Tiga ditangkap di #Hungary dalam siasatan penipuan #VAT bernilai € 1.4 juta

Minggu lalu, Pentadbiran Pajak dan Kastam Nasional Hungaria (Nemzeti Adós Vámhivatal) merungkai skema pengelakan cukai yang canggih yang menyebabkan hampir setengah bilion forint (1.4 juta €) kerugian daripada belanjawan negara Hungaria. Sebanyak tiga individu ditangkap kerana terlibat dalam skim penipuan cukai nilai tambah (PPN) ini.

Hari tindakan itu juga disokong oleh penyiasat Kroasia dan Slovenia yang melaksanakan waran yang dikeluarkan oleh pendakwa Hungary. Ketiga-tiga suspek kini dikenakan hukuman penjara hingga dua puluh tahun kerana terlibat dalam kegiatan jenayah ini.

Sindiket ini menggunakan infrastruktur yang canggih untuk memudahkan pengelakan cukai tersebut tersebar di pelbagai negara. Penjenayah itu akan membeli kacang soya dari syarikat Slovenia yang dikendalikan oleh frontman Slovakia. Barangan itu kemudian dijual di pasaran domestik di Hungary tanpa membayar PPN. Untuk menyokong kegiatan jenayah mereka, kumpulan jenayah terancang menubuhkan pejabat perakaunan yang mengendalikan transaksi bank, pelaporan cukai dan invois.

Dengan tidak membayar PPN ke perbendaharaan Hungaria, penjenayah tersebut dapat memperoleh margin 27% (kadar PPN di Hungary) yang mereka gunakan untuk menurunkan harga barang; oleh itu, mereka dapat menawarkan kacang soya dengan harga yang sangat kompetitif, memperoleh kelebihan yang tidak sah daripada peniaga lain yang mematuhi.

Apakah penipuan MTIC? 

Penipuan MTIC adalah bentuk kompaun penipuan PPN yang bergantung pada pelanggaran peraturan PPN untuk transaksi rentas sempadan. Penipu MTIC memperoleh keuntungan jenayah € 60 bilion setiap tahun di EU dengan mengelakkan pembayaran PPN atau dengan tuntutan pembayaran PPN secara rasuah dari pihak berkuasa negara.

Peranan Europol

Pengiklanan

Europol menyokong siasatan dari awal, dengan menyediakan rangkaian yang selamat untuk pertukaran maklumat antarabangsa serta melalui sokongan analitik dan operasi untuk mengesan dan melaporkan semua serangan antarabangsa yang relevan kepada pihak berkuasa Hungaria. Lebih-lebih lagi, Europol menubuhkan Virtual Command Post dengan tujuan untuk menyediakan komunikasi yang selamat dan sokongan analitik masa nyata untuk pasukan penyiasat.

Projek Analisis Europol mengenai penipuan intra-komuniti peniaga (MTIC) yang hilang bertanggungjawab menangani dan mengenal pasti rangkaian jenayah terancang yang terlibat dalam penipuan PPN rentas sempadan.

Kongsi artikel ini: