Dasar anti-penipuan perlu diperbaharui untuk memperbaiki perjuangan menentang penipuan yang mempengaruhi #EUBudget, kata juruaudit EU

EU mesti meningkatkan perjuangannya melawan penipuan dan Suruhanjaya Eropah harus memastikan kepemimpinan dan mempertimbangkan semula peranan dan tanggungjawab pejabat anti penipuannya (OLAF), kerana sistem penyiasatan penipuan semasa mempunyai kelemahan yang melekat, menurut laporan baru dari Eropah Mahkamah Juruaudit. Pada masa ini, Suruhanjaya tidak mempunyai maklumat yang komprehensif mengenai skala, sifat dan penyebab penipuan. Ini menghalang pencegahan penipuan yang berkesan terhadap belanjawan EU, kata juruaudit.

Penipuan adalah fenomena tersembunyi dan kompleks dan melindungi kepentingan kewangan EU daripada penipuan memerlukan usaha yang komprehensif dan sistematik. Ini adalah tanggungjawab utama Suruhanjaya Eropah. Juruaudit menilai sama ada Suruhanjaya dengan betul menguruskan risiko aktiviti penipuan yang merugikan anggaran EU. Secara khusus, mereka melihat maklumat yang ada mengenai skala, sifat dan penyebab penipuan dalam perbelanjaan EU. Mereka memeriksa sama ada kerangka pengurusan risiko strategik Suruhanjaya berkesan dan adakah siasatan pentadbiran OLAF membawa kepada pendakwaan dan pemulihan.

Juruaudit mendapati bahawa Suruhanjaya tidak mempunyai data yang komprehensif dan setanding mengenai tahap penipuan yang dikesan dalam perbelanjaan EU. Selain itu, sejauh ini belum melakukan penilaian terhadap penipuan yang tidak dapat dikesan, atau analisis terperinci mengenai apa yang menyebabkan pelaku ekonomi terlibat dalam kegiatan penipuan. Kekurangan pengetahuan ini mengurangkan nilai praktikal dan keberkesanan rancangan Suruhanjaya untuk melindungi kepentingan kewangan EU daripada penipuan, kata juruaudit.

"Persepsi di antara tujuh dari sepuluh warga EU adalah bahawa penipuan terhadap belanjawan EU berlaku lebih kerap, walaupun situasinya mungkin berbeza. Sayangnya, aktiviti penipuan setakat ini masih tidak mencukupi, ”kata Juhan Parts, anggota Mahkamah Audit Eropah yang bertanggungjawab untuk laporan tersebut. "Sudah waktunya untuk tindakan yang nyata: Suruhanjaya harus menetapkan sistem yang efektif untuk mencegah, mengesan dan mencegah penipu. Pembaharuan OLAF akan menjadi ujian litmus untuk komitmen Suruhanjaya untuk memerangi penipuan. "

Juruaudit menyimpulkan bahawa sistem semasa, di mana penyiasatan pentadbiran OLAF mengenai disyaki penipuan diikuti oleh penyiasatan jenayah di peringkat nasional, memerlukan banyak waktu dan membuat pendakwaan kurang mungkin dilakukan. Rata-rata, 17 kes setiap tahun di mana OLAF membuat cadangan - kurang dari separuh daripada semua kes tersebut - telah menyebabkan pendakwaan terhadap penipu yang disyaki. Lebih-lebih lagi, juruaudit menekankan bahawa laporan akhir OLAF dalam beberapa kes tidak memberikan maklumat yang mencukupi untuk memulakan pemulihan wang EU yang tidak dibayar. Antara tahun 2012 dan 2016, hanya kira-kira 15% daripada jumlah yang disyorkan benar-benar berjaya dipulihkan.

Juruaudit menganggap penubuhan Pejabat Pendakwa Raya Eropah (EPPO) sebagai langkah ke arah yang benar, tetapi mereka memberi amaran bahawa peraturan EPPO semasa menimbulkan beberapa risiko. Salah satu masalah utama adalah pengesanan dan penyiasatan, yang sangat bergantung pada pihak berkuasa nasional. Namun, peraturan tersebut tidak menerapkan mekanisme yang memungkinkan EPPO mendesak negara-negara anggota untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk secara proaktif menyelidiki penipuan dalam perbelanjaan EU.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam menangani penipuan terhadap kepentingan kewangan EU, juruaudit mengesyorkan agar Suruhanjaya Eropah harus:

Pengiklanan

• Menyusun sistem pelaporan dan pengukuran penipuan yang kuat, memberikan maklumat mengenai skala, sifat dan punca penipuan;
• dengan jelas merujuk kepada pengurusan risiko pencegahan dan pencegahan dalam satu portfolio Pesuruhjaya dan menggunakan strategi anti-penipuan yang diperbaharui berdasarkan analisis risiko yang komprehensif;
• memperhebatkan aktiviti dan alat pencegahan penipuannya, dan;
• mempertimbangkan semula peranan dan tanggungjawab OLAF berdasarkan penubuhan EPPO dan mengusulkan untuk memberi OLAF peranan strategik dan pengawasan dalam tindakan anti-penipuan EU.

Penipuan merujuk kepada tindakan atau peninggalan yang disengajakan yang dirancang untuk menipu orang lain, mengakibatkan mangsa mengalami kerugian dan pelakunya mencapai keuntungan. Penipuan yang melibatkan dana awam sering dikaitkan dengan korupsi, yang secara umum difahami sebagai tindakan atau peninggalan yang menyalahgunakan kuasa rasmi, atau bertujuan untuk menyalahgunakan kuasa rasmi, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Suruhanjaya dan negara-negara anggota mempunyai tanggungjawab bersama untuk melindungi kepentingan kewangan EU daripada penipuan dan rasuah. Pejabat anti-penipuan Eropah (OLAF) kini menjadi badan utama penipuan EU. Ini berkontribusi pada reka bentuk dan pelaksanaan kebijakan anti penipuan Suruhanjaya dan melakukan penyelidikan pentadbiran terhadap penipuan terhadap anggaran EU. Menjelang akhir tahun 2020, Pejabat Pendakwa Raya Eropah (EPPO) akan mula beroperasi, dengan kuasa untuk mendakwa jenayah terhadap kepentingan kewangan EU di 22 Negara Anggota.

Pada 22 November 2018, ECA juga menerbitkan Pendapat mengenai cadangan pembaharuan OLAF mengenai kerjasamanya dengan Pejabat Pendakwa Raya Eropah (EPPO) masa depan dan keberkesanan penyiasatannya. Pada masa yang sama, Pendapat mengenai rancangan untuk program Anti-Penipuan EU seterusnya juga diterbitkan.

ECA membentangkan laporan khasnya kepada Parlimen Eropah dan Majlis Kesatuan Eropah, serta pihak lain yang berminat seperti parlimen negara, pihak berkepentingan industri dan wakil masyarakat madani. Kebanyakan cadangan yang kami buat dalam laporan kami dilaksanakan. Tahap pengambilan yang tinggi ini menggariskan manfaat kerja kita kepada warga EU.

Laporan Khas 01 / 2019 Memerangi penipuan dalam perbelanjaan EU: tindakan diperlukan boleh didapati di laman web ECA dalam 23 bahasa EU.

Kongsi artikel ini: