negara anggota EU mempunyai tegas menolak akses orang ramai kepada identiti mereka yang mengawal dan memiliki syarikat shell sementara rundingan semasa mengenai pembaharuan undang-undang anti pencucian wang berlaku. Syarikat-syarikat ini dan kenderaan korporat lain terlibat dalam skandal pencucian wang yang didedahkan oleh Panama Papers.
Laporan itu mengkaji undang-undang di tempat di enam negara Eropah dan penguatkuasaan kaedah-kaedah. Ia juga kelihatan di kawasan panas pengubahan wang haram seperti perjudian, mata wang maya dan sektor hartanah, yang semua boleh digunakan oleh rasuah, pengelak cukai dan rangkaian pengganas menyalurkan dan menyembunyikan kekayaan haram.
"Kami telah mempunyai skandal, kita telah mempunyai ceramah tersebut, kini tiba masanya untuk tindakan," kata Laure Brillaud, Pegawai Polisi untuk Pencegahan Pengubahan Wang Transparency International EU. "Bukan sahaja kita perlu penguatkuasaan yang lebih baik tetapi kita juga perlu peraturan yang lebih baik," sambung Brillaud. "Ia seolah-olah negara anggota sudah mengalami amnesia satu tahun selepas Panama Papers. Dengan menafikan akses awam kepada identiti yang memiliki syarikat shell negara anggota EU membenarkan dunia bayang-bayang pemilikan dan mengawal untuk berkembang, "kata Brillaud.
Transparency International EU menggesa akses awam penuh untuk semua syarikat dan amanah mengendalikan atau menjalankan perniagaan di wilayah EU walaupun mereka tidak berpangkalan di EU, untuk melumpuhkan penggunaan bidang kuasa kerahsiaan luar wilayah seperti Panama atau Bahamas. Laporan itu juga menyatakan kebimbangan mengenai "calon" yang boleh disalahgunakan sebagai frontmen oleh individu rasuah seperti yang ditunjukkan oleh Panama Papers. Ia mengesyorkan pengukuhan peraturan-peraturan, yang memerlukan calon-calon untuk dilesenkan dan untuk mendedahkan identiti orang yang melantik mereka.
Kajian ini mendapati masalah besar dengan badan-badan profesional tidak melakukan kerja mereka tentang melaporkan aktiviti yang mencurigakan kepada pihak berkuasa awam. Terutamanya dengan profesion bukan kewangan seperti peguam dan notari di mana laporan telah diabaikan. Laporan itu juga bangsal cahaya pada kekurangan sektor pembekal perkhidmatan korporat yang muncul untuk terlibat dalam beberapa kes Panama Papers.
Suruhanjaya Eropah mempunyai langkah yang diambil berikutan Kertas Panama untuk menangani beberapa isu-isu ini dalam draf semakan kepada 4th anti pengubahan wang haram arahan. pindaan yang dicadangkan oleh Parlimen Eropah pergi lebih jauh untuk menangani masalah ini, seperti dengan memasukkan amanah komersial dan swasta mengenai pendaftaran pemilikan berfaedah. Ia kini terpulang kepada Majlis EU untuk mengambil peranan aktif dalam memerangi pengubahan wang haram oleh pengambilan naik semakan ini dan menindak tunai rasuah, menurut Transparency International EU.
