Sorotan wang kotor Eropah

Undang-undang anti-pengubahan wang haram yang diundi melalui Parlimen Eropah pada 20 Mei bertujuan untuk memberi penerangan mengenai kawasan-kawasan di mana penjenayah mencuci wang kotor, tetapi memotong kerenah dan ketidakselarasan undang-undang yang ada, Timothy Kirkhope MEP, salah seorang anggota parlimen utama mengenai undang-undang baru, kata. 

Arahan ini bertujuan untuk memperbaharui undang-undang dengan perkembangan teknologi yang menjadikannya lebih sukar untuk menghubungkan wang tunai dengan jenayah seperti pemerdagangan manusia, keganasan atau rasuah. Ini akan berfungsi berdasarkan penilaian risiko, sehingga sebahagian besar orang yang memindahkan wang atau mendirikan perniagaan hampir tidak terpengaruh olehnya.

Namun, ia juga akan memberi sinar kepada mereka yang menggunakan syarikat palsu untuk menyimpan wang, atau menyamar aset; dan ia memerlukan lebih banyak maklumat untuk menyertai pemindahan dana, sesuai dengan standard antarabangsa yang baru. Pada bulan Oktober 2013, Perdana Menteri Inggeris David Cameron berkomitmen untuk menjadikan publik sebuah daftar pusat baru pemilikan bermanfaat syarikat (orang-orang yang menikmati faedah pemilikan aset atau syarikat, walaupun mereka tidak memiliki aset tersebut secara nominal). Dia berkata: "Kita perlu memberi perhatian kepada siapa yang memiliki apa dan di mana wang benar-benar mengalir."

Undang-undang yang diguna pakai hari ini bertujuan untuk menjadikan maklumat mengenai pemilikan berfaedah lebih mudah tersedia. Namun, Kirkhope dapat memperoleh peruntukan penting dalam perjanjian akhir yang menangani kebimbangan mengenai pencerobohan ke dalam amanah dan kehendak. Arahan itu sekarang secara khusus menghalang maklumat sensitif daripada didedahkan, kecuali ada risiko serius kepercayaan disalahgunakan untuk tujuan pengubahan wang haram. Kirkhope menyusun kedudukan parlimen mengenai pengukuhan peraturan mengenai informasi yang menyertai semua transfer bank dan kawat, untuk mengisi jurang dan celah yang dapat digunakan oleh penjenayah dan pengganas untuk mencuci dana.

Pemindahan masa depan akan memerlukan beberapa maklumat asas mengenai penerima untuk dikirimkan bersama dengan pemindahan, dan penyedia diminta untuk menetapkan prosedur berdasarkan risiko untuk menentukan kapan perlu untuk melakukan atau menolak pemindahan, atau untuk menuntut lebih banyak informasi jika dicurigai melakukan pelanggaran. Bercakap dalam perbahasan pleno minggu ini, Kirkhope, juru bicara keadilan dan urusan rumah tangga kumpulan Konservatif dan Reformis Eropah, berkata: "Sekiranya anda memotong aliran wang, anda dapat memotong jangkauan lama kumpulan penjenayah dan pengganas, dan membantu melindungi dengan lebih baik kestabilan ekonomi dan individu kita. Kekuatan dan kerosakan pencucian wang tidak boleh dipandang rendah. Di mana aktiviti jenayah di pasaran ekonomi kita bersangkutan; ketelusan adalah senjata yang kuat.

"Penjenayah tidak boleh ditinggalkan untuk bersembunyi, oleh itu kita perlu melihat di luar sudut EU, dan bekerjasama dengan seluruh dunia. Kemampuan untuk mengikuti wang melintasi sempadan dan merampas aset mesti menyusut, dan begitu juga ruang di penjenayah mana yang dapat dikendalikan. Saya percaya bahawa pakej ini akan membantu dalam usaha itu.

"Tujuan utama laporan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Selama bertahun-tahun pengguna dan perniagaan mengalami kesukaran untuk melaksanakan undang-undang sebelumnya. Tujuan kami kali ini adalah untuk menciptakan jalan masuk yang masuk akal, sebanding dan berkesan dalam perjuangan menentang pengubahan wang haram.Laporan ini bertujuan untuk meminimumkan birokrasi untuk perniagaan dan ketidakselesaan bagi pengguna, serta memberikan rejim baru yang sukar dalam memerangi wang haram.

Pengiklanan

"Melindungi privasi individu juga merupakan keutamaan utama. Beberapa maklumat yang paling peribadi dan peribadi tentang seseorang terkandung dalam wasiat dan kepercayaan, oleh itu, penting bagi kita untuk mendapatkan persetujuan bahawa hanya pihak berwajib yang dapat melihat dan menggunakan maklumat ini. Dengan memastikan peruntukan ini berlaku, kami memastikan bahawa tidak ada celah undang-undang untuk penjenayah dan bahawa kami melindungi privasi orang.

"Perjuangan menentang pencucian wang hari ini telah memperoleh senjata baru di gudangnya. Dengan kaedah pembayaran baru muncul setiap hari dan dengan teknologi yang semakin canggih kita menghadapi cabaran yang sukar, tetapi saya percaya bahawa sinar matahari adalah pembasmi kuman terbaik. Saya percaya bahawa undang-undang ini memancarkan cahaya terang ke arah jenayah. "

Kongsi artikel ini: