Undian pleno: Peraturan EU yang stabil pada #MoneyLaundering dan # TerrorismFinancing

Sekiranya diluluskan oleh anggota parlemen, arahan baru akan menghalang sistem kewangan EU daripada digunakan untuk membiayai kegiatan jenayah. Ini juga akan melarang penyembunyian dana secara besar-besaran, dan membawa lebih banyak ketelusan berkaitan dengan hak milik sebenar syarikat dan amanah.

Sebelum ini daftar pemilik syarikat yang bermanfaat hanya dapat diakses oleh mereka yang dapat membuktikan kepentingan sah, wartawan dan NGO misalnya. Berdasarkan undang-undang baru, mereka dapat diakses oleh semua orang, dan daftar nasional akan saling terkait untuk memfasilitasi kerjasama antara negara-negara anggota.

'Jauhkan wang kotor dari sistem perbankan Eropah'

Peraturan baru juga meliputi peruntukan untuk daftar pemilik amanah yang bermanfaat, dan daftar akaun bank dan peti deposit keselamatan. Pengarang bersama Laporan Parlimen mengenai isu ini Krišjānis Kariņš menjelaskan: "Sekiranya Europol mencari penjenayah di satu negara anggota, mereka akan dapat melihat di negara lain mana individu ini mempunyai akaun."

Anggota EPP Latvia menambahkan: “Tujuannya adalah untuk menjauhkan wang kotor dari sistem perbankan Eropah. Bank harus mengetahui siapa yang berada di belakang setiap akaun. Terdapat dua masalah dengan wang kotor; satu adalah bahawa ia merosakkan ekonomi dan yang lain dapat membiayai keganasan. "

Keganasan berlaku

Pengiklanan

Pengarang bersama Judith Sargentini Greens / EFA berkata: "Kami menjelaskan bahawa jika anda tidak mahu menunjukkan siapa pemiliknya, akan sukar untuk berniaga di Eropah." MEP Belanda juga menyatakan bahawa di Eropah sekarang ini adalah mungkin untuk membiayai keganasan "dengan cara yang sepoi-sepoi": "Anda menyewa kereta atau anda bahkan boleh mencuri kereta dan anda mengalami kerumunan orang. Ini tidak memerlukan wang, satu-satunya perkara yang memerlukan wang adalah membayar gaji kepada militan Negara Islam. "

Kariņš menunjukkan bahwa sumber pembiayaan terorisme banyak: “Melalui kegiatan haram, wang yang berasal dari pasar gelap, perdagangan barang haram, senjata atau penyeludupan orang. Wang ini memasuki sistem perbankan Eropah dan dicuci. ”

Kad prabayar dan mata wang kripto

Peraturan baru akan menurunkan had untuk mengenal pasti pemegang kad prabayar tanpa nama dari € 250 hingga € 150. Sargentini menunjukkan bahawa perubahan ini sangat penting bagi pihak berkuasa nasional: "Pihak berkuasa Perancis bersikeras, mengatakan bahawa kereta sewa yang digunakan dalam serangan di Perancis telah dibayar dengan kad tanpa nama."

Undang-undang baru ini juga memerlukan platform pertukaran mata wang maya dan penyedia dompet penjaga untuk menjalankan usaha wajar dan mengakhiri anonimiti yang berkaitan dengan pertukaran tersebut. "Sekarang kami mengatakan bahawa penyedia platform dan mereka yang menyimpan bitcoin di dompet mereka perlu mengetahui pelanggan mereka sama seperti bank. Ia cukup revolusioner, ”jelas Sargentini.

Kariņš menyatakan bahawa pemilik mata wang kripto akan mahu menukarnya menjadi euro sekiranya mereka ingin membeli sesuatu: "Ketika itulah mata wang kripto akan memasuki sistem perbankan Eropah dan pada ketika ini kami ingin bank bertanya siapa pelanggan ini dan di mana [maya] wang berasal. "

Undang-undang baru ini bertujuan untuk menutup pembiayaan jenayah tanpa mengganggu fungsi normal pasaran kewangan dan sistem pembayaran seperti kad debit prabayar. "Tujuannya adalah untuk mewujudkan masalah bagi penjenayah tetapi bukan untuk orang Eropah biasa dan jujur," kata Karinš. "Kami tidak mahu mendorong orang kembali ke wang tunai," tambah Sargentini.

Langkah seterusnya

 Teks akhir arahan, yang menjadi subyek perjanjian tidak formal antara Parlimen dan Majlis, akan diserahkan kepada a undi pleno pada 19 April. Setelah berkuat kuasa, negara-negara anggota akan mempunyai 18 bulan untuk memastikan pematuhan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai usaha Parlimen dalam menangani keganasan.