Terus Berhubung Dengan Kami

Ireland

Majlis Perniagaan Rusia - Ireland melancarkan siasatan ke atas ahli perniagaan Rusia

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Majlis Perniagaan Ireland Rusia telah melancarkan siasatan luas mengenai dakwaan kegiatan haram ahli perniagaan Rusia, Encik Sergey Govyadin dan rakan rapatnya, Encik Ildar Samiyev.

Majlis, yang menyatukan syarikat-syarikat yang bekerja di UK, EU dan Rusia, telah mengirim surat kepada HSBC dan sejumlah institusi kewangan lain di UK yang meminta maklumat yang mungkin dimiliki oleh bank mengenai Encik Sergey Govyadin. Ini menuduh bahawa dia dan Encik Samiyev jelas terlibat dalam pengubahan wang haram dan tujuan haram lain melalui sistem perundangan UK dan pejabat HSBC di UK. Majlis meminta untuk menyiasat kemungkinan tindakan penipuan oleh Encik Govyadin dan Samiyev. Maklumat ini juga dihantar ke Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri AS untuk pertimbangan dan kemungkinan maklum balas kerana latar belakang jenayahnya. Terdapat petunjuk bahawa kedua-duanya menggunakan mekanisme monetari AS untuk kegiatan haram mereka. Salinan lengkap surat-surat ini dapat dibaca di kaki artikel ini, sementara banyak dokumen undang-undang ada di tangan EU Reporter.

Kisah Sergey Govyadin memiliki banyak persamaan dengan "kekayaan baru" terkenal dari Eropah Timur yang mempunyai portfolio jenayah yang mendalam.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sebagai seorang pengusaha dan pemaju harta tanah yang makmur, Sergey Govyadin didakwa di media Rusia sebagai terlibat dalam banyak kes jenayah yang berkaitan dengan penipuan dan insiden jenayah lain kerana menjual harta tanah dan pangsapuri elit di daerah mewah di Moscow. Surat khabar di Rusia memanggil Encik Govyadin sebagai "pengaruh pengaruh" yang menuduh hubungan korup dengan sejumlah pihak berkuasa polis.

Bersama dengan Ildar Samiyev, Mr. Govyadin telah lama dipaparkan dalam catatan jenayah Rusia sebagai orang yang skandal, terutama ditemui dalam perjanjian palsu dengan harta peribadi dan pangsapuri mewah di daerah-daerah luar biasa di Moscow dan di pinggir bandarnya. Kembali pada tahun 2015, Govyadin "dinobatkan" sebagai "jutawan yang berjaya" oleh akhbar tabloid. Pada masa itu dia telah berkahwin dengan pertandingan kecantikan - Miss Russia. Namun, namanya tetap ada dalam senarai penipu dan pegawai rasuah yang diterbitkan dari semasa ke semasa oleh media.

Menurut mereka, Govyadin dan Samiev memperlekehkan orang lain yang menjadi rakan mereka, untuk membenarkan transaksi mereka yang didakwa haram. Di Moscow, perbicaraan berprofil tinggi telah lama berjalan dalam kes pemaju Albert Khudoyan, yang dituduh oleh Govyadin dan Samiev atas penipuan dan penipuan. Akibatnya, peniaga itu ditangkap. Kesnya juga diketahui kerana pelanggaran siasatan. Sebilangan pegawai penguat kuasa yang korup cuba mendapatkan keuntungan dari penangkapannya menurut media.

Ombudsman perniagaan Rusia Boris Titov telah mempertahankan Khudoyan. Namun, proses menentangnya tetap diteruskan. Khudoyan menderita penyakit jantung.

Pengiklanan

Kegiatan haram Govyadin dan Samiyev yang didakwa mempunyai sejarah yang panjang.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Sebagai contoh, bersama dengan Ildar Samiev, Govyadin didakwa telah mengambil bahagian dalam pengeluaran dana dari Bank Svyaz Rusia. Dia didakwa terlibat dalam penipuan dengan pangsapuri di kompleks kediaman elit Knightsbridge di daerah Khamovniki, Moscow, serta sejumlah cerita lain.

Contohnya, pada tahun 2014, Optima management management LLC, yang dimiliki oleh Govyadin, mengambil pinjaman $ 95 juta dari Svyaz Bank milik kerajaan dan menggunakan dana tersebut untuk membeli 22 pangsapuri di kompleks kediaman elit Knightsbridge yang sedang dibina di Khamovniki. Syarikat ini dikendalikan oleh Sergey Govyadin dan Ildar Samiev melalui rangkaian syarikat, iaitu "Eurofinance" LLC Rusia dan syarikat Inggeris Mansfiled Executive Limited (dari 25 hingga 50 peratus Mansfiled Executive Limited adalah milik Govyadin, menurut pangkalan data Endole) . Pada masa yang sama, harga pangsapuri di bawah perjanjian itu meningkat, yang memungkinkan untuk menarik lebih dari satu bilion rubel dari Bank negara.

Kompleks kediaman ini dibina pada tahun 2016. Mungkin, kerana harga yang sangat tinggi, pangsapuri yang dibeli tetap berada dalam kunci kira-kira pengurusan harta tanah Optima, kerana tidak mungkin menjualnya dengan harga yang tinggi. Optima hartanah belum mengembalikan hutang kepada Bank, dan pada tahun 2018 Svyaz Bank mengemukakan tuntutan untuk mendapatkan semula $ 95 juta dari pengurusan harta tanah Optima, tetapi gagal. Akibatnya, negara, yang merupakan pemilik Svyaz Bank, menderita, setelah menyelesaikan pemulihan pada tahun 2011. Penghutang mempunyai pangsapuri pada kunci kira-kira yang tidak mungkin menelan belanja lebih daripada 50 peratus daripada jumlah hutang, dan lebih dari 1 bilion rubel diselesaikan pada akaun pemaju Knightsbridge, yang dikendalikan oleh Govyadin.

Sudah jelas bahawa permintaan Majlis Perniagaan Ireland Rusia akan menjadi kesempatan untuk perhatian yang lebih mendalam dan terperinci terhadap kegiatan haram Govyadin & Co. institusi kewangan Britain dan Amerika diharapkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap spekulator antarabangsa tersebut.

Maklumat sumber

Surat HSBC

 

 

Surat cukai USA

 

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren