Pengunduran terbaru oleh pendakwa raya Switzerland dalam kes pencucian wang berprofil tinggi menimbulkan persoalan pentadbiran keadilan yang penting: apakah mereka berhasil?

Pihak berkuasa undang-undang Switzerland telah dipaksa untuk melakukan salah satu kes pencucian wang berprofil paling tinggi di negara itu, siasatan tertumpu pada tuduhan pencurian $ 176 juta dari bank Otkritie Rusia, menulis James Wilson.

Telah dilaporkan bahawa ketiga-tiga terdakwa telah dijatuhkan hukuman gantung empat dan lima bulan oleh pendakwa dan denda SFr3000, dalam "ordinan" yang dilihat oleh Financial Times. Akhbar itu juga melaporkan bahawa cadangan penyelesaian ini telah ditolak oleh peguam yang mewakili individu yang dituduh. The Financial Times menyatakan bahawa ini adalah pembalikan pendekatan yang signifikan oleh pihak berkuasa perundangan Switzerland, yang sebelumnya telah menjatuhkan hukuman penjara hingga lima tahun dalam penyelidikan sembilan tahun ini. Menurut Sam Jones dari Financial Times, kemungkinan keruntuhan "menandakan tamparan terbaru terhadap reputasi peraturan undang-undang Switzerland dalam kes kewangan yang rumit".

Peguam Otkritie London, Neil Dooley dari Steptoe dan Johnson, mengatakan tawaran pendakwa raya Switzerland itu "mengejutkan" dan menambahkan: "Adakah Kementerian Kehakiman Switzerland benar-benar ingin mengirimkan isyarat kepada penipu dan pengubahan wang haram bahawa mereka harus membawa perniagaan mereka ke Switzerland, di mana mereka berisiko lebih dari sekadar menampar pergelangan tangan dan tidak perlu mengeluarkan dana yang dicuri? "

Mahkamah tinggi UK memutuskan pada tahun 2014 bahawa dugaan pencurian $ 173 juta dari Otkritie adalah "penipuan licik dan diatur dengan baik" yang didorong oleh "ketidakjujuran terang-terangan. . . dan keserakahan sederhana ”. Kes jenayah Britain diikuti dan menyebabkan ketua kumpulan itu, Georgy Urumov, seorang penduduk Britain, dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Sergey Kondratyuk, salah seorang daripada lima orang itu, mengaku bersalah pada tahun 2013 dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Empat yang masih tinggal - Ruslan Pinaev, isterinya Marija Kovarska, Yevgeny Jemai dan ibunya Olessia Jemai - bagaimanapun, menentang kes Switzerland terhadap mereka.

Pendakwa raya Switzerland diizinkan untuk mengemukakan keputusan sepihak mereka sendiri terhadap kes-kes melalui ketetapan jika sanksi yang mereka lampirkan cukup kecil. Defendan kemudian mempunyai sepuluh hari untuk menerima atau menolak ketetapan itu. Sekiranya ditolak, pendakwa mesti memutuskan sama ada akan melakukan proses panjang untuk meneruskan kes ini di mahkamah atau menjatuhkan tuduhan sepenuhnya. Artikel Financial Times juga menyatakan bahawa dalam menyiasat penipuan Otkritie, pihak berkuasa Swiss juga menolak awal untuk mengambil tindakan terhadap institusi Swiss yang terlibat dalam kes tersebut, seperti bank swasta Swiss Bordier & Cie. Bordier & Cie telah memfasilitasi sejumlah transaksi sebelum akhirnya menimbulkan kebimbangan dengan pihak berkuasa hanya setelah Pinaev cuba menutup akaunnya dengan syarikat itu.

Keputusan dalam keputusan mahkamah tinggi 2014 kes penipuan di Britain menegaskan bahawa bank itu pada awalnya mengambil $ 120 juta yang didakwa berkaitan dengan penipuan London dari sebuah bank Latvia, melalui sebuah syarikat shell Panaman, tanpa meneliti kisah asal dangkal yang diberikan untuk wang itu. Bordier & Cie kemudiannya bersetuju dengan segera untuk pengeluaran wang tunai $ 109 juta oleh Urumov, Pinaev dan Kondratyuk. Wang tunai itu segera dimasukkan semula, melalui Bordier, dalam tiga entiti berasingan. Bordier & Cie berkata bank itu tidak mengulas mengenai prosiding di mana ia bukan pihak yang terlibat. "Bordier & Cie dengan hati-hati menghormati semua kewajiban undang-undang dan peraturan yang berlaku padanya". Peguam Tetuan Pinaev dan Jemai dan Cik Jemai mengatakan pelanggan mereka telah menolak kesimpulan peraturan tersebut, dan oleh itu tetap tidak bersalah atas kesalahan. Mereka mengatakan mereka siap untuk mengadili kes itu lebih jauh di mahkamah sekiranya jaksa memutuskan untuk melanjutkannya.

The Financial Times melaporkan peguam Pinaev, Alexis Meleshko, mengatakan bahawa kes terhadap pelanggannya didasarkan pada pembacaan proses kewangan "sangat kompleks" yang disederhanakan dan sepihak yang telah berulang kali gagal difahami oleh pendakwa raya Switzerland. Meleshko mengatakan bahawa dia tidak pernah tahu kes yang akan berlanjutan sejak sekian lama: "Ini adalah proses yang tidak masuk akal," katanya. Miguel Oural, peguam Mr Jemai, dan Jean-Marc Carnicé, peguam Ms Jemai, mengatakan pelanggan mereka telah menolak perintah pendakwa.

Pengiklanan

"Sistem keadilan Swiss saat ini sedang dalam krisis," kata Mark Pieth, profesor undang-undang jenayah di University of Basel, seperti dikutip dalam Financial Times. "Ini bukan undang-undang itu sendiri. Ini institusi - jaksa, mahkamah. . . apakah mereka sesuai dengan tugas mereka? "

Kongsi artikel ini: