Penipu Hungary didakwa selepas siasatan OLAF

Pendakwa raya Hungary telah mengikuti saranan dari Pejabat Anti-Penipuan Eropah (OLAF) dan membuka prosiding terhadap individu yang dituduh secara berlebihan secara haram untuk pengubahsuaian taman permainan kanak-kanak menggunakan wang EU. Pendakwa menuntut hukuman penjara bagi penipu, yang secara haram mengantongi lebih daripada € 1.7 juta dalam dana Eropah dan Hungary.

Ketua Pengarah OLAF Ville Itälä berkata: “Saya menyambut baik keputusan pihak berkuasa Hungary untuk mengadili penipu yang disiasat oleh OLAF, sesuai dengan cadangan awal kami. Ini adalah kes penipuan yang jelas terhadap wang pembayar cukai EU dan Hungaria, dan ada baiknya kita melihat bahawa pendakwa Hungaria bersetuju dengan penilaian ini. Kes ini adalah contoh utama bagaimana OLAF dan pihak berkuasa kehakiman nasional bekerjasama untuk menangani penipu untuk memastikan bahawa setiap euro dana Eropah dibelanjakan seperti dan di mana seharusnya. Penyiasatan semacam ini adalah inti dari apa yang dilakukan OLAF dan saya gembira kerana kerjasama kami dengan pihak berkuasa Hungary dalam kes ini telah membawa hasil yang begitu positif. "

OLAF memulakan siasatan pada tahun 2011 mengenai kemungkinan manipulasi anggaran kos awal dan proses tender yang tidak teratur untuk pembinaan taman permainan kanak-kanak di bandar kecil di Hungary. Kos bersih untuk pembinaan atau pengubahsuaian taman permainan diganti sepenuhnya dari gabungan EU (Dana Pertanian Eropah untuk Pembangunan Luar Bandar) dan dana negara. Hanya kos cukai nilai tambah (PPN) yang tidak diganti.

Siasatan OLAF mendapati bahawa seorang perunding telah bersekongkol dengan dua rakannya untuk meningkatkan kos yang berkaitan dengan kerja-kerja pengubahsuaian dan pembinaan. Sementara itu, individu keempat didapati menubuhkan syarikat baru dengan tujuan yang jelas untuk menjalankan kerja pembinaan. Penipu mensasarkan perbandaran Hungary yang lebih kecil - dengan penduduk kurang dari 5,000 - menawarkan untuk mengubahsuai atau membina taman permainan awam mereka dengan kos minimum. Perunding itu menyediakan sistem di mana dia meminta tawaran yang terlalu mahal dari syarikat lain dan memanfaatkannya untuk memohon dana dari pihak berkuasa di Budapest.

Setelah projek itu diberikan, perunding yang sama ditugaskan untuk mengendalikan prosedur tender, yang dimanipulasi untuk memihak kepada kontraktor umum yang sama secara sistematik. Kerja-kerja tersebut dilakukan oleh sub-kontraktor dengan harga yang jauh lebih rendah: dalam kebanyakan kes, kontraktor utama mengenakan lebih daripada dua kali ganda kos sebenar kerja yang disiapkan oleh sub-kontraktor.

Penipu juga berjaya memastikan bahawa perbandaran tidak perlu menanggung kos PPN yang tidak diganti dengan pembiayaan. Sebaliknya, PPN dilindungi oleh pembayaran dari yayasan yang dibiayai oleh syarikat yang berkaitan dengan perunding atau firma pembinaan.

Siasatan OLAF menunjukkan bahawa jumlah subsidi tidak tetap yang dibayar untuk 145 projek adalah sekitar € 4 juta. Jumlah ini dikecualikan dari pembiayaan EU oleh Suruhanjaya Eropah dan jumlah yang sesuai diganti ke belanjawan EU oleh Hungary.

Pengiklanan

Kes ini ditutup pada tahun 2014, dengan cadangan kepada Jaksa Agung Hungaria untuk memulakan prosedur kehakiman. OLAF juga memberikan kepakaran dan maklumat kepada Direktorat Jenderal Jenayah Badan Pajak dan Pabean Hungaria, di bawah pengawasan Pejabat Pendakwa Ibu Kota, untuk penyelidikan jenayah mereka.

Menurut dakwaan tersebut, pihak berkuasa Hungary telah menemui bukti yang mencukupi mengenai penipuan yang dilakukan dalam 60 projek antara tahun 2009 dan 2013, akibatnya ketiga-tiga defendan utama mengantongi lebih dari 536 juta forint (€ 1.7 juta) EU dan Wang awam Hungary. Defendan keempat dianggap telah menipu hampir 187 juta forints (€ 609,000).

Pejabat pendakwa raya di Budapest meminta hukuman tahanan terhadap penipu, serta denda dan larangan memegang jawatan pengarah syarikat dan melakukan pekerjaan awam. Defendan utama dalam kes ini sudah berada dalam tahanan pra-perbicaraan di Hungary sehubungan dengan kes jenayah lain, sementara rakan-rakannya masih bebas.

Misi OLAF, mandat dan kecekapan

Misi OLAF adalah untuk mengesan, menyiasat dan menghentikan penipuan dengan dana EU.

OLAF memenuhi misinya dengan:

• Menjalankan penyiasatan bebas ke dalam penipuan dan rasuah yang melibatkan dana EU, untuk memastikan bahawa semua wang pembayar cukai EU mencapai projek yang dapat mewujudkan pekerjaan dan pertumbuhan di Eropah;
• menyumbang untuk memperkuat kepercayaan warga negara terhadap institusi EU dengan menyiasat salah laku serius oleh kakitangan EU dan anggota institusi EU, dan;
• membangunkan dasar anti penipuan EU yang kukuh.

Dalam fungsi penyiasatan bebas, OLAF boleh menyiasat perkara yang berkaitan dengan penipuan, rasuah dan kesalahan lain yang mempengaruhi kepentingan kewangan EU mengenai:

• Semua perbelanjaan EU: kategori perbelanjaan utama adalah Dana Struktur, dasar pertanian dan luar bandar.
• dana pembangunan, perbelanjaan langsung dan bantuan luar;
• beberapa bidang pendapatan EU, terutamanya duti kastam, dan;
• kecurigaan terhadap salah laku serius oleh kakitangan EU dan ahli-ahli institusi EU.

Kongsi artikel ini: