MEP menetapkan langkah-langkah baru untuk menghentikan #MoneyLaundering  

Pelaksanaan dan kerjasama yang lebih baik

MEP menyesalkan pelaksanaan peraturan Anti Pencucian Wang / Memerangi Pembiayaan Keganasan (AML / CTF) di negara anggota dan meminta pendekatan toleransi sifar dan prosedur pelanggaran terhadap negara anggota yang ketinggalan dalam menerapkan peraturan tersebut ke dalam undang-undang negara . Pihak berkuasa kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang di negara anggota mesti bekerjasama lebih banyak dan berkongsi maklumat antara satu sama lain, kata mereka.

Parlimen mengalu-alukan kenyataan bahawa cadangannya untuk mewujudkan mekanisme koordinasi dan sokongan untuk Unit Perisikan Kewangan (FIU) diterima. Ini akan memberi negara anggota akses kepada maklumat dan sokongan yang relevan untuk kes-kes rentas sempadan

Penggunaan data dengan berkesan

Anggota parlemen mahu Suruhanjaya menangani kekurangan data kualiti yang berterusan untuk mengenal pasti pemilik berfaedah mutlak dengan membuat daftar yang saling berkaitan dan berkualiti tinggi di EU dengan standard perlindungan data yang tinggi. Mereka juga ingin memperluas ruang lingkup entiti yang diselia untuk merangkumi sektor pasaran baru dan mengganggu seperti aset kripto. Akhirnya, anggota parlimen menegaskan bahawa bidang kuasa bukan koperasi dan negara ketiga berisiko tinggi mesti segera disenarai hitam, sambil membuat tanda aras yang jelas dan bekerjasama dengan mereka yang melakukan pembaharuan.

Mengharmonikan sekatan yang tidak boleh diterima di peringkat EU

Pengiklanan

Anggota parlimen meminta pengakuan bersama mengenai perintah pembekuan dan penyitaan dilaksanakan. Ini akan menjadikan aset jenayah lebih mudah dipulihkan merentasi sempadan dan memungkinkan kerjasama rentas sempadan yang cepat. Di samping itu, mereka mahu Bank Pusat Eropah dapat menarik balik lesen mana-mana bank yang beroperasi di kawasan euro yang melanggar kewajiban AML / CTF, secara bebas dari penilaian pihak berkuasa AML nasional.

Dalam resolusi itu, anggota parlemen mengingatkan jenayah rasuah dan pengubahan wang haram seperti Luanda Leaks, serta skandal lain yang dilaporkan, seperti Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks dan Paradise Papers, yang berulang kali melemahkan kepercayaan rakyat terhadap adil dan adil. sistem kewangan dan cukai yang telus.

Akhirnya, mereka mengetengahkan sumbangan berharga dari kewartawanan penyiasatan antarabangsa dan pemberi maklumat dalam mendedahkan kemungkinan kejahatan. Mereka meminta pihak berwenang untuk mengenal pasti mereka yang menghasut pembunuhan Daphne Caruana Galizia, dan untuk menyiasat mereka yang masih belum lagi ditangguhkan tuduhan pengubahan wang haram.