#OpenDialogFoundation terlibat dalam tuntutan pengubahan wang haram

Yayasan Dialog Terbuka NGO hak asasi manusia palsu (ODF), yang berkait rapat dengan buronan Kazakh, Oligarch Mukhtar Ablyazov, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, telah menarik banyak spekulasi mengenai hal ehwal kewangannya, dan terutama persoalan mengenai hakikat sebenar hubungan dengan Ablyazov sendiri , menulis Gary Cartwright. 

Hari ini (21 April) Sunday Times, di bawah tajuk 'Flat Edinburgh, aktivis hak asasi manusia dan' wang kotor 'oligarki, telah mendedahkan tuntutan bahawa syarikat-syarikat Scotland digunakan untuk mencuci wang tunai melalui ODF, yang dikendalikan oleh warganegara Ukraine Lyudmyla Kozlovska (gambar), untuk membiayai kempen lobi rahsia bagi pihak Ablyazov dan Veaceslav Platon, seorang ahli perniagaan Moldovan, yang dipenjara pada tahun 2017 kerana pengubahan wang haram dan penipuan yang berkaitan dengan kehilangan $ 1bn (£ 770 juta) dari sistem perbankan Moldova beberapa tahun sebelumnya , menyebabkan krisis politik di negara ini, salah satu yang paling miskin di Eropah.

Laporan suruhanjaya parlimen Moldova mendakwa bahawa Platon telah membiayai Kozlovska, juga menunjukkan bahawa Ablyazov, yang digambarkan ditinggalkan selama salah satu hukuman penjara, dan subjek kes penipuan terbesar yang pernah didengar di Mahkamah Tinggi Inggeris, juga merupakan sumber dana.

Kozlovska, yang pada bulan Ogos 2018 menjadi sasaran larangan memasuki zon Schengen yang telah dinamakan oleh pemerintah Poland sebagai ancaman terhadap keselamatan negara, adalah pelobi yang diakui di Parlimen Eropah, di mana dia telah mendapat sokongan daripada anggota parlemen seperti Guy Verhofstadt, ketua wakil Brexit untuk parlimen Eropah, dan anggota parlimen Buruh Britain, Clare Moody dan Julie Ward.

Ward adalah salah satu dari sejumlah anggota parlemen yang menandatangani surat, atas perintah Kozlovska, meminta Interpol membatalkan Notis Merahnya mengenai Ablyazov.

ODF memposisikan dirinya sejak awal sebagai penyokong oligarki dan tidak meluangkan masa, wang atau usaha untuk melobi, di domain awam dan juga di hadapan institusi Eropah, untuk menjajarkan mitos bahawa Ablyazov bukan penjenayah, penipu dan pencuri yang telah mencuri berbilion dolar, tetapi pembangkang yang dianiaya oleh pimpinan Ukraine, Kazakhstan dan Rusia, yang telah mengeluarkan waran antarabangsa untuk penangkapannya.

Pengiklanan

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada masa itu mengenai apakah anggota parlimen dibayar atau tidak untuk campur tangan tersebut kemungkinan akan dibuka kembali berdasarkan wahyu Sunday Times, yang merujuk kepada komisi siasatan oleh parlimen Moldovan yang menyimpulkan bahawa Kozlovska dan NGOnya "Terlibat dalam kegiatan subversif yang ditujukan terhadap institusi Republik Moldova, yang dibiayai dan diatur oleh layanan khas yang memusuhi negara".

Lebih jauh ia menuduh bahawa Kozlovska dan ODF telah dibiayai dari transaksi dengan syarikat ketenteraan Rusia yang dilarang berdagang di Amerika dan EU di bawah sekatan antarabangsa, serta dari "pembekalan peralatan ketenteraan ke negara-negara yang terlibat dalam konflik wilayah". Pembayaran juga datang dari kawasan luar pesisir "laluan dan asal yang tidak diragukan" dan dari skema pencucian wang "Laundromat".

Mekanisme canggih di mana ODF dibiayai membawa semua ciri skim pengubahan wang haram dan menunjukkan amalan yang melibatkan risikan kewangan yang hanya digunakan oleh perkhidmatan khas ... Pada hakikatnya, ODF dan Lyudmyla Kozlovska adalah wahana untuk melobi dan mempengaruhi pelbagai institusi antarabangsa dan untuk melindungi dan memajukan kepentingan orang tertentu dengan masa lalu yang meragukan, biasanya dengan kekayaan yang banyak berasal dari penipuan dan pengubahan wang haram, yang bertentangan dengan undang-undang.

Suruhanjaya tersebut menuduh ODF dan Kozlovska mempunyai "hubungan dengan dan kewajiban terhadap ejen perkhidmatan perisikan Persekutuan Rusia" dan "bergantung pada mereka. . . menjadikan mereka alat untuk campur tangan kuasa lembut yang digunakan oleh perkhidmatan khas Persekutuan Rusia dalam perang hibrid yang telah mula dilancarkan terhadap negara-negara yang dianggapnya sebagai musuh kepentingan geopolitik Persekutuan Rusia di Eropah Timur ”.

Syarikat yang berdaftar di 78 Montgomery Street, Edinburgh, dan sekurang-kurangnya satu alamat lain di bandar itu, dituduh melakukan pencucian wang lebih dari £ 26 juta, sebahagian daripadanya digunakan untuk membayar dana ke sebuah syarikat yang dikendalikan oleh suami Kozlovska, Bartosz Kramek, yang kemudian membayar derma ke dalam ODF, yang diduga melalui web kompleks entiti luar pesisir yang didaftarkan sebagai

Perkongsian terhad Skotlandia, perniagaan yang, di bawah undang-undang korporat yang tidak jelas, diizinkan beroperasi tanpa membayar cukai, menerbitkan akaun atau menyatakan secara terbuka siapa yang memilikinya, menurut Pentadbiran Hasil Nasional Poland.
Gary Cartwright adalah editor penerbitan EU Hari ini. 

Kongsi artikel ini: