MEPs mengesahkan senarai hitam Suruhanjaya negara yang berisiko #MoneyLaundering

Walaupun usaha gigih oleh beberapa anggota parlimen, mereka gagal mencapai majoriti 376 suara yang diperlukan untuk menolak kemasukan Tunisia, Sri Lanka, dan Trinidad dan Tobago ke senarai Suruhanjaya Eropah negara-negara bukan EU yang dianggap mempunyai kekurangan strategi dalam anti mereka - rejim pencucian wang dan pembiayaan terorisme.

Undian pada hari Rabu (7 Februari) mencerminkan perpecahan di Parlimen mengenai isu ini, dengan 357 suara menyokong usul tersebut, kepada 283 undi menentang, dan 26 penolakan.

Anggota parlimen yang mengemukakan usul itu memusatkan penentangan mereka terhadap kemasukan Tunisia. Mereka percaya penambahan negara Afrika Utara tidak wajar; bahawa demokrasi yang sedang berkembang memerlukan sokongan dan bahawa penyenaraian tersebut gagal mengenali langkah-langkah terakhir yang telah diambilnya untuk memperkuat sistem kewangannya terhadap kegiatan jenayah. Dua negara lain termasuk dalam akta perwakilan yang sama.

Kewajipan komisen di bawah AMLD

Sebagai sebahagian daripada kewajibannya di bawah Arahan Anti Pencucian Wang Uang EU, Suruhanjaya Eropah berkala berkewajiban menyusun senarai "negara ketiga berisiko tinggi".

Parlimen mempunyai kuasa veto atas senarai hitam, yang merupakan salah satu alat dalam persenjataan Kesatuan Eropah untuk melindungi sistem kewangannya daripada pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Namun, selama berbulan-bulan, senarai tersebut menjadi sumber perselisihan antara Suruhanjaya Eropah dan Parlimen.

Pengiklanan

MEP menolak dua versi sebelumnya, setelah tidak bersetuju dengan metodologi yang digunakan oleh Suruhanjaya untuk menyusun senarai. Sejak itu, kedua-dua badan tersebut telah menyetujui metodologi baru, yang akan diperkenalkan mulai akhir tahun ini, untuk menambah dan menghapus negara.

Pada pertengahan Disember, sejalan dengan kebiasaan mengikuti pimpinan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan antarabangsa (FATF), Suruhanjaya memutuskan untuk memasukkan Tunisia dan dua negara lain ke dalam senarai hitamnya, sehingga menimbulkan kontroversi sekarang.

Dalam satu kenyataan kepada Parlimen pada hari Isnin, Pesuruhjaya Keadilan, Pengguna dan Kesaksamaan Gender, Vera Jourová, menolak permintaan beberapa anggota parlimen untuk segera menghapus Tunisia. Dia mengatakan bahawa Suruhanjaya akan menilai kembali kemajuan negara "seawal mungkin" tahun ini. "Namun, kami belum ada," tambahnya.