Liechtenstein meneruskan siasatan terhadap pegawai bank Rusia yang buronan

Bukan rahsia lagi bahawa Eropah, dan London khususnya, telah bertahun-tahun menyambut pembangkang dan pemimpin pembangkang dari seluruh dunia, yang menyediakan tempat perlindungan yang selamat bagi banyak dari mereka. Ia juga diketahui kerana beribu-ribu orang Rusia yang kaya mendapat perlindungan di UK dan kawasan-kawasan EU yang selesa, melaburkan sejumlah wang dalam perniagaan, perbankan dan harta tanah. Tetapi tidak ada yang dapat membuktikan bahawa mereka semua berhak mendapat hak istimewa untuk tinggal di sini dengan mempertimbangkan latar belakang mereka yang tidak jelas dan bahkan jenayah.

Ahli Parlimen Tory Andrew Bridgen sekali lagi mengemukakan pertanyaan yang sangat sensitif dan kontroversial dalam pertanyaannya baru-baru ini mengenai pemberian visa emas kepada ahli perniagaan Rusia kaya yang terlibat dalam penipuan dan jenayah kewangan. Salah satunya adalah Georgy Bedzhamov yang terkenal, yang dituduh di Rusia dan di Eropah pelbagai penipuan perbankan dan dikehendaki oleh Moscow sejak 2016. Orang ini menuntut kewarganegaraan Inggeris. Menurut MP Bridgen, "London memperdagangkan reputasinya sebagai tempat yang selamat untuk menyimpan wang anda, tetapi ia tidak boleh menjadi surga bagi pengubahan wang haram".

Maklumat serupa mengenai aktiviti Bedzhamov datang beberapa bulan yang lalu dari Parlimen Eropah. MEP dari Latvia Tatyana Zdanoka mengirim surat rasmi kepada Setiausaha Dalam Negeri UK Priti Patel yang memintanya untuk memperhatikan niat Bedzhamov, yang terus-menerus mencari suaka di UK. Dalam suratnya, MEP Zdanoka memberikan ringkasan kegiatan haram Bedzhamov di Rusia sebagai penganjur beberapa siri penipuan dalam sistem perbankan Rusia.

 

Menurut suratnya, setelah dituduh oleh mahkamah merosakkan Vneshprombank Rusia, sebuah bank utama dengan aset £ 2.5 bilion, Mr. Bedzhamov melarikan diri ke UK di mana dia menghadapi tuduhan penipuan berskala besar dengan aset bank dan dimasukkan ke dalam senarai dikehendaki antarabangsa oleh Interpol. Pemiutang dari UK dan Kesatuan Eropah yang menjadi mangsa urusan Tuan Bedzhamov kini berusaha mendapatkan kembali beberapa aset, sekiranya dapat dijumpai.

Pada bulan April 2019, Mahkamah Tinggi UK di London memberikan hak kepada pemiutang untuk mengejar kekayaan Mr. Bedzhamov dan mengeluarkan perintah pembekuan di seluruh dunia atas anggaran asetnya sebanyak 1.34 miliar pound yang mengakui kredibiliti hujah mengenai penglibatan dan peranan penting Mr. Bedzhamov dalam penipuan.

Pengiklanan

MEP Zdanoka memberi amaran kepada pihak berkuasa Britain bahawa Mr Bedzhamov kini sedang mencari kewarganegaraan di UK dan menghubungi Pejabat Rumah Tangga dengan permintaan ini.

Berita lebih lanjut mengenai subjek yang sangat sensitif dan halus ini datang tidak lama lagi dari surga cukai Eropah yang merupakan Principality of Liechtenstein.

Badan pendakwaan Liechtenstein mengesahkan siasatan terhadap transaksi kewangan haram bank buruan Rusia Georgy Bedzhamov. Orang ini dihukum tidak hadir pada 2016 dan dimasukkan dalam senarai dikehendaki antarabangsa oleh Rusia atas tuduhan penipuan kewangan yang menyebabkan muflis salah satu bank terkemuka - Vneshprombank. Kakak dan rakan perniagaannya Larisa Markus disabitkan kesalahan pada tahun 2017 dan dipenjara selama 8.5 tahun.

Bedzhamov terlibat dalam banyak kes jenayah dan proses mahkamah di Rusia dan Eropah. Sejauh ini, dia tidak dapat membuktikan tidak bersalah di mahkamah dan menyingkirkan banyak tuntutan terhadapnya dari pendeposit Vneshprombank, yang hanya dirompaknya. Menurut maklumat dari sumber terbuka, Bedzhamov, melalui tindakan jenayah bersama kakaknya Larisa Markus, mencuri dan mengeluarkan Rusia lebih dari 2 bilion dolar.

Pihak berkuasa Liechtenstein sedang menyiasat bekas pemilik Vneshprombank dan adiknya kerana disyaki pengubahan wang haram. Akaun mereka di bank tempatan dan Switzerland menerima $ 143 juta, termasuk dari Persekutuan Bobsleigh Rusia. Ia bermula sekurang-kurangnya pada tahun 2016, menurut maklumat risikan kewangan Liechtenstein dan wakil Agensi Insurans Deposit (DIA) Rusia yang menuntut Bedzhamov di mahkamah Tinggi di London). DIA bertindak sebagai pemegang amanah kebankrapan Vneshprombank yang runtuh yang masih berhutang kepada pemiutang lebih dari 200 bilion rubel ($ 2,7 bilion).

"Liechtenstein telah mulai melakukan penyelidikan atas kecurigaan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan fakta-fakta yang disebutkan," kata Wakil Peguam Jeneral Pengetua Frank Haun dalam wawancara, sambil menambahkan bahawa pada tahap penyiasatan ini, dia tidak dapat memberikan lebih banyak perincian, termasuk nama-nama suspek, syarikat dan bank.

DIA menuntut $ 1.75 bilion dari jurubank, dan asetnya dibekukan dalam jumlah ini. Harta tanah Bedzhamov yang terkenal dianggarkan jauh lebih murah: pegawai bank itu sendiri memberitahu Mahkamah bahawa kekayaannya sekitar $ 500 juta, dan pendapatan tahunannya adalah $ 2 juta.

Aset Bedzhamov termasuk sebuah vila di Perancis dan harta tanah di London, tetapi mereka digadaikan kepada pemiutang. Menurut DIA, janji itu adalah rekaan dan dibuat untuk melindungi aset dari Vneshprombank. Pada bulan September 2019, seorang hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa setelah menjual saham (33%) di Badrutt's Palace Hotel AG di tepi tasik St. Moritz di Switzerland dan menolak perbelanjaan undang-undang, $ 12 juta kekal dalam akaun Bedzhamov.

Untuk mencari aset yang diduga tersembunyi, DIA mengupah syarikat pelaburan A1 (sebahagian daripada Kumpulan Alfa Rusia), dan selain sokongan undang-undang untuk kes tersebut, pihaknya melancarkan kempen iklan untuk mencari aset Bedzhamov dan Markus di Rusia dan UK .

DIA baru-baru ini menyatakan bahawa "menyedari permulaan prosiding jenayah oleh agensi penguatkuasaan undang-undang dari Principality of Liechtenstein terhadap bekas pemilik bersama Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Oleh itu, apa yang diketahui oleh kecerdasan kewangan Liechtenstein?

Siasatan terhadap Bedzhamov dan Markus dijelaskan dalam laporan analisis dari 2016 oleh Wakil ketua perisik kewangan Liechtenstein (Unit Perisikan Kewangan) Valartis (sejak 2019, dia mengetuai FIU). Menurut sumber yang mengetahui perselisihan antara Bedzhamov dan DIA, dokumen yang ditandatangani oleh Schëba ditujukan untuk bank Liechtenstein Valartis dan LGT, yang mengajukan banding ke pejabat Pendakwa Liechtenstein.

Mereka menjadi tertarik dengan operasi Bedzhamov dan Marcus setelah pemergian bekas pemilik Vneshprombank dari Rusia ke Monaco dan pengumuman bahawa dia dicari di peringkat antarabangsa sejak 2016. Laporan itu juga boleh merujuk kepada wang yang dikeluarkan dari Vneshprombank, tulis Wakil ketua Kepintaran kewangan Liechtenstein.

Lebih daripada 90 juta franc Swiss dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Bedzhamov dan Markus, menurut perkhidmatan perisikan kewangan Liechtenstein. Pada dasarnya, seperti berikut dari laporan tersebut, uang tersebut dipindahkan ke akaun Investasi Pohon Jeruk Panaman, yang dibuat demi kepentingan Bedzhamov, di Liechtenstein Valartis Bank. Terdapat juga tanda-tanda bahawa sekitar 40 juta franc dipindahkan ke akaun syarikat di Swiss Bank Vontobel.

Dana untuk akaun Markus berasal dari Swiss Bank Vontobel, ke akaun Bedzhamov - dari Estonia dan Switzerland, menurut perkhidmatan perisikan kewangan Liechtenstein. "Wang itu digunakan terutamanya untuk membeli kapal layar mewah dan harta tanah," kata laporan itu.

Pelaburan Pohon Jeruk Panamanian, khususnya, menerima € 31.9 juta dari Eurotex, sekitar € 18.8 juta dari Silverrow, € 12.8 juta rubel dari IMET Group dan € 10.6 juta dari Venus Corporation, dan sekitar 40 juta franc dipindahkan ke akaun Switzerland Orange Pokok, nota dokumen.

Laporan itu juga menunjukkan bahawa perkhidmatan perisikan kewangan menganggap bahawa "syarikat luar pesisir British Silverrow dan Eurotex dikendalikan dari Moscow", keduanya mempunyai alamat e-mel yang sama. Syarikat-syarikat tersebut didaftarkan di Birmingham dan Edinburgh, Silverrow dilikuidasi pada 6 September 2016, menurut data dari pendaftaran British.

Secara berasingan, kecerdasan kewangan Liechtenstein menunjukkan bahawa pada tahun 2013, Orange Tree menerima sekitar € 1 juta dari Persekutuan Bobsleigh Rusia (keterangan menunjukkan bahawa tujuan pembayaran adalah pendahuluan untuk peralatan sukan) dan lebih daripada € 130 ribu dari Persekutuan Bobsleigh Antarabangsa dari akaun LGT Bank (keterangan pembayaran merujuk kepada "hadiah" dan "sumbangan" yang memihak kepada Persekutuan Rusia).

Mengenai aliran keluar dana, antara lain, Schëb menyatakan bahawa Orange Tree memindahkan € 21 juta ke galangan kapal Jerman Lurssen, dan pemindahan yang memihak kepada Lurssen kemungkinan besar berkaitan dengan pembinaan kapal layar mewah Ester III. Portal khusus Superyachtfan memanggil Bedzhamov pemilik Ester III. Pada tahun 2016 ia dijual berkaitan dengan tuntutan mahkamah oleh Bank Perancis BNP Paribas terhadap Bedzhamov di mahkamah Gibraltar. Kapal layar itu dibeli oleh pemilik kelab bola sepak Liverpool, John Henry, yang menganggarkan nilainya pada $ 90 juta.

Antara perbelanjaan bahan yang agak kecil adalah pemindahan € 1.1 juta kepada syarikat Britain Basel Properties, yang dimiliki secara langsung oleh Alina Zolotova (nama yang sama dengan isteri Bedzhamov).

Adalah perlu untuk menganggap bahawa mahkamah di Eropah tidak mungkin bertoleransi dan setia kepada peniaga Rusia yang buronan. Kisah-kisah penganiayaan dan ancaman yang menimpa kehidupan di tanah air mereka tidak lagi menimbulkan reaksi belas kasihan yang sama di hati hakim Eropah seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Begitu juga, pihak berkuasa kehakiman menganggap sebagai dongeng tuntutan Georgy Bedzhamov mengenai pemalsuan tuduhan terhadapnya dalam penipuan dan pencurian simpanan orang lain.

Nampaknya masa untuk mencari "tempat selamat" di sudut Eropah yang selesa untuk penipu antarabangsa dan pegawai korup adalah perkara masa lalu. Eropah sudah bosan dengan aliran pembangkang dan penipu palsu dari bekas USSR. Ini dibuktikan dengan keputusan mahkamah yang semakin keras dan tidak jelas.

Kongsi artikel ini: