Pengubahan wang haram: Parlimen dan Majlis perunding bersetuju mengenai daftar pusat

Pemilik utama syarikat harus disenaraikan dalam daftar pusat di negara-negara EU, dapat diakses oleh orang-orang dengan kepentingan yang sah, seperti wartawan penyiasat dan warga negara yang bersangkutan, di bawah perjanjian yang dicapai oleh perunding Parlimen dan Majlis mengenai draf anti-wang EU arahan pengubahan wang haram pada 16 Disember. Peraturan tersebut juga memerlukan bank, juruaudit, peguam, ejen harta tanah dan kasino, antara lain, lebih berwaspada terhadap transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pelanggan mereka.

"Selama bertahun-tahun, penjenayah di Eropah menggunakan anonim syarikat dan akaun luar pesisir untuk mengaburkan urus niaga kewangan mereka. Membuat daftar pemilikan bermanfaat akan membantu mengangkat kerahsiaan akaun luar pesisir dan sangat membantu memerangi pengubahan wang haram dan pengelakan cukai secara terang-terangan. ", kata Pelapor Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi dan Monetari Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Peraturan baru yang disepakati hari ini akan memberikan ketelusan yang jauh lebih besar dari struktur perniagaan yang tidak jelas yang berada di tengah-tengah skim pencucian wang, dan juga skema yang digunakan oleh perniagaan untuk mengelakkan tanggungjawab cukai mereka," tambah Pelapor Jawatankuasa Kebebasan Sivil Judith Sargentini (Greens / EFA, NL).

Arahan anti pengubahan wang haram keempat (AMLD) untuk pertama kalinya mewajibkan negara anggota EU untuk menyimpan daftar pusat yang menyenaraikan maklumat mengenai pemilik hak korporat dan entiti undang-undang lain, serta amanah. Daftar pusat ini tidak dibayangkan dalam proposal awal Suruhanjaya Eropah, tetapi dimasukkan oleh anggota parlemen selama rundingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketelusan, membuat perjanjian palsu lebih sukar untuk menyembunyikan dan memerangi pengubahan wang haram dan jenayah cukai.

Daftar pusat dapat diakses oleh pihak berkuasa yang berwenang dan unit perisik kewangan mereka (tanpa batasan), kepada "entiti wajib" (seperti bank yang menjalankan tugas "ketekunan pelanggan" mereka), dan juga kepada masyarakat, yang aksesnya mungkin tertakluk kepada pendaftaran orang dalam talian dan pembayaran yuran untuk menampung kos pentadbiran.

'Kepentingan sah' dalam akses

Mana-mana orang atau organisasi yang dapat menunjukkan kepentingan yang sah, seperti wartawan penyiasat dan warganegara lain yang berkepentingan, juga dapat mengakses maklumat pemilikan bermanfaat seperti nama pemilik manfaat, bulan dan tahun kelahiran, kewarganegaraan, tempat tinggal dan perincian mengenai pemilikan. Sebarang pengecualian terhadap akses yang diberikan oleh negara-negara anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan kes demi kes dalam keadaan luar biasa.

Pengiklanan

Parlimen Eropah juga dimasukkan beberapa peruntukan dalam teks AMLD yang dipinda untuk melindungi data peribadi.

Orang yang terdedah secara politik

Perjanjian itu juga menjelaskan rancangan peraturan mengenai "orang yang terdedah secara politik", iaitu orang yang mempunyai risiko rasuah lebih tinggi daripada biasa kerana kedudukan politik yang mereka pegang, seperti ketua negara, anggota pemerintah, hakim mahkamah tinggi, dan anggota parlimen , serta ahli keluarga mereka.

Sekiranya terdapat hubungan perniagaan berisiko tinggi dengan orang tersebut, langkah-langkah tambahan harus dilakukan, misalnya untuk menentukan sumber kekayaan dan sumber dana yang terlibat.

Langkah seterusnya

Perjanjian itu masih perlu disokong oleh duta negara anggota EU (COREPER) dan oleh jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi dan Monetari dan Kebebasan Sivil, Keadilan dan Hal Ehwal Dalam Negeri Parlimen, sebelum diundurkan oleh Parlimen penuh tahun depan.

Wang yang dicuci secara global setiap tahun berjumlah 2-5% daripada KDNK global.

Kongsi artikel ini: