5 soalan yang tidak selesa tentang skandal hartanah yang menyelubungi Asen Vasilev dan Daniel Laurer

media Bulgaria SegaBg hari ini melaporkan bahawa tokoh-tokoh terkemuka dalam parti "Kami meneruskan perubahan" terlibat dalam skandal harta, yang bukannya mati, malah semakin meningkat. Siasatan burung memberi penerangan, secara ringkas, urus niaga hartanah pelik yang dijalankan oleh MP PP dan bekas Menteri Inovasi Daniel Laurer dan oleh syarikat "STV Consulting" yang disambungkan kepada Menteri Kewangan Asen Vasilev. Perjanjian itu dibuat sejurus sebelum syarikat itu mengisytiharkan insolvensi, dan akaunnya telah disita atas permintaan warga Amerika Sebastian Bretschneider. Bretschneider dapat mempertahankan di mahkamah perintah perlindungan dalam jumlah BGN 730,602, sebagai sebahagian daripada tuntutan masa depan dalam jumlah BGN 5,013,317 dalam tuntutan mahkamah di hadapan mahkamah timbang tara di AS. Perintah perlindungan bertarikh 17.11.2023.

Dua bulan lebih awal - pada 7 September 2023, STV Consulting dan Lorer menjual sebuah bangunan di tengah Sofia kepada Stanislava Arnaudova. Di media, wanita itu diangkat sebagai ratu vignet kerana komisen yang diterima daripada penjualan vignet. Oleh itu, syarikat itu menyingkirkan hartanya tepat pada masanya sebelum akaunnya disita. Kedua-dua Vassilev dan Laurer tidak melihat apa-apa yang bermasalah dalam tindakan mereka. Walau bagaimanapun, fakta itu menimbulkan beberapa soalan yang tidak selesa.

1. Mengapakah Daniel Laurer merupakan pembeli istimewa?

Bangunan di 3 "Chataldzha" Street, juga digunakan sebagai ibu pejabat "We continue the change", telah dibeli oleh "STV Consulting" pada 19 Jun 2019. Pada masa itu, syarikat itu 100% dimiliki oleh Asen Vassilev. Dia memindahkan bahagiannya kepada Mario Sotirov hanya pada Mei 2021, selepas memasuki pejabat.

Nampaknya tidak ada sebarang masalah dalam perjanjian awal untuk membeli bangunan ini. Hartanah itu dibeli pada harga BGN 1,858,038.5, dan wang itu dicagarkan dengan gadai janji daripada Procredit Bank. Keseluruhan pinjaman adalah lebih besar - BGN 2,640,370.5, dan kontrak adalah dari hari harta itu diperoleh. Gadai janji telah dibatalkan dengan cepat - pada Julai 2021, selepas kontrak gadai janji baharu untuk BGN 2.9 juta, kali ini dengan Eurobank Bulgaria. 

Jika Daniel Laurer pengisytiharan harta dari tarikh pelantikannya sebagai Menteri Inovasi dipercayai, beliau telah mengikat kontrak awal untuk tingkat di bangunan yang sama seawal tahun 2020. Kontrak itu adalah untuk pembelian pejabat ditambah tiga lagi premis kecil - satu bawah tanah dan dua teknikal, pada harga keseluruhan BGN 351,950. Kontrak awal antara Laurer dan "STV Consulting" menjadi muktamad pada 6 April 2022. Atas sebab ini, hartanah itu sekali lagi diisytiharkan oleh Laurer seperti yang diperoleh pada 2022 pada harga yang sama. 

Pengiklanan

Perjanjian pertama Laurer menimbulkan beberapa persoalan. Harga kontrak awal, disahkan sebagai muktamad, adalah hampir dengan harga setiap meter persegi di mana keseluruhan harta itu pada asalnya diperoleh. Tetapi ia sekurang-kurangnya dua kali lebih rendah daripada harga bagi setiap meter persegi di kawasan itu pada masa itu. Ia sama sekali tidak mencerminkan hakikat bahawa, sementara itu, pinjaman gadai janji yang besar telah dikeluarkan untuk pembaikan bangunan, sebahagian daripadanya adalah apartmen. Menurut Asen Vassilev sendiri, pembinaan semula lengkap bangunan itu telah dijalankan, yang berakhir pada 2021, iaitu sebelum kontrak terakhir dengan Laurer. Jadi ternyata syarikat Vasilev bukan sahaja menjual Laurer pejabat dan premis perkhidmatan pada harga yang rendah, tetapi juga "menganugerahkan" kepadanya nilai pembaikan besar.

Daripada pengisytiharan Laurer dalam daftar awam, nampaknya dia tidak berjanji untuk memulangkan wang kepada "STV Consulting" untuk pembaikan dengan cara lain. Tiada bebanan yang direkodkan dalam surat ikatannya untuk harta itu.

2. Mengapa Daniel Laurer seorang jurujual hebat?

Di samping membeli dengan sangat menguntungkan, Laurer juga ternyata seorang penjual hebat - dia berjaya menjual hartanahnya di dalam bangunan itu dengan harga lima kali ganda! Pada 7 September 2023, dia menjual pejabat dan premis di bangunan Stanislava Arnaudova. Pada tarikh yang sama - 7 September 2023, "STV Consulting" menjual baki bahagian bangunan kepada syarikat "Sea Trading 2016", milik tunggal Stanislava Arnaudova yang sama.

Daripada data dalam daftar hartanah, jelas bahawa harga "STV Consulting" menjual bahagian hartanahnya ialah BGN 3,096,730.18. Untuk jumlah ini, sejumlah 3 pejabat dengan keluasan 414.51 sq.m., garaj dengan keluasan 199 sq.m. dan gim seluas 42.5 meter persegi, serta harta tanah bersebelahan - 380 meter persegi. Jika kita mengambil hanya kawasan pejabat - 414.51 sq.m., dan abstrak daripada yang lain, harga purata per sq.m. pejabat keluar kepada BGN 7,470.

Daniel Laurer berjaya menjual pejabatnya sendiri seluas 113.61 meter persegi serta ruang loteng seluas 91 meter persegi dan dua bilik teknikal lain seluas 29.3 meter persegi - atau sejumlah 234 meter persegi, untuk jumlah yang mengagumkan iaitu BGN 1,858,038.5 pengiraan kasar menunjukkan bahawa ini menjadikan BGN 7,940 setiap persegi. i.e. dia menerima lebih banyak untuk hartanya, dengan syarat dia tidak membayar pun untuk pembaikan yang dibuat oleh syarikat Asen Vasilev sebelum ini.

Tidak mungkin harga ini sepadan dengan harga pejabat dan bilik lain di dalam bangunan. Ia adalah setanding dengan harga pejabat di bawah perjanjian pertama dengan "STV Consulting" setiap meter persegi, tetapi tanpa garaj, nilai tanah dan gim termasuk. Jadi ternyata bahawa Stanislava Arnaudova bersetuju untuk membayar lebih banyak untuk harta Laurer daripada seluruh bangunan. Berdasarkan harga garaj dan premis, bahagian atasnya sangat besar. Persoalannya ialah mengapa Arnaudova bersetuju untuk membayarnya.

3. Mengapakah Stanislava Arnaudova membayar terlalu banyak pada saat genting untuk "STV Consulting"?

Siapakah pembeli yang membeli bangunan syarikat pada saat kritikal bagi syarikat "STV Consulting" - rampasan yang menjulang - adalah persoalan utama. Stanislava Arnaudova, pembeli bangunan yang digunakan untuk ibu pejabat parti, adalah pemilik sebenar "Sistem Trafik Pintar", salah satu daripada tiga syarikat perantara dalam kutipan yuran negeri daripada trafik barang berat. Syarikat menerima komisen 7% untuk tujuan tersebut. 

Hubungan ini dipertikaikan hebat dengan hujah bahawa kontrak "Sistem Trafik Pintar" bermula dari masa GERB, dan untuk lebih meyakinkan, PP-DB memperkenalkan pindaan undang-undang untuk mengurangkan siling komisen kepada 3%. PP juga menunjukkan bahawa syarikat ketiga telah dimasukkan ke pasaran vignet di pejabat Denkov. 

Malangnya, hubungan dengan "Sistem Trafik Pintar" tidak berhenti pada komisen daripada caj trafik yang berat. Dalam penerbitan untuk Deutsche Welle, Emilia Milcheva mendedahkan bahawa beberapa bulan sebelum transaksi itu, syarikat itu telah mengadakan komunikasi dengan Kementerian Kewangan, yang diketuai oleh Asen Vassilev, mengenai perubahan yang tidak menguntungkan dalam undang-undang mengenai perolehan awam. Perubahan itu diterbitkan untuk perbincangan umum pada Jun 2023, dan draf yang disediakan oleh Kementerian Kewangan memperuntukkan penghapusan pengecualian sedia ada bagi API untuk mengikat kontrak tol jalan elektronik tanpa menjalankan prosedur mengikut PPA. Menurut MoF, pengecualian ini harus digugurkan kerana ia adalah "pendekatan kasuistik" dan melanggar pengecualian yang dibenarkan di bawah PLO.

Pada pendapat mereka, "Sistem Trafik Pintar" membantah bahawa tidak ada pelanggaran arahan dan PPA tidak boleh digunakan untuk jenis perkhidmatan ini, yang mana Brussels telah memperkenalkan rejim pendaftaran. MoF bersetuju dengan bantahan itu dengan hujah bahawa aktiviti itu tidak benar-benar termasuk dalam skop PPA, tetapi ia tidak sepatutnya muncul dalam pengecualian yang boleh diterima dalam kes yang dinyatakan secara jelas oleh SPR. Oleh itu, MOF telah memutuskan untuk meninggalkan teks sementara dan bertanya kepada SPR apa yang perlu dilakukan.

Kami hanya boleh meneka sama ada terdapat sebarang komunikasi lain di luar komunikasi rasmi, tetapi kesimpulan perjanjian hartanah dengan "Sistem Trafik Pintar" hanya tiga bulan selepas pembekuan perubahan masak, yang akan melucutkan keistimewaan syarikat Stanislava Arnaudova. kedudukan dan hasil berjuta-juta hasil , boleh dipersoalkan, sekurang-kurangnya.

4. Adakah Asen Vasilev benar-benar tiada kaitan dengan "STV Consulting" semasa urus niaga hartanah?

Jaminan Menteri Kewangan Asen Vassilev, bahawa dia tidak lagi mempunyai apa-apa kaitan dengan syarikat "STV Consulting" kerana dia meninggalkannya, tidak meyakinkan sama sekali. Walau apa pun, Asen Vasilev sangat berkaitan dengan pemilik lama syarikat itu - Mario Sotirov. Selama bertahun-tahun, mereka telah saling memindahkan pemilikan syarikat pada harga simbolik BGN 99 - jumlah modalnya apabila ia diasaskan pada 2012.

Oleh itu, pada Mac 2013, apabila beliau pertama kali menjadi Menteri Ekonomi, Tenaga dan Pelancongan dalam kerajaan sementara Marin Raykov, Vassilev menjual seluruh pegangan sahamnya dalam syarikat Mario Sotirov untuk BGN 99. Apabila dia berhenti menjadi menteri, pada Ogos 2013 , dia mendapat kembali sahamnya, sekali lagi untuk BGN 99. Pada 2021, apabila dia sekali lagi menjadi menteri kewangan, kali ini dalam kerajaan Stefan Yanev Vassilev, dia sekali lagi menjual syarikatnya kepada Mario Sotirov, sekali lagi untuk BGN 99.

5. Apakah tuntutan mahkamah Sebastian Bretschneider terhadap "STV Consulting"?

Sangat menarik ialah persoalan mengenai tuntutan asal Sebastian Bretschneider di Amerika Syarikat terhadap syarikat "STV Consulting". Pada masa ini, tiada apa yang diketahui mengenainya selain daripada perintah keselamatan yang dikeluarkan di Bulgaria untuk sebahagian daripada jumlah itu. Tidak jelas dengan hujah apa permintaan keselamatan itu dipertahankan di hadapan mahkamah. Walau apa pun, adalah sangat mengganggu untuk mempunyai tuntutan bernilai BGN 5 juta terhadap syarikat yang berkaitan dengan Menteri Kewangan Bulgaria. Peguam Bretschneider - Yordanka Panchovska, enggan mengulas mengenai tuntutan kepada "Sega".

Bretschneider sendiri bukanlah angka yang tidak disengajakan. Sehingga November 2020, Brettschneider ialah pengarah pembangunan korporat di CTW di New York, menurut halaman LinkedInnya. Ini mungkin cawangan "STV Consulting", kerana alamat surat-menyurat yang diberikan di laman webnya adalah Sofia, 3 "Chataldzha" jalan - bangunan yang penjualannya menyebabkan banyak persoalan. Menurut penerangan tapak, CTW ialah platform yang menyediakan beli-belah masa nyata, perkhidmatan tambahan, pakej, harga dinamik dan pertukaran antara produk antara semua syarikat penerbangan.

Ia adalah fakta yang terkenal bahawa syarikat pertama Asen Vasilev, yang diasaskan pada tahun 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, berurusan dengan tepat dengan penjualan tiket kapal terbang pada harga terbaik. Syarikat permulaan itu mengumpulkan $6.1 juta dalam pembiayaan dengan bantuan dana pelaburan NEVEQ, dan dana itu memperolehnya. Asen Vasilev adalah pengurus syarikat itu sehingga 2009. Pada tahun yang sama, beliau mengasaskan syarikat lain dengan subjek aktiviti yang sama - "Everbred Limited Great Britain", yang mana satu lagi skandal hebat telah dikaitkan. Salah seorang pelabur dalam syarikat itu - Morten Lund, menuduh Asen Vasilev penipuan. Selepas bertukar-tukar kata-kata tajam, bekas rakan kongsi menyelesaikan pertikaian dengan penyelesaian di luar mahkamah.

Dalam media, Bretschneider digambarkan sebagai pemimpin yang mantap untuk mengubah perniagaan. Beliau telah berkhidmat sebagai eksekutif dan ketua pegawai transformasi di beberapa syarikat milik dana pelaburan dalam pelbagai industri di AS.

Cara "STV Consulting" dapat menjual hartanya sebelum jatuh ke dalam insolvensi juga tidak bagus. Tingkah laku sebegini boleh difahami dari sudut komersial, tetapi ia bermasalah apabila ia melibatkan menteri kewangan negeri. Penjualan semula syarikat ketua Agensi Narkotik Kebangsaan Rumen Spetsov kepada warganegara berpendapatan rendah juga bermasalah, agar tidak membayar balik 1.5 juta hutang BGN kepada bajet. Kes itu masih belum berkembang.

Asen Vassilev diekstradisi ke AS untuk dibicarakan di bawah Akta Rico Mafia kerana penipuan barunya yang berjumlah 5 juta!?

media Bulgaria bnews hari ini melaporkan bahawa Akta Pertubuhan Pengaruh dan Rasuah Racketeer (RICO), kerana mendakwa tokoh jenayah terancang dan perusuh yang dituduh melakukan penipuan yang kurang ajar, meragut dan jenayah serius berpanjangan lain yang dianjurkan oleh kumpulan - Akta Pertubuhan Pengaruh dan Rasuah Racketeer (RICO), sedang bernafas lega leher penipu Bulgaria yang sangat bijak. Ditemui seperti itu bukan oleh orang lain, tetapi oleh bekas rakan kongsinya di luar negara.

"Apakah pilihan yang ada pada warganegara Amerika yang miskin, Sebastian Bretschneider selepas mengetahui bahawa /bekas/ syarikat Asen Vassilev adalah karung? Beginilah pendapat musuh nombor satu Asen Vassilev dan PePetata Atanas Chobanov dari Byrd.

En. Bretschneider, menurut CVnya sendiri, mula bekerja sebagai pengarah di STV, yang berpangkalan di New York, pada November 2020. Syarikat itu kemudiannya dimiliki oleh Asen Vassilev.
Mahkamah memberinya hak, apa sahaja yang dia dakwa. Syarikat itu berhutang kepadanya BGN 5 juta, yang dia tidak dapat. 

Pendapat pakar serius yang kami di BNEWS tanya adalah seperti berikut. Pejabat pendakwa Bulgaria adalah pilihan hanya jika ia bekerja di bawah tekanan daripada Kedutaan atau rakan kongsi Vassilev dalam Perhimpunan, jika mereka memutuskan untuk menamatkannya. Tetapi kes itu boleh dipecahkan untuk memeras ugut Vassilev semasa beliau menjadi menteri kewangan. Asen Vassilev yang tinggal di pejabat sudah tidak masuk akal, kerana skim itu dijalankan dengan mengelakkan pembayaran obligasi semasa dia memegang jawatan. Ini adalah skandal antarabangsa kedua di mana Ostap Bender Haskov dikehendaki dan disaman oleh sekutu di seluruh dunia, yang dia seret dengan berjuta-juta. Noda pada Bulgaria sebagai negara komuniti Euro-Atlantik kerana kesan Kokorcho adalah besar.

Pilihan dengan Magnitsky di Bulgaria telah terbukti melakukan sedikit kerja, kecuali untuk menjadikan ahli politik bersara menjadi mayat politik.
Pilihan yang paling menarik ialah Vasilev dibicarakan sebagai penipu yang menyertai rompakan yang dirancang di bawah Akta Rico Mafia. Syarat penting di sini ialah seorang warganegara Amerika mengalami sejumlah besar wang, dan Asen Vassilev dianggap sebagai pesalah berulang, kerana dia telah dibicarakan atas penipuan besar oleh rakan kongsinya di mahkamah London pada satu masa yang lain, walaupun kes itu berakhir dengan penandatanganan. perjanjian antara pihak dan pembayaran jumlah yang perlu dibayar. Jika didakwa di bawah Akta Ricoh, Vasilev akan diekstradisi ke AS dan dibicarakan di mahkamah New York. Untuk tujuan ini, warganegara Amerika itu mesti terlebih dahulu merujuk kepada pejabat pendakwa di Amerika Syarikat bahawa dia telah menjadi mangsa penipuan berpanjangan oleh orang asing.

Di manakah Asen Vassilev akan menjalani hukumannya?

Asen Vassilev akan menjalani hukumannya di penjara persekutuan untuk penjenayah yang serius di Amerika Syarikat, jika dan apabila dia disabitkan kesalahan. Ia cukup untuk membuktikan bahawa dia telah menghabiskan syarikatnya melalui perjanjian rekaan dengan harta itu pada harga diskaun untuk tidak mengembalikan jumlah 5 juta yang terhutang kepada warga Amerika yang diculik.
Disebabkan ketakutan terhadap ekstradisi dan lengan panjang Undang-undang, Rico Asen Vassilev telah mengupah pelobi Amerika dengan wang daripada subsidi negara partinya untuk cuba melobi pihak berkuasa di Washington agar tidak menggunakan semua kuasa mereka terhadap anak guam mereka. Perkhidmatan serupa dari pelobi yang sama, tetapi tanpa banyak kejayaan, juga diupah oleh oligarki Bulgaria yang lain untuk menyingkirkan sekatan Magnitsky dan mahkamah Rico, tetapi kebanyakan mereka telah diatasi oleh serangan Amerika. Vassilev, yang kesnya kelihatan paling jelas, mungkin menjadi orang Bulgaria pertama yang dibicarakan di bawah undang-undang anti-mafia AS.

Pada masa ini, terdapat warga Bulgaria lain yang turut diancam dengan ekstradisi dan pertuduhan di bawah Rico jika keterangan pendakwa terhadap mereka melepasi mahkamah.

Berikut adalah ulasan yang jelas mengenai kes dengan Asen Vassilev dan kesunyian media tanpa Bird dan BNEWS oleh rakan wartawan Ivelin Nikolov:

"Saya tidak selalu memilih orang, tetapi saya akan mengatakannya. Asencho sudah menjadi pengembara politik. Adalah baik bahawa kedua-dua rakannya dan mereka yang menulis senarai hitam di media di bawah imlaknya memahaminya.
Anda membuat keputusan sendiri.
Budak itu akan pergi. Euro-Atlantik yang sebenar.
Saya tidak mengomel, tetapi propaganda di media arus perdana ini amat memalukan.
Tidakkah awak malu dengan diri sendiri kerana melayan orang bodoh?'

Kongsi artikel ini: