Kumpulan EPP menyeru untuk menilai semula Switzerland sebagai negara pengubahan wang haram berisiko tinggi

Pada hujung minggu, sekumpulan wartawan antarabangsa mengeluarkan penemuan penyiasatan yang menunjukkan masalah besar dengan amalan pencegahan pengubahan wang haram di Swiss Bank Credit Suisse.

Bagi Markus Ferber MEP, Jurucakap Kumpulan EPP dalam Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi dan Monetari : “Undang-undang privasi bank tidak boleh menjadi alasan untuk memudahkan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai. Penemuan "Rahsia Switzerland" menunjukkan kelemahan besar Bank Swiss apabila ia berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram. Nampaknya, Credit Suisse mempunyai dasar untuk melihat ke arah lain dan bukannya bertanya soalan yang sukar.”

“Bank Eropah dan Switzerland mempunyai hubungan rapat, kekurangan anti-pengubahan wang haram dalam sektor perbankan Switzerland oleh itu juga menimbulkan masalah kepada sektor kewangan Eropah. Apabila Bank Swiss gagal menggunakan piawaian anti-pengubahan wang haram antarabangsa dengan betul, Switzerland sendiri menjadi bidang kuasa berisiko tinggi. Apabila senarai negara ketiga berisiko tinggi dalam bidang pengubahan wang haram disediakan untuk semakan pada kali seterusnya, Suruhanjaya Eropah perlu mempertimbangkan untuk menambah Switzerland ke senarai itu.”

Kongsi artikel ini: