolak. Ia menerima 18.6 miliar MNT dari Bank Pembangunan Mongolia untuk melaksanakan sebuah projek untuk memperluas kemudahan penghancuran dan pemuatan arang batu, yang tidak pernah dibayar kembali.

Sebanyak 35 keping peralatan Belaz, bernilai MNT 27 bilion, dibekalkan kepada Erdenet, sebuah lombong tembaga milik kerajaan yang lain. Dokumen didakwa dipalsukan dan Belaz disyaki telah bersekongkol dengan pihak pengurusan kilang.

Adakah tekanan dan pengaruh Battulga di sebalik perjanjian ini, yang juga melibatkan harga lebih tinggi daripada pasaran? Sekiranya demikian, dia mempunyai soalan yang canggung untuk dijawab. Menyalahgunakan kuasa dan memilih pembekal tertentu adalah kesalahan jenayah di bawah undang-undang Mongolia.

Bukti tersebut menunjukkan bahawa wujud rangkaian aset dan perniagaan global yang berkaitan dengan pengubahan wang haram melalui Mongolia untuk Lukashenko.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan antara kerajaan sebelumnya telah mensasarkan Mongolia untuk pengubahan wang haram dan memasukkan negara tersebut ke dalam "Daftar Kelabu" negara-negara yang mengalami kekurangan dalam sistem mereka yang harus dipantau dengan lebih teliti. Apa yang diperlukan sekarang adalah penyiasatan menyeluruh, tidak hanya mengenai kemungkinan pencucian wang oleh presiden Mongolia dan pegawai penguatkuasa undang-undang tingkat tinggi tetapi juga atas nama penguasa Eropah yang difitnah.

Kongsi artikel ini: