Menjalankan Perniagaan di Ukraine: Kajian Kes Excalibur 

Di tengah-tengah pergolakan geopolitik yang mencengkam Ukraine, perjuangan senyap berlaku—kisah rasuah, pengaruh dan perjuangan untuk keadilan.

Sejak pencerobohan besar-besaran Rusia ke atas Ukraine, Kesatuan Eropah dan negara anggotanya telah menyediakan $47 bilion dalam sokongan kewangan dan belanjawan, serta bantuan kemanusiaan dan kecemasan. United Kingdom, sebagai salah satu penderma utama kepada Ukraine, telah memperuntukkan hampir £12 bilion. Dengan sokongan yang luar biasa ini, Ukraine perlu berterusan dalam menggubal perubahan dalam sektor kehakiman dan anti-rasuah.

Pembaharuan yang dimulakan dalam laluan ke integrasi Eropah telah menjejaskan kedudukan Ukraine dalam indeks global utama. Pada 2023, Ukraine telah mencapai kemajuan yang ketara dalam meningkatkan usaha pencegahan rasuahnya, memperoleh kedudukan ke-104 daripada 180 negara dalam indeks global. Antara calon negara Kesatuan Eropah, Ukraine telah mempamerkan kemajuan paling ketara dalam indeks ini sepanjang dekad sebelumnya.

Pembaharuan juga telah menjejaskan keadaan sektor perniagaan Ukraine, seperti yang dibuktikan oleh tinjauan UBI (Indeks Perniagaan Ukraine) terkini, yang setakat ogos 2023 berada pada 38.23 daripada 100. Angka ini meningkat sedikit berbanding Jun 2023 (35.34) dan rendah tempatan September 2022 (33.9). Pakar daripada Pusat Pembangunan Inovatif mencadangkan bahawa peningkatan dalam indeks mencerminkan keinginan dalam kalangan perniagaan untuk meningkatkan aktiviti mereka disebabkan kelesuan ketidaktentuan, dan bukannya akibat peningkatan ekonomi.

Untuk mengekalkan trajektori yang menggalakkan semasa memerangi rasuah dan memudahkan kebangkitan ekonomi yang teguh, adalah penting untuk menganalisis dan mengutamakan cabaran yang boleh menghalang objektif integrasi Eropah. Oleh itu, kami telah meneliti kes pemilikan kapal Excalibur di wilayah Odesa Ukraine, yang kami anggap penting dalam rangka kerja ini.

Kes kapal Excalibur.

Sejak 2015, Excalibur telah reput di Limbungan Kapal Ilyichevsk. Pada Mac 2015, tanpa kebenaran pemiliknya, seorang individu Israel, kapal itu dibawa ke dok Limbungan Ilyichevsk untuk penyelenggaraan. Syarikat CC Nordic Group K/S, yang telah bersetuju untuk membaiki kapal di bawah kontrak, tidak terlibat dan menghentikan operasi pada 2015.

Menggunakan dokumen palsu, pemilikan Excalibur telah dipindahkan daripada Conwealth Development SA (Panama) kepada syarikat Panama yang lain, Gellar Equities Corp. Bagaimanapun, Conwealth Development SA tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pemilikan Excalibur itu. Penerima utama kedua-dua syarikat adalah warganegara Rusia dengan nama Maxim Moskalev.

Pengiklanan

Sejak itu, pemilik kapal telah menjalankan prosiding undang-undang dan jenayah di pelbagai bidang kuasa termasuk Cyprus dan Ukraine.

Telah diperhatikan bahawa Maxim Moskalev telah menjalin hubungan dengan pegawai berpangkat tinggi dari Rusia, yang memegang pengaruh penting ke atas sistem keadilan Ukraine melalui penyokong mereka "dunia Rusia" (transliterasi daripada Russkiy mir — ed. asal) — sosio -doktrin politik, geopolitik, dan ideologi Putinisme. Atas sebab ini, digabungkan dengan isu rasuah di kalangan pegawai Ukraine, Encik Moskalev dapat mengelak akauntabiliti dan terlepas daripada hukuman.

Excalibur, yang telah mengalami tempoh kemerosotan teknikal yang berpanjangan, telah dinilai sebagai risiko keselamatan, menjadikannya tidak sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Akibatnya, kapal itu telah diubah menjadi besi buruk dan terus kekal di dermaga limbungan.

Bagaimanapun, tindakan Encik Maxim Moskalev melangkaui pemerolehan Excalibur semata-mata. Walaupun negara asalnya, Rusia, terlibat dalam perang wilayah dengan Ukraine, Moskalev telah mengarahkan rakan sekutunya untuk mengenakan pengaruh rasuah ke atas hakim Ukraine. Matlamat utama pengaruh ini adalah untuk mendapatkan pampasan $3.5 juta daripada seorang warganegara Israel. Pampasan itu telah diminta oleh Gellar Equities Corp., sebuah syarikat yang dikawal oleh Maxim Moskalev, dan kononnya adalah untuk kehilangan keuntungan hasil daripada operasi tongkang yang semakin tua.

Terdapat kes lain penglibatan Encik Moskalev dalam amalan rasuah selain kes Excalibur. Satu kes sedemikian ialah Moskalev lwn. Yanishevsky, di mana Dmitry Yanishevsky memfailkan permintaan berkanun kepada Maxim Moskalev di England mengenai penghakiman ingkar yang diperoleh di Hong Kong sebanyak USD 6.4 juta. Moskalev, warganegara Rusia yang menetap di Cyprus, menolak permintaan itu, dengan mendakwa bahawa pusat kepentingan utamanya (COMI) tidak terletak di England dan Wales. Beliau juga merayu penghakiman di Hong Kong kerana disyaki pemalsuan.

Walaupun Moskalev membantah Konflik Kepentingan (COI) di England dan Wales, dia secara peribadi menerima permintaan itu di apartmen isterinya di London. Moskalev menolak permintaan itu, memetik kewarganegaraan asingnya, kekurangan kediaman di pangsapuri London, dan niatnya untuk mempertikaikan kesahihan hukuman itu. Dia meminta Yanishevsky untuk menarik balik permintaan itu.

Yanishevsky tidak bersetuju dengan hujah Moskalev mengenai COI, menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai kredibiliti. Yanishevsky mengemukakan bukti yang mengaitkan Moskalev dengan apartmen London dan menafikan dakwaan pemalsuannya. Walaupun Moskalev mencadangkan untuk melanjutkan had masa untuk merayu permintaan dan keputusan Hong Kong, Yanishevsky menolak sebarang pembayaran balik kos.

Moskalev berhujah bahawa keengganan Yanishevskyi untuk menarik balik permintaannya mesti mempunyai akibat kerana mahkamah mendapati bahawa Moskalev telah menafikan permintaan itu tepat pada masanya dan penolakan Yanishevskyi adalah tidak munasabah.

Mahkamah memerintah bahawa Moskalev mempunyai alasan yang mencukupi untuk membayar balik hutang itu, mengiktiraf dia sebagai pihak yang lazim dalam kes itu - dia akhirnya dibayar balik £47,400 oleh Yanishevsky. Firma guaman yang mewakili Moskalev menyatakan bahawa sebab bagi keputusan ini ialah Yanishevsky telah bertindak secara menyalahi undang-undang dengan memfailkan tuntutan yang tidak wajar (atau petisyen kebankrapan atau pembubaran). 

Kesimpulan. 

Adalah penting untuk menyedari bahawa Ukraine kini sedang bergelut dengan dua halangan penting - musuh luar dan musuh dalaman. Tinjauan sosiologi terkini yang dijalankan oleh Info Sapiens mendedahkan bahawa 88% rakyat Ukraine menganggap rasuah sebagai antara isu paling mendesak yang dihadapi negara. Kes Moskalev berfungsi sebagai ilustrasi yang jelas tentang masalah ini.

Alicia Kearns, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Luar UK dan Ahli Parlimen Konservatif, juga mengakui Usaha Ukraine dalam memerangi rasuah dalam wawancara dengan The Telegraph. Dia berkata, "Apa yang saya dapati sangat menarik tentang orang Ukraine ialah mereka tidak menganggapnya sebagai serangan apabila anda bercakap dengan mereka tentang keperluan untuk melakukan pembaharuan. Apa negara lain, semasa berperang, kata kita juga akan melakukan pembaharuan. proses kehakiman kami, memastikan terdapat lebih banyak akauntabiliti, untuk cuba menangani rasuah dengan lebih banyak lagi. Kebanyakan orang berkata kami tidak boleh melakukan kedua-duanya sekali gus, berikan kami seketika. Mereka telah cuba melakukan kedua-duanya, tetapi masih ada jalan yang panjang untuk mereka masyarakat akan datang lagi." 

Perlu diingat bahawa Ukraine sememangnya telah melakukan usaha yang besar dalam memerangi rasuah dan pembaharuan sistem kehakimannya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk mencapai matlamat ini, negara telah menubuhkan badan antirasuah khusus seperti Biro Pencegahan Rasuah Kebangsaan Ukraine (NABU), Pejabat Pendakwa Khusus Pencegahan Rasuah (SAP) dan Mahkamah Pencegahan Rasuah Tinggi. Pakar Transparency International Ukraine telah menunjukkan kejayaan pelaksanaan Strategi Pencegahan Rasuah dan Program Pencegahan Rasuah Negeri (SAP), serta peningkatan penangkapan dan penyiasatan dalam kes rasuah peringkat tinggi, dan penggunaan sistem Prozorro untuk kebanyakan perolehan, sebagai pemacu utama di sebalik penurunan tahap rasuah baru-baru ini.

Walau bagaimanapun, Alicia Kearns betul - Ukraine masih jauh untuk pergi.

Kongsi artikel ini: