Terus Berhubung Dengan Kami

NCER

#AML - Dombrovskis meminta pengawasan peringkat EU berikutan penolakan EBA untuk bertindak atas skandal Danske

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 4 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Naib Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis

Hari ini (7 Mei) Suruhanjaya Eropah melancarkan rancangan tindakan baru, yang menetapkan langkah-langkah yang akan diambil oleh Suruhanjaya selama dua belas bulan ke depan untuk menguatkuasakan, mengawasi dan mengkoordinasikan peraturan EU mengenai memerangi pencucian wang dan pembiayaan pengganas dengan lebih baik. 

Naib Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis mengatakan bahawa ini lebih penting lagi semasa wabak ini, kerana Europol dan pihak berkuasa nasional memberitahu Suruhanjaya bahawa jenayah berkaitan Coronavirus sedang meningkat. 

Tahun lalu, Lembaga Perbankan Eropah (EBA) gagal mengambil tindakan terhadap salah satu skandal pengubahan wang haram yang paling teruk, yang dianggarkan bernilai € 200 bilion transaksi mencurigakan 'dibersihkan' melalui Danske Bank. EU meminta penyeliaan EU yang lebih berkesan.

Rancangan ini dibangun berdasarkan enam tiang, yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan keseluruhan perjuangan EU untuk pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, serta memperkuat peranan global EU di kawasan ini. 

Enam tiang tersebut adalah seperti berikut:

1) Penerapan peraturan EU yang berkesan oleh negara-negara EU dan juga 'mendorong' Lembaga Perbankan Eropah (EBA) untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan barunya untuk menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.  

2) Buku peraturan EU tunggal: Negara-negara EU cenderung memiliki interpretasi yang berbeza terhadap peraturan yang menyebabkan celah, yang dapat dieksploitasi oleh penjenayah. Untuk mengatasi hal ini, Suruhanjaya akan mengusulkan satu set peraturan yang lebih harmoni pada suku pertama 2021.

3) Suruhanjaya akan mengusulkan untuk menubuhkan pengawas di peringkat EU, untuk mengimbangi jurang yang timbul ketika Otoritas Perbankan Eropah (EBA) terbukti tidak mampu atau tidak layak untuk mengambil peranan ini (skandal Danske Bank).

4) Pada suku pertama 2021, Suruhanjaya akan mencadangkan mekanisme EU untuk membantu menyelaraskan dan menyokong unit perisikan kewangan nasional (FIU). 

5) Menguatkuasakan peruntukan undang-undang jenayah peringkat EU dan pertukaran maklumat: Suruhanjaya akan mengeluarkan panduan mengenai peranan perkongsian awam-swasta untuk menjelaskan dan meningkatkan perkongsian data.

6) EU akan meningkatkan usahanya untuk menyediakan satu pelaku global di kawasan ini. Untuk tujuan ini, Suruhanjaya telah menerbitkan metodologi baru untuk mengenal pasti negara-negara ketiga berisiko tinggi yang mempunyai kekurangan strategik dalam anti-pencucian wang nasional dan memerangi rejim pembiayaan pengganas, ia akan lebih dekat dengan FATF, pengawas pencucian wang global dan pengawas pembiayaan pengganas. .

Kongsi artikel ini:

Topik Berkaitan:
EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.
Pengiklanan

tren