Juri Amerika menganugerahkan BTA Bank lebih daripada £218 juta dalam perbicaraan ke atas kecurian dan pengubahan wang haram Ablyazov

Berikutan perbicaraan selama tiga minggu, juri empat lelaki dan empat wanita yang bersidang di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York mengembalikan keputusan hari ini yang memihak kepada BTA Bank JSC atas semua tuntutan terhadap Triadou SPV SA  Juri memberikan ganti rugi BTA lebih daripada USD $100 juta dengan faedah bertarikh pertengahan 2013, menghasilkan jumlah anugerah lebih daripada USD $218 juta. Yang Berhormat John G. Koeltl, Hakim Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Selatan New York, mempengerusikan perbicaraan dan menerima keputusan hari ini.

Perbicaraan, yang bermula pada 29 November 2022, mewakili kali pertama BTA Bank telah mengemukakan bukti penipuan besar-besaran dan skim pengubahan wang haram yang didalangi oleh Mukhtar Ablyazov dalam perbicaraan yang dipertandingkan. Pada masa pendedahan penipuan pada awal 2009, BTA ialah bank ketiga terbesar Kazakhstan. Kecurian berbilion dolar yang dilakukan oleh Ablyazov mengakibatkan nasionalisasi Bank, menyebabkan pembayar cukai menanggung kos lebih daripada satu bilion dolar.

Defendan, Triadou SPV, ialah syarikat shell yang dicipta dan dikawal oleh menantu Ablyazov, Ilyas Khrapunov, yang menerima lebih daripada USD $70 juta wang yang dicuri daripada BTA, yang dilaburkannya dalam hartanah di New York City dan tempat lain di Amerika Syarikat. Triadou telah membuat litigasi secara aktif selama lebih tujuh tahun kes itu belum selesai, dan mengemukakan pembelaannya kepada juri semasa perbicaraan. 

Sepanjang perbicaraan kira-kira tiga minggu, juri mendengar keterangan daripada pelbagai saksi, termasuk bekas pekerja UKB-6 – bahagian dalam bank semasa tempoh Ablyazov yang bertanggungjawab terhadap penipuan itu – serta pelabur Amerika yang berurusan dalam dana yang dicuri, individu yang terlibat dalam skim pengubahan wang haram, dan pelbagai pakar dalam perakaunan forensik, penipuan dan pengubahan wang haram, dan analisis tulisan tangan. Juri turut dibentangkan keterangan para konspirator utama, termasuk Gennady Petelin, yang dianggap sebagai sumber sah kekayaan Triadou, Ilyas Khrapunov, yang menyelia pelaburan Triadou, dan Mukhtar Ablyazov sendiri. Dalam mengembalikan keputusan yang memihak kepada BTA hari ini, juri semestinya menolak keterangan mereka dan menyimpulkan bahawa Tridaou telah dengan sengaja mencuci wang yang dicuri oleh Ablyazov daripada BTA.

Triadou hadir pada perbicaraan melalui Phillipe Glatz, ahli perniagaan yang berpangkalan di Switzerland dan Brazil yang mendakwa telah membeli syarikat induk Triadou pada 2013 daripada keluarga Khrapunov. Glatz memberi keterangan selama tiga hari, dan telah diperiksa secara panjang lebar oleh peguam AS yang lama BTA di Boies Schiller Flexner LLP. Semasa peperiksaan itu, Glatz terpaksa mengakui bahawa dia mengetahui telah membeli ibu bapa Triadou tanpa pernah bercakap dengan pemilik yang kelihatan pada masa itu; bahawa usaha wajarnya yang dikatakan oleh ibu bapa Triadou tidak termasuk sebarang laporan bertulis mengenai pelaburan Triadou; bahawa dia bekerja rapat dengan penyedia perkhidmatan yang berpangkalan di Dubai yang bertanggungjawab ke atas mekanik skim pengubahan wang haram untuk Ilyas Khrapunov; dan bahawa dia membenarkan Ilyas Khrapunov untuk terus menjalankan Triadou lama selepas penjualan yang dikatakan.

Matthew L. Schwartz, rakan kongsi pengurusan Boies Schiller Flexner LLP dan peguam kepada BTA, berkata: “Buat pertama kali dalam lebih sedekad usaha pemulihan seluruh dunia BTA Bank, kes ini memberi peluang kepada juri untuk mendengar terus daripada penjenayah di hati konspirasi ini. Selepas berbuat demikian, juri sebulat suara bersetuju bahawa Bank BTA telah ditipu oleh Mukhtar Ablyazov dan memberikan ganti rugi besar terhadap Triadou kerana peranannya dalam skim itu. Kami berbesar hati kerana dapat mengemukakan bukti ini kepada juri AS, dan teruja dengan keputusan yang memihak kepada pelanggan kami, yang sepatutnya menghasilkan pemulihan lebih daripada $200 juta. Kami berterima kasih kepada juri atas perhatian yang teliti terhadap bukti.”

Prosiding New York bagi pihak City of Almaty dan Bank BTA telah dimulakan lebih tujuh tahun lalu dengan menuduh Mukhtar Ablyazov dan rakan jenayahnya melakukan pengubahan wang curi ke Amerika Syarikat. Semasa prosiding berlangsung, BTA dan Almaty berjaya menunjukkan bahawa Ablyazov, Ilyas Khrapunov, dan bekas Datuk Bandar Almaty Viktor Khrapunov mengingkari perintah mahkamah, memusnahkan bukti, dan enggan membuat pendedahan yang diperlukan. Akibatnya, pelbagai hakim Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York memasukkan banyak perintah yang mengizinkan Ablyazov dan Khrapunov, dan akhirnya menghina Ablyazov. Walau bagaimanapun, BTA mengumpul bukti tambahan yang besar tentang jenayah Ablyazov dan mendapatkan keterangan daripada banyak saksi terhadap jenayah tersebut, yang telah dikemukakan kepada juri perbicaraan, menghasilkan keputusan hari ini.

Pengiklanan

Kongsi artikel ini: