Dunia murky mendedahkan dalam skrip #GoldenVisa untuk menimbulkan risiko rasuah ke EU

Satu siri penyiasatan yang diterbitkan pada hari Isnin (5 March) oleh Projek Laporan Jenayah dan Rasuah yang Dianjurkan (OCCRP), sebuah organisasi pelaporan penyiasatan yang terkenal, menunjukkan bagaimana akses ke kawasan Schengen bebas sempadan dan kewarganegaraan EU dijual kepada pelabur asing oleh negara-negara Eropah dengan sedikit pengawasan dan ketelusan, menulis Letitia Lin.

Menurut penemuan OCCRP, sejumlah penghindar cukai dan pengubahan wang haram diberi status tempat tinggal atau kewarganegaraan oleh beberapa negara EU, terutama Malta, Cyprus, Hungaria dan Portugal, melalui pelaburan mulai dari € 250,000 hingga € 10 juta dalam hartanah, perniagaan, atau bon kerajaan.

Warganegara EU baru di bawah skim ini termasuk oligarki Rusia Oleg Deripaska, tiga orang dari 'senarai Kremlin' yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan beberapa anggota kelas pemerintah Angola.

Rami Makhluf, sepupu Presiden Syria Bashar al-Assad, diberikan kewarganegaraan Cyprus pada bulan Januari 2011, empat bulan sebelum ditetapkan oleh EU untuk membiayai rejim Assad. Kewarganegaraan EUnya ditarik balik dua tahun kemudian.

"Jelas bahawa prosedur ketekunan wajar di beberapa negara EU, seperti Hungaria dan Portugal, belum cukup ketat," kata Casey Kelso, pengarah advokasi Transparency International, yang telah bekerjasama dengan OCCRP untuk penyelidikan.

"Kewarganegaraan dan tempat tinggal adalah antara aset paling berharga yang dapat ditawarkan oleh negara kepada seseorang individu, tetapi negara-negara anggota EU bahkan belum menerapkan cek minimum yang sama dengan yang seharusnya dikenakan oleh bank kepada pelanggan bernilai bersih mereka," tambah Kelso.

13 negara Eropah (Austria, Belgia, Bulgaria, Cyprus, Yunani, Latvia, Lithuania, Malta, Monaco, Portugal, Sepanyol, Switzerland, dan UK) kini menawarkan program 'Golden Visa' dengan pelbagai syarat. Di beberapa negara, golongan kaya dapat memperoleh kewarganegaraan dengan segera. Jumlah sebenar kewarganegaraan atau penerima kediaman tidak jelas kerana sifat proses permohonan yang tidak jelas.

Pengiklanan

Hungary menjalankan program imigresen pelaburan antara 2013 dan 2017 dan boleh melancarkannya semula selepas pilihan raya parlimen 2018 April. Seluruh proses permohonan dijanjikan akan dibuat pada hari 20. Dalam tempoh empat tahun, warga negara bukan EU yang 6,585, kebanyakannya Cina, diberikan permit kediaman tetap di bawah program ini.

"Ini adalah isu di seluruh EU," kata Rachel Owens, Ketua Advokasi EU di Global Witness, sebuah NGO anti-rasuah antarabangsa. "Apabila anda mendapat pasport Hungary atau Austria, anda benar-benar mendapat pasport EU dan anda dapat melakukan perjalanan di semua 28 negara anggota."

Pada Januari 2014, Parlimen Eropah memberi amaran mengenai risiko skema 'Golden Visa' dalam resolusi bersama. Namun, tidak ada tindakan selanjutnya yang diambil kerana isu tersebut dianggap sebagai satu masalah di peringkat nasional.

Rasuah juga telah dinyatakan dalam skema 'Golden Visa'. Tahun lalu, beberapa pegawai Portugis diadili kerana terlibat dalam skandal rasuah yang berkaitan dengan program pelabur pendatang Portugal.

Selain itu, siasatan yang dikeluarkan oleh OCCRP menunjukkan bahawa keuntungan yang diterima oleh kerajaan adalah dipersoalkan. Di Hungary, kerugian bersih yang terhasil daripada skim residensi-oleh-pelaburan yang dicapai € 16 juta menjelang akhir 2017.

Transparency International and Global Witness bersama-sama meminta EU untuk memantau skema 'Visa Emas' dengan teliti dan mengenal pasti mekanisme dasar yang relevan. Suruhanjaya Eropah akan menerbitkan laporan mengenai kesan skim pelabur imigran akhir tahun ini.

Sebagai tindak balas, jurucakap Suruhanjaya Christian Wigand mengatakan bahawa laporan itu akan menggambarkan tindakan Suruhanjaya di daerah ini dan memberikan beberapa panduan bagi negara-negara anggota.

Siasatan OCCRP mengenai skema 'Golden Visa' masih dijalankan. 20 wartawan telah menghabiskan enam bulan untuk meneliti program 'Golden Visa' dari lapan negara anggota EU-Austria, Bulgaria, Cyprus, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta dan Portugal-serta program yang dicadangkan oleh Armenia dan Montenegro.

Kongsi artikel ini: