Adakah penutupan bersih di penghuni #oligami penduduk di Eropah?

Eropah, untuk apa jua sebab, nampaknya telah menjadi tempat tinggal dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk pencuri dan penyamun yang melepaskan banyak bekas aset negara Soviet bekas. Kes-kes pelarian Khazak Mukhtar Ablyazov dan rakan-rakannya, Viktor dan Ilyas aKhropunov dan Botagoz Jardemalie adalah contoh yang baik, menulis Brussels-pelapor penyiasat bebas berdasarkan Phillipe Jeune.

Ablyazov, yang disabitkan kesalahan di Kazakhstan atas penggelapan aset $ 7.6 bilion dari bank BTA negara melarikan diri ke UK, di mana dia menuntut suaka politik. Tertakluk kepada Mahkamah Tinggi Inggeris untuk membekukan aset, yang diabaikannya, dilucutkan statusnya sebagai pencari suaka yang dia ambil ke belakang lagi, dengan itu melarikan diri dari hukuman penjara bulan 22 kerana menghina mahkamah. Beliau kini tinggal di Perancis, di mana dia juga menjalani hukuman penjara.

Dihukum penjara selama tahun 20 di absen di Kazakhstan pada bulan Jun 2017, Ablyazov kini sedang disiasat atas pembunuhan 2004 dari pendahulunya sebagai ketua BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Pembunuh, Muratkhan Tokmadi, telah menceritakan bagaimana beberapa pertemuan pasangan itu membincangkan "penghapusan Yerzhan" dan bagaimana Ablyazov memujuknya untuk melakukan hit dan membuatnya "kelihatan seperti pembunuhan tidak sengaja".

Ketika ditanya di mahkamah oleh hakim Azamat Tlepov "Adakah anda mengakui kesalahan anda?" Tokmadi menjawab "Ya."

"Sepenuhnya?" tanya hakim. "Ya," jawab Tokmadi.

Terdapat waran ekstradisi yang luar biasa dalam namanya dari Kazakhstan, Rusia, dan Ukraine. Perancis tidak berhasrat menghormati waran tersebut.

Pengiklanan

Viktor Khrapunov, bekas Datuk Bandar Almaty, juga melarikan diri dari Kazakhstan setelah membuat banyak kekayaan daripada tawaran harta rampasan. Dia pada asalnya mendapati surga di Lithuania, yang tidak menunjukkan keinginan untuk melaksanakan waran ekstradisi atau nota penangkapan Interpol. Pada masa penulisannya, dia tetap berada di senarai Red Interpol, dan menghadapi tuduhan 'Penciptaan dan Bimbingan Kumpulan Jenayah Terancang atau Persatuan Jenayah (Pertubuhan Jenayah), dan Penyertaan dalam Persatuan Jenayah; Perampasan atau Pemalsuan Harta Tanah yang Dipercayai; Penipuan; Pembubaran Dana Monetari atau Harta Lain Yang Didapat Secara Ilegal; Penyalahgunaan Kuasa Rasmi; Penerimaan Rasuah '.

Khrapunov dinamakan di Mahkamah Tinggi England dan Wales sebagai rakan sejenayah kepada Ablyazov dalam pemindahan aset ilegalnya yang melanggar undang-undang. Beliau kini tinggal di Switzerland.

Anak lelaki Khrapunov, Ilyas, juga diketahui oleh polis, dan juga tertakluk kepada notis Interpol Red. Dia menghadapi tuduhan 'Penciptaan dan bimbingan kumpulan kejahatan teratur atau persatuan jenayah (organisasi jenayah), dan penyertaan dalam persatuan jenayah; Perundangan dana kewangan atau harta lain yang diperoleh secara haram '. Pihak berkuasa Ukraine juga ingin mendapatkan tangan mereka kepadanya. Seperti bapanya, dia kini tinggal di Switzerland, dan, seperti bapanya, kelihatan selamat dari ekstradisi. Khrapunov Jr, secara kebetulan, menantu lelaki Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie adalah bekas ahli Lembaga Pengurusan BTA Bank, dan telah digambarkan sebagai "tangan kanan" Mukhtar Ablyazov. Sumber-sumbernya juga menunjukkan bahawa dia adalah perempuan simpanan Ablyazov. Di 2009 dia melarikan diri dari Kazakhstan.

Dia berpindah ke Belgium di mana dia mampu menubuhkan pelbagai kepentingan perniagaan. Alamat perniagaannya di Brussels juga adalah firma undang-undang Ruchat Lexial, yang diasaskan oleh Emmanuel Ruchat, seorang pakar yang sangat berkaitan dalam imigrasi, jenayah, dan undang-undang politik.

Pihak berkuasa Belgium sehingga baru-baru ini nampak agak tidak menyadari kehadiran dan kegiatan Jardemalie di negara mereka.

Kenapa pihak berkuasa negara telah membenarkan orang yang tertakluk kepada waran tangkap antarabangsa dan, dalam beberapa kes, banyak permintaan ekstradisi untuk kekal di negara mereka? Orang yang, seperti dalam kes Ablyazov, pernah melakukan kesalahan dan menerima hukuman penjara di negara anggota EU?

Bolehkah ini mempunyai apa-apa kaitan dengan berbilion-bilion yang mereka bawa dengannya, atau bolehkah hubungan tingkat tinggi yang mereka nikmati? Khabar angin tentang hubungan dengan ahli perniagaan Eropah yang terkenal dan juga royalti berlimpah.

Perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (UWOs) baru akan digunakan untuk merampas aset oligarki UK dan yang lain yang disyaki mendapat manfaat daripada hasil jenayah. Perintah itu diperkenalkan dalam Akta Kewangan Jenayah tahun lepas tetapi kini hanya berkuatkuasa sekarang. Amerika Syarikat juga memberi tumpuan kepada aktiviti oligarki.

Kesatuan Eropah, dan terutamanya Parlimen Eropah, sedang meningkatkan tekanan ke atas kawasan perlindungan cukai, walaupun terdapat pembangkang yang kuat dari negara anggota tertentu, seperti Luxembourg, yang mempunyai minat untuk mengekalkan status quo.

Inisiatif-inisiatif ini akan menjadi kebimbangan yang besar kepada mereka seperti empat kajian kes kami, dan juga kepada pelanggan peringkat tinggi di negara anggota dan seterusnya.

Adakah orang yang bersalah dibawa ke muka pengadilan, atau wang akan terus bercakap seperti yang jelas sekarang?

Kongsi artikel ini: