Scotland Yard untuk mempersoalkan oligarki Rusia #VladimirGusinsky atas tuduhan pengubahan wang haram

Detektif Scotland Yard menjatuhkan siasatan terhadap oligarki Rusia yang berpusat di London berhubung dakwaan ada kaitan dengan pengubahan wang haram. Peguam dibawa ke siasatan setelah maklumat kewangan terperinci disampaikan kepada Agensi Jenayah Nasional (NCA) UK. NCA mengetuai usaha memerangi pengubahan wang haram. di dalam dan luar negara - tulis Philip Braund.

Ia dikatakan bekas mogok media Vladimir Gusinsky menggunakan labirin kes litigasi di Amerika untuk memindahkan wang. Para pejabat Britain kini berkemungkinan akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang Amerika terutamanya yang terlibat dengan tuduhan pengubahan wang haram.

Adalah dipercayai bahawa pakar-pakar undang-undang telah menemui kes-kes mahkamah 15, mendengar di Amerika sejak beberapa tahun kebelakangan ini, menunjukkan garis serangan serupa oleh peguam Mr Gusinsky - iaitu pelanggaran tugas oleh bekas pengarah.

Kes-kes berikut mengikuti kursus yang sama: Encik Gusinsky dan pasukan undang-undang AS menyusu melalui dokumen undang-undang syarikat AS - khususnya mereka yang dijual. Mereka menemui masalah undang-undang yang mungkin menjejaskan para pemegang saham dan menanggung kos mereka.

The Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) memfailkan tindakan terhadap syarikat dan prosiding bermula.Tetapi perkara itu dijatuhkan dengan cepat, diselesaikan atau secara sukarela diberhentikan, dan mana-mana uang yang dibayar ke mahkamah atau yuran yang dibayar kepada peguam di rekening dikembalikan - tolak kos - untuk Amanah. Sebagai contoh, tahun lepas, VGRT mengambil tindakan bagi pihak pemegang saham USG Corp terhadap syarikat dan pengarahnya kerana didakwa melanggar undang-undang sekuriti persekutuan. The Trust mendakwa USG menerbitkan kenyataan proksi yang mengelirukan bagi syarikat itu, sambil menunggu pengambilalihan $ 7 oleh saingan Jerman.

Ia berhujah tidak ada detail yang jelas mengenai penjualan yang, pada gilirannya, didakwa mempengaruhi nilai syarikat untuk dibeli.

Pengiklanan

Kes itu ditolak selepas keluar dari penyelesaian mahkamah.

Dalam kes sebelumnya, didengar di mahkamah Delaware yang sama dan dengan peguam Gusinsky yang sama - Rigrodsky & Long –VGRT telah mengambil keputusan KLX Inc.

The Trust menegaskan KLX Inc memfailkan kenyataan mengelirukan berkaitan dengan cadangan $ 3.25 bilion bahagian perniagaan dan perkhidmatan penerbangannya kepada Boeing gergasi aerospace.

The Trust meminta mahkamah menghentikan penjualan itu.

Sekali lagi, kes itu secara sukarela dimansuhkan selepas peguam sampai di luar penyelesaian mahkamah.

Penggunaan litigasi untuk membasuh wang bukanlah perkara baru.

Ia digunakan untuk masa yang lama di UK sebelum Hakim menjadi berhati-hati terhadap risiko.

Sebagai pihak menuntut tuntutan, mudah untuk membuat jumlah wang yang sangat besar dengan peguam yang bersemangat dan bersyukur dengan jangkaan bahawa mereka akan menjalankan kes selama dua hingga tiga tahun.

Begitu juga, ia terbuka kepada pihak menuntut untuk membayar wang ke mahkamah sama ada sebagai tawaran atau sebagai ikatan atau jaminan untuk membawa tuntutan itu.

Sebaik sahaja kes diselesaikan, dan yang lebih awal lebih baik, wang itu dibayar balik kepada klien sama ada oleh peguam atau lebih baik lagi mahkamah.

Ia berkesan "dibersihkan" untuk sebarang tujuan dana di mana sahaja di dunia.

Satu sumber, yang sebelum ini merupakan sebahagian daripada dan dekat dengan agensi penguatkuasaan undang-undang UK, mengulas:

"Kegiatan semacam ini berpotensi memberikan pengesahan dana 'standard emas' untuk bank karena uang itu berasal dari rekening klien pengacara atau dari pengadilan itu sendiri.

"Amalan ini mula-mula dilihat di UK lebih daripada 10 tahun lalu apabila wang telah dibayar ke mahkamah sebagai tawaran untuk menyelesaikan.

"Tiada cek cek sumber dibuat terhadap wang yang dibayar ke mahkamah.

"Setelah diadili di mahkamah, pihak yang korup dapat membuat penyelesaian palsu tuntutan mereka dan meminta agar uang itu dibayarkan ke mahkamah untuk" pemenang ".

"Wang yang dibayar dari Mahkamah Tinggi di London, yang mengendalikan akaun di Bank of England, adalah bersih seperti yang anda mahukan."

Tidak diketahui sama ada ini dilakukan oleh Mr Gusinsky dan adalah mungkin bahawa Amanah yang telah membawa tuntutan AS bertindak secara bebas darinya.

Walau bagaimanapun ia menjadi satu kebetulan yang luar biasa.

Encik Gusinsky, 64, adalah litigator siri.

Tetapi Encik Gusinsky sudah diselidiki di Kepulauan Cayman setelah syarikat Pengedar Media Barunya patah.

Dia telah berjanji kepada Mahkamah Arbitrase Antarabangsa London tahun lalu untuk menggunakan penyelesaian 5 juta plus dalam satu kes yang berbeza untuk membayar sebuah bank [East West Bank United] yang mana dia berhutang wang.

Peguam bukannya meletakkan wang itu ke dalam akaun NMDC di Kepulauan Cayman - tetapi beberapa hari kemudian ia telah "hilang".

Encik Gusinsky mendakwa ia telah digunakan untuk membayar empat "perunding" kepada syarikat itu untuk "bakat" mereka.

Beliau kemudiannya segera menutup NMDC dengan memulihkannya.

Akaun NMDC kini dikatakan secara forensik disiasat oleh pelikuidasi FTI Consulting.

London Globe menghubungi FTI Consulting di London dan Kepulauan Cayman mengenai pembubaran NMDC.

Kami bertanya sama ada wang yang dibayar dari litigasi London, dan menjanjikan ke Timur Barat, dibayar kepada Encik Gusinsky?

Jika tidak, siapa yang menjadi "perunding" berbakat "yang dibayar?

Adakah mereka invois NMDC?

Dan, apakah FTI Consulting melihat hubungan Gusinsky dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Gazprom Media?

Ashley Nicholls, Pengarah Urusan, FTI Consulting, berkata:

"Selanjutnya untuk siasatan anda, saya dapat mengesahkan bahawa kami dilantik sebagai Pengecualian Rasmi Bersama NMDC oleh Mahkamah Agung Kepulauan Cayman.

"Bagaimanapun, bagi setiap polisi syarikat, kami tidak memberi komen mengenai keterlibatan pelanggan, jadi kami tidak dapat memberi komen lagi."

Encik Gusinsky membuat nasibnya dalam menghasilkan pameran televisyen televisyen Rusia.

Dia mendakwa dia mempunyai kesepakatan pengeluaran dengan Kremlin yang disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Gusinsky akan menyebutnya sebagai "perjanjian yang tidak dapat dipecahkannya" - suatu susunan yang akan menjamin beliau komisen dan wang yang tidak berkesudahan untuk drama siarannya.

Dia tinggal di St Moritz, Switzerland dan keluarganya tinggal di Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsi artikel ini: