'Pencurian abad' di #Moldova: Billion dicuri oleh #Filat dan #Platon

Mungkin, tidak ada orang di Eropah yang tidak akan mendengar tentang "pencurian abad ini" di Moldova. Dari sistem perbankan negara kecil pasca-Soviet ini, dengan susah payah mengalami pilihan antara Barat dan Timur, hampir satu bilion dolar AS dicuri. Di antara mangsa adalah bank pembentuk sistem 'Banca de economyii', yang diisytiharkan oleh negara sebagai muflis.

Siapa yang bersalah?

Sehingga kini, masyarakat Eropah mempunyai pendapat yang kuat mengenai pihak penganjur dan pencuri kecurian yang berani ini. Ia berdasarkan sebahagiannya pada penilaian pembangkang Moldovan, dan sebahagiannya pada penemuan laporan pertama syarikat detektif Kroll, yang Bank Negara Moldova disewa untuk mencari wang yang dicuri. Pandangan ini menyatakan bahawa bersalah utama "pencurian abad" adalah Ilan Shor, seorang ahli perniagaan muda dan ahli politik yang menguasai ketiga-tiga bank yang terlibat dalam skim pengeluaran wang.

Nampaknya segala-galanya mudah! Dia menguasai bank itu, menarik balik wang itu dan menyembunyikannya dan kini terlibat dalam politik, membina sebuah kota Eropah yang sebenar dari pusat wilayah yang hancur, terlibat dalam kebajikan, membantu orang tua dan kanak-kanak dan mempersiapkan pilihan raya untuk mendapatkan imuniti. Tetapi logik asas ini pada satu titik gagal. Mana-mana orang yang waras mempunyai hak untuk bertanya kepada dirinya sendiri: dia mencuri wang itu, menarik diri mereka, tetapi mengapa dia tinggal? Mengapa tidak melarikan diri, tidak pergi, tidak bersembunyi dari keadilan? Dengan kewarganegaraan Israel dan bilion dolar, Ilan Shor dapat diselesaikan dengan sempurna di mana saja di dunia. Termasuk Eropah, yang diketahui sangat setia kepada orang yang kaya.

Dia boleh meninggalkan Moldova, menggunakan kapal terbangnya sendiri, yang telah lama dia kecurigaan bank. Atau melalui Transnistria, yang tidak terkendali oleh Chisinau. Walau bagaimanapun, beliau kekal di Moldova, di mana dia tertakluk kepada halangan harian oleh ahli politik dan penerbitan pembangkang, di mana dia terpaksa menghadiri sesi mahkamah, untuk mengatasi pendapat orang yang menentangnya. Shor sendiri mengisytiharkan bahawa dia tidak meninggalkan Moldova, kerana dia suka negara, kerana dia tidak bersalah dan bercadang untuk membuktikan tidak bersalah. Sekalipun kita menolak patriotisme, sebagai motif yang tidak rasional, pernyataan Shor tentang ketidakbersalahannya sendiri, walaupun mereka kelihatan sinis dan tidak sopan kepada seseorang, patut mendapat perhatian. Atas sebab mudah penjelasan lain mengapa Shor hari ini tidak berjemur di mana-mana pulau di Lautan Hindi, tetapi membaiki jalan dan membina sistem pencahayaan di bandar Orhei, Moldova.

Di Moldova, dengan sejarahnya yang cemburu, masa kini yang kompleks dan masa depan yang tidak menentu, banyak yang tidak kelihatan pada pandangan pertama.

Pengiklanan

'Suspek yang ideal'

Seorang jutawan, seorang usahawan yang berjaya, muda, dengan senang hati menikah dengan diva pop Rusia, walikota Orhei yang berjaya, pemimpin parti yang mempunyai peringkat parlimen, selain semua ini - seorang Yahudi mengikut kewarganegaraan - Ilan Shor adalah "suspek ideal" . Walaupun terlalu ideal. Dalam banyak tuduhan yang ditujukan kepada Shor kerana mencuri miliaran, yang dibentuk oleh parti-parti "pro-Eropah" Moldova yang dipimpin oleh Maia Sandu dan Andrei Nastase, sukar untuk melihat garis batas antara perjuangan politik dan xenophobia secara terang-terangan.

Dalam pada itu, terdapat beberapa perkara penting yang hilang daripada tuduhan ini. Sebagai contohnya, seperti: Ilan Shor secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berkuasa, dan kesaksiannya dibenarkan untuk mendedahkan rasuah berskala besar dalam kerajaan Moldovan. Dan sesungguhnya: hanya keterlibatan tertarik pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi boleh dijelaskan oleh fakta bahawa berjuta-juta dolar telah ditarik balik dari bank-bank di hadapan Bank Negara Moldova dalam arah yang tidak diketahui, dan tidak seorang pun bergerak, tidak seorangpun dari mereka tidak bunyi penggera.

Pemindahan bank negara "Banca de Economii" ke tangan pelabur swasta adalah inisiatif pemerintah. Selama dua dekad pencurian, bank itu hancur, setelah lama tidak mencapai titik pulangan. Ilan Shor mendakwa bahawa ketua pemerintah ketika itu, Vlad Filat, memaksanya untuk melabur di bank "mati", menggunakan taktik tongkat dan wortel - mengancam dengan penganiayaan perniagaan dan pada masa yang sama berjanji untuk memperluasnya secara signifikan dengan menguruskan aset negara lain . Dan ini mudah dipercayai, mengingat hubungan khusus yang berkembang antara pemerintah dan perniagaan di negara-negara kecil pasca Soviet seperti Republik Moldova. Semuanya berakhir seperti yang dirancang: wang ditarik dari bank, yang - dalam perjalanan melalui firma Shor - berpindah ke akaun syarikat yang dekat dengan Filat dan rakan perniagaannya, seorang peniaga skandal, peserta langsung dalam skema pencucian wang antarabangsa Landromat, Platon . Dan masyarakat Moldova, keadilan dan pendapat masyarakat Barat menerima "suspek ideal" pada diri Ilan Shor.

Kesunyian satu bilion dolar

Kenapa wakil-wakil pembangkang pro-Eropah dan akhbar gabungan itu diam tentang perkara ini, yang setiap hari, baik di Moldova dan di Eropah, menaikkan topik bilion dicuri? Semuanya sangat mudah. Pemimpin parti PAS, Maia Sandu, adalah anggota kerajaan dan pasukan parti Filat, yang menjalani hukumannya hari ini. Sebagai ahli kerajaan, beliau mengundi peruntukan beberapa bilion lei daripada dana rizab Bank Negara untuk "keselamatan" bank-bank yang dirompak itu. Aggression beliau terhadap Shor dijelaskan lebih cenderung dengan keinginannya untuk melepaskan diri dari tanggungjawab, bukan untuk mendapatkan kebenaran.

Pemimpin parti pembangkang lain, Paten "DA", Andrei Nastase, adalah peguam peribadi untuk dua Pengusaha Moldovan Victor dan Viorel Topa, yang kini bersembunyi dari keadilan Moldovan di Jerman. Viorel Topa, pada gilirannya 1990s dan 2000 adalah ahli lembaga Banca de Economii, apabila dana aktif ditarik balik dengan sebutan pinjaman yang tidak pernah dikembalikan kepada bank. Salah satu pinjaman tersebut, Victor Topa, cuba digunakan untuk penswastaan ​​syarikat penerbangan milik negara Air-Moldova (transaksi ini kemudiannya dibatalkan sebagai haram). Terdapat kecurigaan yang kuat terhadap Andrei Nastase bahawa dia masih terus dibiayai oleh usahawan Topa. Mereka juga memiliki saluran TV Moldovan "Jurnal TV", yang menjadikan Ilan Shor sebagai sasaran utama serangan mereka.

Juga menarik adalah kisah penglibatan agensi detektif Kroll dalam siasatan. Ini berlaku juga dengan pengisian Filat. Dalam sejarah panjang "Kroll" terdapat banyak episod ketika hasil penyelidikan langsung menunjukkan kepada pesaing, atau lawan politik pelanggan. Mengenai penyiasatan yang tidak dilakukan secara menyeluruh Kroll menyatakan dirinya, khususnya, QC James Ramsden, seorang profesional dengan reputasi sempurna, yang disewa oleh Ilan Shor untuk mewakili kepentingannya di pengadilan London. Pada sidang akhbarnya di Chisinau, Ramsden menarik perhatian orang ramai kepada kenyataan bahawa syarikat Kroll sengaja memfokuskan dalam laporannya kepada satu orang, Ilan Shor, berdasarkan penemuannya pada satu sumber, yang merupakan pelanggan penyelidikan - National Bank of Moldova. Peguam kerajaan mengingatkan bahawa NBM adalah regulator nasional di sektor perbankan, dan di bawah pengurusannya ketika Banca de Economii menjadi muflis.

Lebih-lebih lagi, James Ramsden menyewa sebuah syarikat penyiasatan, Quintel Intelligence, untuk menyiasat, menyimpulkan dalam laporannya: "Bukti menunjukkan bahawa Filat dan Platon adalah penyebab sebenar kecurian perbankan". Oleh itu, keheningan pembangkang dan pelindung mereka di Parlimen Eropah mengenai perkara ini menjadi sangat jelas.

Jejak Rusia

Pencurian berbilion-bilion, tentu saja, merupakan tamparan hebat bagi ekonomi dan sistem sosial negara miskin seperti Moldova. Penting untuk memahami persoalannya - apakah itu pencurian dangkal dengan tujuan pengayaan? Beberapa waktu yang lalu, rakaman pengungkapan Veaceslav Platon, yang dibuat di telefon bimbit, yang kini dipenjarakan muncul di rangkaian sosial. Tidak mengetahui bahwa dia sedang direkam, dia terus terang berbicara mengenai "pencurian abad ini" yang dia rencanakan untuk "menyekat" sistem ekonomi Moldova. Dan ini bukan sekadar pencurian sederhana.

Skandal berlaku di 2014, menjelang pilihan raya parlimen akan datang di Moldova. Persekutuan Rusia tidak menyembunyikan minatnya untuk mengubah kuasa pro-Eropah ke rejim yang lebih setia. Veaceslav Platon telah disyaki selama bertahun-tahun mempunyai hubungan dengan FSB. Kami mengingatkan: ia adalah Platon, bank dan hakimnya yang merupakan pautan utama di bahagian Moldovan dari skim Landromat untuk pengubahan dan pengeboran berbilion Rusia. Platon tahu sistem perbankan Moldova dengan baik dari dalam, kadang-kadang menggunakan wang BEM dan berada dalam hubungan mesra dan perniagaan dengan Perdana Menteri yang merosakkan Vlad Filat. Di tangannya semua kad untuk rampasan kuasa yang berjaya. Keruntuhan sistem perbankan sepatutnya menimbulkan kerusuhan yang popular, mengenai gelombang yang mana kuasa politik pro-Rusia dapat memecah masuk ke kuasa. Sebagian, rancangan ini berfungsi. Dengan cara itu, ketika itu Persekutuan Rusia mengisytiharkan Ilan Shor, yang secara aktif menentang kebangkrutan Banca de Economii, persona non grata.

Tahun ini, versi ini, yang sebenarnya diakui oleh salah seorang penganjur keruntuhan sistem perbankan, Veaceslav Platon, mendapati pengesahan yang agak tidak dijangka daripada dua orang di luar Republik Moldova. Salah seorang daripada mereka Mihail Gofman, yang tinggal di Amerika Syarikat, dan merupakan bekas timbalan ketua Perkhidmatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pusat Nasional untuk Membanteras Rasuah dan Jenayah Ekonomi. Sejak sekian lama, dia adalah pembuat berita pembangkang utama dalam kes kecurian perbankan, dan pemergiannya dari Moldova ditafsirkan oleh akhbar pembangkang sebagai pelarian dari rejim pemerintah di negara itu. Dia memberikan wawancara sensasi kepada agensi penyiasatan kewartawanan "Zeppelin".

Gofman, secara langsung menghubungkan Landromat, kes pengubahan ratusan juta dolar dari Rusia, kepada apa yang dipanggil "kecurian bilion" di Moldova. Menurut beliau, dalam kedua-dua kes skandal, firma hantu yang sama yang dipenjarakan oleh Veaceslav Platon digunakan. Platon dan skim jenayah untuk penarikan dan pencucian wang yang dibuat olehnya, menurut Gofman, diliputi oleh pegawai kerajaan berpangkat tinggi. Khususnya, bekas Perdana Menteri Vlad Filat, yang juga menjalani hukuman penjara kerana rasuah. Gofman menyatakan bahawa peranan Ilan Shor, yang pada masa kecurian perbankan berkhidmat sebagai pengerusi lembaga pengarah BEM, adalah anak syarikat. "Shor mengikuti arahan," tegas Gofman.

Mihail Gofman juga menunjuk latar belakang politik skandal perbankan. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa BEM berada di pusat konspirasi antarabangsa, tujuannya adalah untuk meruntuhkan sistem perbankan Moldova untuk menimbulkan pergolakan sosial di negara ini. Hasil operasi multi-pass ini, menurut rencana itu, menjadi perubahan rezim politik di Republik Moldova.

Kedudukan Mihail Gofman disokong oleh kegemaran baru-baru ini dari pembangkang kanan Moldovan - Serghei Sagaidac, yang juga kini berada di luar negara, menjadi bekas ketua Banca Sociala, salah satu daripada tiga bank dari mana dana itu ditarik balik. "Filat harus diadili untuk pengkhianatan tanah air. Dia dikendalikan oleh perkhidmatan khas Rusia. Siapa yang memperkenalkan Platon kepada politik Moldova? Urechean dengan Filat. Sudah tentu, kebenaran menyakitkan. Tetapi pengkhianat tanah air mesti menjawab tindakan mereka. Mihail Gofman, keberanian untuk keberanian! Teruskan, kerana orang lain tidak tahu apa sumpah pegawai ”- tulis Sagaidac di lamannya di rangkaian sosial.

Mengingat keadaan yang baru dijumpai ini, nampak aneh bahawa pembangkang pro-Eropah Moldovan terus bersikeras atas kesalahan eksklusif Ilan Shor dalam mencuri bilion dolar. Hari ini, mana-mana warganegara Moldova dan EU mempunyai hak untuk mengemukakan soalan: adakah ini percubaan untuk mengalihkan pandangan masyarakat daripada pelaku kejahatan ini dan - yang paling penting - dari mereka yang berdiri di belakang mereka?

Kongsi artikel ini: