Enam ditangkap kerana menyedari pembayaran pengangguran COVID-12 bernilai € 19 juta dari Perancis

Pada 16 Jun, pegawai dari Gendarmerie Nasional Perancis (Gendarmerie Nationale) dan Polis Israel ((ת ישראל) menutup anggota kumpulan jenayah terancang yang menjalankan skim penipuan faedah canggih di kedua-dua belah Laut Mediterranean. Sebanyak enam individu ditangkap di pelbagai lokasi di seluruh Perancis.

Sindiket jenayah ini dipercayai telah menipu negara Perancis daripada 12 juta € untuk faedah pengangguran COVID-19 dengan menggunakan 3,600 syarikat shell untuk menuntut pembayaran. Manfaat yang diperoleh secara palsu telah dibayar ke dalam akaun bank Perancis, sebelum segera dipindahkan ke luar negara dan dipindahkan ke seluruh Eropah sebelum ditukar menjadi mata wang maya.  

Suspek utama - seorang warganegara Franco-Israel berusia 30 tahun - dan isterinya ditangkap di Replonges (Perancis) berhampiran dengan sempadan Switzerland pada 16 Jun jam 5h ketika cuba melarikan diri ke Geneva di mana mereka merancang untuk mengambil penerbangan ke Tel-Aviv menempah pada saat-saat akhir. 

Sejam kemudian, pegawai dari Pejabat Pusat Gendarmerie untuk Memerangi Buruh Tidak Sah (OCLTI) dan Bahagian Penyelidikan Toulouse (SR Toulouse) menyerbu beberapa alamat di seluruh Paris (arrondissement ke-19) dan pinggir bandarnya (Pantin) untuk menangkap rakan mereka - semua saudara keluarga, dan melakukan pencarian untuk mencari, antara lain, tempat di mana sejumlah besar wang dipercayai disembunyikan. 

Wang tunai itu dijumpai pada petang yang sama di tempat letak kenderaan persendirian di arrondissement Paris ke-19). Sebanyak € 1 765 630 dan wang tunai AS $ 3 420 ditemui tersembunyi di dalam beg tahan api dan kalis air. Sebuah beg berisi tiga jam tangan mewah bernilai € 230 000 dan barang kemas bernilai € 30 000 juga dijumpai di lokasi yang sama. 

Selain penyitaan ini, pihak berkuasa Perancis juga memperoleh lebih daripada € 6.2 juta pada akaun bank yang dimiliki oleh kumpulan penjenayah ini.  

Selari dengan tindakan di Perancis, Polis Israel mengambil tindakan terhadap anggota kumpulan penjenayah yang sama yang terletak di Israel. Seorang rakannya ditahan, dan sebuah pusat panggilan yang dipercayai digunakan untuk mengatur penipuan berskala besar ini digeledah di kota Netanya. Telefon dan peranti IT berteknologi tinggi dirampas pada kesempatan ini. 

Pengiklanan

Sokongan Europol

Sokongan Europol berperanan dalam kejayaan kes ini:

• Pusat Jenayah Kewangan dan Ekonomi Eropah (EFECC) Europol melakukan analisis kewangan yang memperincikan skema yang digunakan oleh penjenayah ini untuk mencuci hasil jenayah mereka;
• Pusat Cybercrime Eropah (EC3) Europol melakukan analisis penjejakan aset crypto;
• dua pertemuan operasi diatur oleh Europol untuk mengumpulkan penyiasat nasional untuk bersiap sedia menghadapi hari tindakan. Sejak itu, Europol telah menyediakan pengembangan kecerdasan berterusan untuk menyokong penyiasat lapangan, dan;
• seorang pakar Europol dikerahkan ke Paris untuk menyokong pihak berkuasa Perancis pada hari tindakan. 

Operasi ini dilakukan dalam rangka Platform Multidisipliner Eropah Terhadap Ancaman Jenayah (EMPACT). 
 

Di 2010, Kesatuan Eropah menubuhkan a Kitaran Polisi selama empat tahun untuk memastikan kesinambungan yang lebih besar dalam memerangi jenayah antarabangsa dan terancang yang serius. Pada tahun 2017 Majlis EU memutuskan untuk meneruskan Kitaran Dasar EU untuk tempoh 2018-2021. Ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling ketara yang ditimbulkan oleh jenayah antarabangsa yang teratur dan serius terhadap EU. Ini dicapai dengan meningkatkan dan memperkukuhkan kerjasama antara perkhidmatan yang relevan dari negara anggota, institusi dan agensi EU, serta negara dan organisasi bukan EU, termasuk sektor swasta di mana relevan. Kewangan jenayah adalah salah satu keutamaan untuk Kitaran Dasar.

Kongsi artikel ini: