#TaxCrimes - Jawatankuasa khas memanggil pasukan polis kewangan Eropah

Cadangan-cadangan yang diguna pakai oleh Jawatankuasa Khas Mengenai Jenayah Kewangan, Pengelakan Cukai dan Pengelakan Cukai (TAX3) merangkumi daripada membaik pulih sistem untuk menangani jenayah kewangan, pengelakan cukai dan mengelakkan cukai, terutamanya dengan meningkatkan kerjasama secara menyeluruh di semua bidang antara pelbagai pihak yang terlibat , untuk menubuhkan badan-badan baru di peringkat EU dan global.

Banyak penemuan dan cadangan termasuk:

• Suruhanjaya untuk segera membuat cadangan untuk pasukan polis kewangan Eropah;
• pengawal anti pengubahan wang haram EU perlu ditubuhkan;
• badan cukai global harus ditubuhkan di dalam PBB;
• kebimbangan besar mengenai kekurangan politik ahli-ahli negara anggota dalam Majlis untuk menangani pengelakan / mengelakkan cukai dan jenayah kewangan;
• tujuh negara EU (Belgium, Cyprus, Hungary, Ireland, Luksemburg, Malta dan Belanda) mempamerkan ciri-ciri syur cukai dan memudahkan perancangan cukai yang agresif;
• visa emas dan pasport adalah bermasalah dan harus dihentikan;
• Skim penipuan yang sama dengan jelas menunjukkan bahawa kerumitan sistem cukai menghasilkan kelemahan undang-undang dan perjanjian multilateral, bukan dua hala, cukai adalah cara ke hadapan;
• tindakan penangkapan harus dibayangkan terhadap AS jika ia tidak menjamin hubungan timbal balik FATCA;
• Majlis harus menilai dengan baik keadaan di Switzerland untuk memastikan tidak ada rejim cukai berbahaya yang diperkenalkan;
• klausa pentadbiran 'cukai baik' harus dimasukkan secara sistematik dalam perjanjian EU baru dengan negara-negara bukan EU;
• wartawan penyiasat dan wartawan penyiasatan mesti dilindungi dengan lebih baik dan sistem ganjaran AS untuk pemberi maklumat boleh direplikasi di EU, dan;
• Malta dan Slovakia mesti melakukan segala yang mereka dapat untuk mengenal pasti penghasut di sebalik pembunuhan dua wartawan penyiasatan.

Laporan itu diterima dengan 34 undi kepada empat dengan tiga kali tidak. Sekarang akan diserahkan ke pleno untuk mendapat persetujuan pada sesi kedua bulan Mac (25 - 28) di Strasbourg (TBC).

Pengerusi jawatankuasa Petr Ježek (ALDE, CZ) berkata: "Banyak kerja yang dicapai oleh jawatankuasa ini selama mandat dua belas bulan itu telah memberi penjelasan mengenai isu-isu yang tidak pernah berlaku sebelum ini yang mempengaruhi sektor perbankan dan kewangan. Siasatan dan perbicaraan telah membantu kami menggubal cadangan yang lebih kuat, terutamanya mengenai keperluan untuk menguatkuasakan perundangan EU AML / CFT yang lebih baik, pengawasan perbankan yang lebih ketat, dan pertukaran maklumat yang lebih baik di kalangan FIU dan pihak berkuasa cukai. Kini penting untuk mengekalkan tekanan untuk melaksanakan cadangan kami kepada kerajaan dan pelaku yang relevan. "

Pelapor bersama Luděk Niedermayer (EPP, CZ) berkata: "Kes-kes pengubahan wang haram terkini telah menunjukkan bahawa kita segera memerlukan peraturan-peraturan AML yang sedia ada untuk dikuatkuasakan dengan lebih baik, sekatan yang tidak dapat diselesaikan dan penangguhan kerjasama yang lebih baik dan penyelarasan pihak berkuasa yang berkaitan di dalam dan antara Negara Anggota serta perkongsian aktif dengan sektor swasta. Jawatankuasa ini menyeru kepada EU untuk mengetuai perdebatan global mengenai mencari penyelesaian untuk mengatasi ekonomi digital dan memastikan rejim cukai yang cekap, telus dan adil, sambil mengekalkan persaingan cukai yang adil dan telus. "

Pelapor bersama Jeppe Kofod (S&D, DK) mengatakan: “Eropah mempunyai masalah pencucian wang dan penipuan cukai yang serius. Kami mempunyai pasaran tunggal terbesar, terkaya, dan terpadu di dunia dengan pergerakan modal bebas, tetapi pengawasan rentas sempadan yang efektif dan berkesan sedikit dan 28 peruntukan anti-pengubahan wang haram dan penipuan antidadah yang berbeza. Ini mewujudkan rentetan celah, yang terlalu mudah bagi penjenayah untuk menyalahgunakan untuk mencuci sejumlah besar wang seperti dalam skandal Danske Bank, atau merancang skema pencurian cukai yang sangat menguntungkan seperti CumEx. Kami memerlukan peraturan di peringkat EU yang lebih ketat, sekatan keras terhadap bank yang memudahkan jenayah kewangan, dan polis kewangan Eropah yang baru di dalam Europol. "

Pengiklanan

Latar Belakang

Berikutan dengan pembaharuan yang berterusan sepanjang lima tahun yang lalu (Luxleaks, Kertas Panama, kebocoran bola sepak dan kertas syurga), Parlimen Eropah memutuskan untuk menubuhkan sebuah Jawatankuasa Khas mengenai Jenayah Kewangan, Pengelakan Cukai dan Pengelakan Cukai (TAX3), pada 1 March 2018.

Laporan yang diterima pakai hari ini menyimpulkan mandat sepanjang jawatankuasa itu, yang menyaksikannya mengadakan perbincangan 18 yang berurusan dengan topik tertentu minat, pertukaran pandangan 10 dengan menteri kewangan dan Pesuruhjaya Eropah, dan empat misi pencari fakta - ke AS, Isle of Man, Denmark dan Estonia, dan Latvia.