Sekatan adalah bukan isu untuk oligarki Rusia yang terus menjadi lebih kaya, walaupun semua sekatan: "Loophole" untuk oligarki Rusia. Bagaimana Nikolay Levitskiy membantu orang terkaya Rusia untuk memintas sekatan

Ini adalah 12^th masa itu Kesatuan Eropah telah dikenakan sekatan ke atas perniagaan Rusia. Menurut Castellum.ai, pangkalan data pemantauan sekatan global, Rusia telah menghadapi 11,327 sekatan sejak 22 Februari 2022. Jumlah sekatan yang dikenakan ke atas negara dan rakyatnya telah melebihi 14,000 - tulis Gary Cartwright dalam EU Today

Walau bagaimanapun, walaupun ini, ibu negara Rusia yang besar terus mencari cara baru untuk memintas mereka. Dan, akibatnya, ia menjadi lebih kaya. Oleh itu, pemilik syarikat EuroChem dan SUEK, Andrey Melnichenko, menggandakan kekayaannya pada 2022 - daripada USD 11 bilion kepada USD 25 bilion, yang merupakan rekod untuknya.

Masalah utama dengan kekurangan keberkesanan sekatan ialah EU, secara ringkasnya, tidak mempunyai senarai yang disegerakkan bagi mereka yang akan terkena sekatan ini. Walaupun, sejak 2014, sekatan telah dikenakan terhadap hampir 10,000 rakyat Rusia, hanya 500 daripada mereka menghadapi sekatan dari semua negara yang bersekutu dengan Ukraine secara serentak. Kekurangan penyegerakan ini juga difasilitasi oleh Rusia negeri satelit di Eropah - Hungary diketuai oleh Perdana Menteri Viktor Orban, Slovakia dengan ketua kerajaan baharunya Robert Fico, dan ramai ahli politik lain.

Selagi tidak ada perpaduan dalam EU mengenai sekatan untuk perniagaan Rusia, oligarki menggunakan pelbagai kaedah untuk memintas sekatan: mereka mengubah struktur pemilikan dan pengurusan, meletak jawatan daripada jawatan teratas, dan memindahkan pemilikan kepada saudara terdekat: isteri (dengan memfailkan rekaan rekaan). perceraian), anak, ibu bapa. Tetapi salah satu kaedah yang paling mudah untuk memintas sekatan adalah dengan memindahkan sebahagian daripada aset seseorang yang dibenarkan kepada orang yang dipercayai. Mereka ini biasanya ahli perniagaan peringkat pertengahan.

Sesetengah penjaga aset juga boleh "mendapatkan rumah penuh" - dengan bertindak secara serentak sebagai penjaga nominal untuk beberapa pemimpin senarai Forbes Rusia, yang bersaing sengit antara satu sama lain untuk mendapatkan akses kepada sumber dalam Rusia. Oleh itu, bagi ahli perniagaan terkaya di Rusia, Andrey Melnichenko, bekas Menteri Bahan Api dan Tenaga Sergey Generalov dan orang dari kalangan dalaman Vladimir Putin, Gennady Timchenko, yang memiliki Kumpulan Volga, sebuah kenderaan pelaburan swasta, orang kepercayaan sedemikian adalah ahli perniagaan. dengan nama Nikolay Levitskiy.

Siapa Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy bersilang jalan dengan semua oligarki ini pada titik yang berbeza dalam kerjaya perniagaannya. Encik Levitskiy dilahirkan di St Petersburg. Pada tahun 1994, selepas menamatkan pengajian dari Universiti Ekonomi dan Kewangan, beliau serta-merta menjadi pengerusi lembaga cawangan serantau terbesar KomiBank, yang memegang aset syarikat minyak (dan yang diisytiharkan muflis dua tahun kemudian). Kemudian dia berpindah ke syarikat minyak Komi TEK, dan kemudian ke Imperial Bank. Selepas itu, beliau berpindah ke jawatan Naib Presiden bagi Ekonomi dan Kewangan di Slavneft. Kemudian dia mengetuai oligarki Andrey Melnichenko memegang Eurochem, dan pada tahun 2003 beliau dilantik sebagai Naib Gabenor Republik Komi.

Pengiklanan

Selepas meninggalkan perkhidmatan awam, Encik Levitskiy menggunakan dana pinjaman untuk ditemui Geotech Holding CJSC, salah satu syarikat terbesar Rusia dalam penerokaan geologi dan pasaran perkhidmatan medan minyak. Perlu diingat bahawa Gennady Timchenko memiliki 25% kepentingan dalam syarikat itu untuk sementara waktu.

Geotech Holding masih diingati oleh pekerja minyak, bukan kerana pencapaiannya tetapi untuk penipuan yang sentiasa ada, tuntutan untuk pembayaran cukai yang tidak dijawab berjumlah ratusan juta rubel dan gaji yang tidak dibayar. Encik Levitskiy  peribadi menarik diri lebih daripada USD 30 juta daripada Geotech secara keseluruhan. Akibatnya, pemiutang, termasuk Sberbank dan kumpulan kewangan Otkritie, mendapatkan semula perkhidmatan medan minyak Geotech Holding daripadanya apabila hutang syarikat itu mencecah USD 700 juta.

Selepas "kejayaan" dalam perkhidmatan medan minyak ini, Encik Levitskiy memasuki perniagaan kvass, dan pada tahun 2013 memperoleh kawalan ke atas peneraju industri Rusia - JSC Deka dari Veliky Novgorod dengan perolehan sebanyak USD 100 juta. Akibatnya, perusahaan itu mengalami nasib Geotech: beberapa tahun kemudian syarikat itu diisytiharkan bankrap, dengan hutang mencecah puluhan juta USD. Walaupun semua ini menurun, sama seperti yang berlaku dengan Geotech, jumlah yang besar adalah dicuri daripada syarikat melalui syarikat yang dikaitkan secara peribadi dengan Encik Levitskiy. Kali ini lebih daripada USD 7 juta.

Bagaimana oligarki melarikan diri dari sekatan dengan En Levitskiy pertolongan

Menurut media laporan, Disember 2022 adalah kali pertama Encik Levitskiy bertindak sebagai proksi untuk bukan sahaja mendaftar, tetapi memperoleh aset baharu untuk oligarki Rusia yang telah dibenarkan. Pada masa itu, syarikat luar pesisirnya Axiomi Consolidation diperolehi pegangan kawalan dalam syarikat bijih besi IRC Far Eastern Rusia dari Gazprombank untuk USD 96 juta.

Penerima sebenar syarikat IRC, Encik Melnichenko, tidak boleh mengambil bahagian dalam urus niaga ini, kerana dia akan menyebabkan syarikat IRC, yang disenaraikan di Bursa Saham Hong Kong, dikenakan sekatan, dan Encik Levitskiy agak sesuai. untuk peranan "penjaga aset". Lagipun, Encik Levitskiy tidak mempunyai modal yang besar untuk sementara waktu. Semua syarikat Nikolay Levitskiy telah muflis. Terima kasih kepada skim pendaftaran hak harta ini, IRC bukan sahaja mengelak sekatan malah mengekalkan penyenaraiannya di Bursa Saham Hong Kong.

Pada April 2022, syarikat Donalink, yang memiliki Loji Kuasa Daerah Primorskaya State, hanya didaftarkan semula di bawah nama Encik Levitskiy. Sebelum ini, sebelum pengenalan sekatan Barat, syarikat ini adalah milik Cypriot AIM Capital plc., yang dimiliki oleh bilionair. Melnichenko. Peserta dalam urus niaga ini tidak menyembunyikan fakta bahawa ini hanyalah satu lagi skim untuk menyembunyikan aset.

Menurut sumber rasmi, pada 7 April 2022, Nikolay Levitskiy adalah salah satu daripada tiga peserta dalam MK Donalink LLC. Tetapi pada hari yang sama, semua saham syarikat telah dicagarkan kepada AIM Capital plc. Oleh itu, Encik Melnichenko, walaupun terdapat sekatan, mengekalkan kawalan penuh ke atas aset tersebut. Bagaimanapun, dia tidak lagi dikaitkan secara rasmi dengannya.

Selain itu, dari Jun hingga September 2022, Encik Levitskiy, melalui IK Axioma LLC, mengambil pemilikan sementara pelabuhan Far Eastern Vanino, yang juga merupakan sebahagian daripada aset Encik Melnichenko. Ketika itu, syarikat ini bertindak sebagai syarikat tiruan dalam skim penstrukturan semula aset jutawan itu.

Skim yang hampir sama digunakan dengan aset Sergey Generalov. Beliau memiliki NPF Mikran JSC. Pengeluar radio elektronik terkemuka Rusia ini telah dikenakan sekatan daripada Jabatan Perdagangan AS sejak 2016.

Pada Disember 2021, untuk memintas sekatan, Encik Generalov, melalui Promyshlennyye Investory LLC, menjual pegangan penyekat (25% + 1 saham) dalam NPF Mikran JSC dengan harga USD 5 juta kepada syarikatnya sendiri, MIKPI LLC, yang secara nominal dimiliki oleh Encik Levitskiy. Bagaimanapun, Encik Generalov, sama seperti Encik Melnichenko, mengekalkan saham yang dicagarkan.

Antara lain, Encik Levitskiy juga memiliki terminal pelabuhan Tuloma untuk pemindahan baja. Sebelum ini, pelabuhan itu dimiliki oleh Gennady Timchenko keluarga. Skim ini adalah serupa dengan dua sebelumnya - Timchenko secara nominal tidak lagi memiliki aset yang dibenarkan tetapi terus mengekalkan kawalan sebenar ke atas operasinya.

Ada kemungkinan senarai aset yang dimiliki secara nominal oleh Encik Levitskiy ini tidak lengkap. Terima kasih kepada skim pemindahan aset formal sedemikian, oligarki Rusia akan, walaupun dikenakan sekatan Barat, terus memperoleh berbilion-bilion di pasaran antarabangsa, sambil mengekalkan aduan orang ramai tentang kerugian besar. 

Senarai pautan:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Kongsi artikel ini: