Suruhanjaya merujuk #Luxembourg kepada #EUCourtOfJustice kerana tidak sepenuhnya melaksanakan peraturan #EUMoneyLaundering

Suruhanjaya Eropah telah memutuskan untuk merujuk Luxembourg ke Mahkamah Keadilan EU untuk menukarkan hanya sebahagian daripada Arahan Anti Pencegahan Wang 4th (Arahan 2015 / 849) ke dalam undang-undang negara mereka.

Suruhanjaya mencadangkan bahawa Mahkamah menuntut sekaligus dan penalti harian sehingga Luxembourg mengambil tindakan yang diperlukan.

Pesuruhjaya Keadilan, Pengguna dan Kesaksamaan Gender Věra Jourová berkata: "Kami mempunyai peraturan anti pencucian wang yang ketat di peringkat EU, tetapi kami memerlukan semua negara anggota untuk melaksanakan peraturan ini di lapangan. Kami tidak mahu ada titik lemah di EU yang penjenayah boleh mengeksploitasi. Skandal baru-baru ini menunjukkan bahawa negara-negara anggota harus memperlakukan ini sebagai perkara yang mendesak. "

Negara-negara anggota harus mengalihkan Arahan ke dalam undang-undang nasional pada 26 Jun 2018. The 4^th Pencegahan Pengubahan Wang Haram Arahan menguatkan peraturan yang sedia ada oleh:

• Memperkukuhkan kewajipan penilaian risiko untuk bank, peguam, dan akauntan;
• menetapkan ketelusan yang jelas tentang pemilikan benefisial bagi syarikat dan amanah;
• memfasilitasi kerjasama dan pertukaran informasi antara Unit Perisikan Kewangan dari negara anggota yang berbeda untuk mengenal pasti dan mengikuti pemindahan wang yang mencurigakan untuk mencegah dan mengesan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas;
• mewujudkan dasar yang koheren ke arah negara-negara bukan EU yang mempunyai peraturan pembiayaan pencegahan pengubahan wang haram dan kaunter-pengganas, dan;
• mengukuhkan kuasa yang membenarkan pihak berkuasa yang berwibawa.

Latar Belakang

Mengenai 4^th Arahan Pencegahan Pengubahan Wang Haram Suruhanjaya telah membuka prosedur pelanggaran setakat ini untuk mengabaikan langkah-langkah transposisi terhadap Negara Anggota 21: tiga kini berada di peringkat rujukan mahkamah (Romania, Ireland dan sekarang Luxembourg), dengan satu penangguhan (Greece) , sembilan di peringkat Pendapat yang Bertentangan, dan lapan di peringkat Notis Formal.

Suruhanjaya Eropah juga menghantar Estonia dan Denmark masing-masing pendapat dan surat pemberitahuan rasmi masing-masing sebagai sebahagian daripada penilaian yang sama.

Pengiklanan

Sementara itu, selepas pengumuman Papua Panama dan serangan pengganas di Eropah, Suruhanjaya mencadangkan 5^th Arahan Anti Pengubahan Wang Haram untuk meningkatkan lagi usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Peraturan baru ini bertujuan untuk memastikan tahap perlindungan yang tinggi untuk aliran kewangan dari negara ketiga berisiko tinggi, meningkatkan akses Unit Perisikan Kewangan ke maklumat, membuat daftar akaun bank terpusat, dan menangani risiko pembiayaan pengganas yang berkaitan dengan mata wang maya dan pra-bayar kad. Peraturan baru ini mula dikuatkuasakan pada 9 Julai 2018 setelah penerbitannya di Jurnal Rasmi EU dan negara-negara anggota harus memindahkannya 5^th Pencegahan Pengubahan Wang Haram Arahan ke dalam perundangan nasional oleh 10 Januari 2020.

Maklumat lanjut

- Arahan Anti Pencegahan Wang 4th and Peraturan Pemindahan Dana

- Laporan Penilaian Risiko Supranasional

- Dokumen Kerja Staf mengenai Unit Perisikan Kewangan

- 5^th Pencegahan Pengubahan Wang Haram Arahan and lembaran fakta

- Mengenai keputusan penting dalam pakej pelanggaran November 2018, lihat lengkap MEMO / 18 / 6247

- Pada prosedur pelanggaran umum, lihat MEMO / 12 / 12

- Pada prosedur pelanggaran EU