Terus Berhubung Dengan Kami

Ukraine

"Perikatan" Bank Ukraine semakin bergelora.

SAHAM:

Diterbitkan

on

Minggu lalu, satu acara berprofil tinggi berlaku di Ukraine, berpotensi salah satu yang paling penting untuk pasaran kewangan negara.

Oleksiy Nosov, rakan kongsi firma guaman terkemuka, dilaporkan telah ditangkap basah dalam cubaan untuk merasuah detektif NABU dan pendakwa SAP – lapor EU Today.

Didedahkan bahawa dia bertindak demi kepentingan pengerusi bank dan lembaga "Alliance", Yulia Frolova, yang kini menjadi pelarian antarabangsa kerana dia penglibatan yang disyaki dalam penyelewengan dana daripada "Ukrenergo".

Peristiwa ini melibatkan rasuah dan isu sistemik yang telah lama wujud yang Bank Negara nampaknya telah diabaikan: masalah Bank "Perikatan" berleluasa. Bank Negara mesti bertindak balas dengan segera dan sewajarnya.

Penyelewengan berjuta-juta negara

Apabila kita mula-mula menulis tentang kisah ini sebulan yang lalu, ia kelihatan seperti konflik korporat tempatan biasa. Pada Mac 2022, United Energy, sebuah syarikat yang dikaitkan dengan oligarki terkenal Igor Kolomoisky dan rakan kongsinya Mykhailo Kiperman, menerima lebih daripada UAH 700 juta tenaga elektrik daripada syarikat tenaga negara "Ukrenergo". (kira-kira EUR22 juta pada masa itu), tetapi tidak membayarnya.

Bank "Perikatan", sebuah institusi kewangan kecil di bahagian bawah senarai bank Ukraine, adalah penjamin perjanjian yang disebutkan. Bagaimanapun, dia juga enggan melangsaikan hutangnya. Hasil daripada semua denda, hutang meningkat kepada UAH yang mengejutkan 1.2 bilion.

Pengiklanan

Biro Pencegahan Rasuah Kebangsaan telah menyiasat penyelewengan dana negara sejak dua tahun lalu. Dalam kes ini, Yulia Frolova, pengerusi lembaga bank "Perikatan", telah diisytiharkan sebagai disyaki dan dikehendaki. Kini, kes itu telah dipindahkan ke mahkamah.

Pada masa yang sama, "Ukrenergo" cuba mendapatkan semula dana daripada bank melalui proses mahkamah. Kita bercakap tentang satu bilion dana negara, yang Tenaga Ukraine kekurangan untuk menyokong infrastruktur semasa pemadaman. Dan yang diperlukan untuk membeli peralatan baharu atau pembaharuan rangkaian.

Bank "Alliance" menonjol, terutamanya dalam cerita ini. Institusi ini dimiliki oleh bekas rakan kongsi Rinat Akhmetov Oleksandr Sosis, bank itu juga sering dikaitkan dengan Dmytro Firtashkumpulan itu, tetapi yang kedua menafikannya.

Masalahnya bukan sahaja bank mengeluarkan jaminan untuk jumlah yang melebihi masa semua had kawal selia tetapi juga Bank Negara - atas sebab tertentu - tidak bertindak balas dalam apa-apa cara terhadap masalah lain yang terkumpul dalam institusi. Ketiadaan tindakan oleh Bank Negara ini adalah isu yang ketara yang perlu ditangani.

Pertama, mengabaikan kewajipan seseorang untuk melindungi jaminan kepada "Ukrenergo" adalah amalan biasa "Perikatan".

Kami sebelum ini menyebut bahawa, secara amnya, bank mengeluarkan jaminan untuk UAH 7 bilion, yang melanggar nisbah NBU.

Ia juga mengambil bahagian dalam beberapa kes yang berkaitan dengan keengganan untuk memenuhi permintaan pemiutang, terutamanya Kementerian Pertahanan, Perkhidmatan Kesihatan Negara, Pengendali Sistem Pengangkutan Gas Ukraine, "Perdagangan Naftogaz", dan Pentadbiran Pelabuhan Laut Ukraine.

Kedua, Bank Negara mendapati semasa pemeriksaan bahawa "Perikatan" menyerahkan laporan palsu kepada pengawal selia. Ketiga, bank itu muncul dalam bahan-bahan prosiding jenayah tidak tertutup No.42017000000000445 bertarikh 02.17.17 bahawa pada 2017-2018, pengurusan syarikat gas Dmytro Firtash boleh mengeluarkan dana secara haram melalui bank, yang membawa kepada peningkatan dalam hutang kepada "Naftogaz".

Bank Negara tidak bertindak balas terhadap semua ini, walaupun terdapat khabar angin dalam sektor perbankan bahawa institusi itu boleh ditarik balik daripada pasaran kerana audit NBU.

Rasuah $200,000

Oleh itu, minggu lepas, satu peristiwa menimbulkan persoalan untuk memperkenalkan pentadbiran sementara di bank. Pada 4 Jun, NABU dan SAP mengumumkan bahawa mereka telah mendedahkan rakan kongsi syarikat Miller Oleksiy Nosov dalam usaha untuk menyerahkan $200,000 sebagai rasuah kepada detektif NABU dan pendakwa SAP kerana menukar bidang kuasa.

Seperti yang dapat dilihat dari bahan-bahan yang diterbitkan kes itu, dan, khususnya, dari penggambaran rahsia NABU, Nosov bertemu dengan perantara beberapa kali dan membincangkan butiran pemindahan rasuah.

Mengenai maklumat, "Perikatan" cuba dengan segala cara yang mungkin untuk menutup penglibatannya dalam kes ini. Pada mulanya, blogger dan komuniti media menyebarkan tuduhan palsu di media.

Sebagai contoh, dakwaan rasuah NABU dan SAP adalah berkaitan Mykhailo Kiperman, rakan kongsi Ihor Kolomoiskyi. Ia adalah cerita yang boleh difahami dan kelihatan logik untuk media massa, memandangkan reputasi Kolomoisky.

Walau bagaimanapun, dalam masa beberapa hari, apabila mahkamah mendengar usul untuk meletakkan Nosov sebagai langkah pencegahan, ternyata ia adalah maklumat palsu tiruan untuk mengalihkan perhatian daripada tokoh utama - bank Alliance. Lagipun, menurut pendakwa, Nosov terus menulis kepada perantara yang mewakili kepentingan bank khususnya.

Perikatan kemudian cuba menafikan hubungan mereka dengan Nosov. Mereka mempunyai kontrak dengan Miller, tetapi hanya peguam Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk dan Vyacheslav Kolomiychuk daripada amalan ekonomi dan jenayah syarikat.

Dan mereka tidak mengarahkan Nosov untuk menyerahkan rasuah kepada detektif NABU dan pendakwa SAP. Lagipun, ia akan mengejutkan jika tindak balasnya berbeza.

Kesnya ialah Nosov bukan sekadar rakan kongsi Miller tetapi ketua perniagaan dan amalan jenayah. Tepatnya di mana "Perikatan" kini dipertikaikan dengan "Ukrenergo" dan NABU.

Dia adalah pengurus langsung peguam ini. Adalah diragui dia akan mengeluarkan $200,000 daripada poketnya atas inisiatifnya dan menawarkannya kepada detektif. Inisiatif itu datang dari bank "Alliance". Ini, seterusnya, bermakna bahawa adalah penting bagi institusi kewangan untuk mengelakkan tanggungjawab sebenar ke atas penglibatannya dalam jenayah penyelewengan dana negara dalam jumlah yang besar – pada sebarang kos.

Mengapa ini sangat penting? Mengeluarkan bank dan pengurusannya daripada bidang kuasa NABU akan membolehkan untuk mengurangkan dengan ketara tahap tanggungjawab untuk jenayah dan mengurangkan tempoh penjara atau jumlah denda bagi orang yang bersalah. Kesalahan rasuah dengan ketara merosakkan reputasi bank.

Ini membolehkan bank untuk terus menarik pelanggan yang mudah tertipu di bawah payung "daya tarikan pelaburan," yang lebih seperti skim Ponzi.

Senyap pengawal selia

Malangnya, audit tetap Bank Negara, yang menunjukkan betapa tidak stabil dan tidak boleh dipercayai institusi kewangan dari dalam, tidak memberi kesan. Lebih-lebih lagi, "Perikatan" masih mencipta kesan organisasi yang "sihat".

Walaupun dia menyelamatkan reputasinya dengan cara terdesak seperti, kononnya, rasuah kepada detektif dan pendakwa, ini adalah walaupun bank itu tidak begitu besar sehingga NBU akan mempertaruhkan kestabilan keseluruhan sistem perbankan demi kepentingannya.

Sebaliknya, bertolak ansur dengan keadaan ini akan menunjukkan kepada institusi kewangan lain yang meragukan bahawa pengawal selia secara amnya bertolak ansur dengan rasuah dan kegagalan wadnya untuk memenuhi kewajipannya kepada pelanggan. Perkara utama ialah mengemukakan angka yang betul dalam laporan itu, walaupun ternyata kemudiannya ia dipalsukan.

Kini, apabila pengurusan bank - melalui peguam mereka - telah didedahkan dalam percubaan untuk merasuah di peringkat detektif NABU dan pendakwa SAP - ini sudah menjadi garis merah bukan sahaja untuk bank itu sendiri atau dalam rangka kerja kes itu. tentang hutang kepada Ukrenergo.

Ini adalah garis merah untuk NBU itu sendiri. Sikap terhadapnya harus menunjukkan vektor di mana keseluruhan sistem kewangan akan bergerak pada tahun-tahun akan datang: vektor "pembersihan" daripada penipu dan penipu.

Kongsi artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.

tren