Terus Berhubung Dengan Kami

Jenayah

#Europol - Lebih daripada € 10 juta dari hantaran pemain bola sepak hantu dicuci

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 4 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Pada 18 Februari, beberapa serbuan dijalankan di seluruh Sepanyol dalam hartanah yang dikaitkan dengan suspek. Siasatan mendapati bahawa agen bola sepak terkemuka telah menganjurkan pemindahan pemain bola sepak palsu melalui kelab bola sepak Cyprus untuk membasuh sejumlah besar wang dan mengelakkan cukai. Pemindahan pemain hanya dibuat di atas kertas dan dengan tujuan untuk menghindari cukai dari perniagaan yang menguntungkan dan berfungsi sebagai alasan untuk pemindahan wang yang besar. Keuntungan tidak wajar ini kemudiannya berubah menjadi aset yang dimiliki agen-agen di bawah nama korporat untuk menyembunyikan identiti mereka.

Selepas pemindahan hantu dibuat, suspek menggunakan rangkaian syarikat yang sangat canggih untuk memperoleh aset, sambil menyembunyikan pemilikan mereka. Sekurang-kurangnya € 10 juta ditolak ke Sepanyol melalui pembelian aset mewah termasuk hartanah dan kapal layar. Syarikat penasihat cukai "penjaga pintu" Malta membantu ejen dan rangkaian jenayah mereka dalam menubuhkan tudung korporat untuk menyembunyikan aliran wang dan pemilik aset sebenar.

Siasatan mendapati bahawa agen bola sepak adalah sebahagian daripada rangkaian jenayah yang mengurus kelab bola sepak di beberapa negara, di antaranya ialah Belgium, Cyprus dan Serbia.

Pemindahan pemain hantu ini mula-mula didedahkan melalui media sosial dan penyiasatan 2016 mengenai kebocoran bola sepak.

Europol memudahkan pertukaran maklumat dan menyelaraskan aktiviti operasi antara pihak berkuasa negara yang terlibat. Pakar Europol juga menyediakan sokongan analitik dan pakar sepanjang siasatan dan di tempat kejadian pada hari tindakan.

Di 2010, Kesatuan Eropah menubuhkan a Kitaran Polisi selama empat tahun untuk memastikan kesinambungan yang lebih besar dalam memerangi jenayah antarabangsa dan terancang yang serius. Pada bulan Mac 2017, Majlis EU memutuskan untuk meneruskan Kitaran Dasar EU untuk jenayah antarabangsa yang teratur dan serius untuk tempoh 2018-2021.

Kitaran Dasar multiannual ini bertujuan untuk menangani ancaman yang paling penting yang ditimbulkan oleh jenayah antarabangsa yang teratur dan serius ke EU dengan cara yang koheren dan metodologi. Ini dicapai dengan meningkatkan dan mengukuhkan kerjasama antara perkhidmatan negara-negara anggota EU, institusi dan agensi berkaitan, serta negara dan organisasi bukan EU, termasuk sektor swasta yang relevan. Pengubahan wang haram adalah salah satu keutamaan bagi Kitaran Dasar.

Pengiklanan

Kongsi artikel ini:

Topik Berkaitan:
EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.
Pengiklanan

tren