Terus Berhubung Dengan Kami

Europol

Europol menyokong Sepanyol dan AS dalam membongkar jenayah terancang pengubahan wang haram

SAHAM:

Diterbitkan

tahun 3 lalu

on

Kami menggunakan pendaftaran anda untuk menyediakan kandungan dengan cara yang anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang anda. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Europol telah menyokong Pengawal Awam Sepanyol (Guardia Civil) dan Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah AS untuk membongkar kumpulan jenayah terancang yang mencuci wang untuk kartel utama Amerika Selatan. 

Jaringan jenayah terlibat dalam kutipan hutang dan pencucian wang yang berasal dari perdagangan dadah. Mereka juga memberikan apa yang disebut sebagai pembunuh bayaran yang melibatkan pembunuhan kontrak, ancaman dan keganasan yang disasarkan kepada kumpulan penjenayah lain. Organisasi jenayah itu menggunakan rangkaian pembunuh bayaran untuk mengumpulkan pembayaran di seluruh Sepanyol dari kumpulan penjenayah lain yang membeli dadah dari kartel Amerika Selatan untuk mengagihkannya secara tempatan. Siasatan itu juga mengenal pasti sejumlah 'lelaki depan' memperoleh barang mewah untuk gaya hidup pemimpin kumpulan itu. Ini hanyalah sebahagian kecil dari skema pencucian wang yang besar yang memperdagangkan kereta mewah dan menggunakan teknik smurfing untuk meletakkan keuntungan jenayah ke dalam sistem kewangan.

Hasil

  • 4 suspek ditangkap (warga Colombia, Sepanyol dan Venezuela)
  • 7 suspek yang didakwa melakukan kesalahan jenayah
  • 1 syarikat yang didakwa melakukan kesalahan jenayah
  • 3 carian rumah di Sepanyol
  • Rampasan kereta mewah, barang mewah, senjata api dan peluru

Europol memfasilitasi pertukaran maklumat dan memberikan sokongan analitik sepanjang keseluruhan penyelidikan.

Tonton video

Beribu pejabat di Den Haag, Belanda, Europol menyokong 27 negara anggota EU dalam memerangi keganasan, jenayah siber dan bentuk jenayah lain yang serius dan teratur. Ia juga berfungsi dengan banyak negara rakan kongsi bukan EU dan organisasi antarabangsa. Dari berbagai penilaian ancaman hingga pengumpulan intelijen dan kegiatan operasinya, Europol memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan peranannya dalam menjadikan Eropah lebih selamat.

 

EMPACT

Pengiklanan
Di 2010, Kesatuan Eropah menubuhkan a Kitaran Polisi selama empat tahun untuk memastikan kesinambungan yang lebih besar dalam memerangi jenayah antarabangsa dan terancang yang serius. Pada tahun 2017 Majlis EU memutuskan untuk meneruskan Kitaran Dasar EU untuk 2018 - 2021 tempoh. Ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling besar yang ditimbulkan oleh jenayah antarabangsa yang teratur dan serius terhadap EU. Ini dicapai dengan meningkatkan dan memperkukuhkan kerjasama antara perkhidmatan yang relevan dari Negara Anggota, institusi dan agensi EU, serta negara dan organisasi bukan EU, termasuk sektor swasta di mana relevan. Pengubahan wang haram adalah salah satu keutamaan bagi Kitaran Dasar.

Kongsi artikel ini:

Topik Berkaitan:
EU Reporter menerbitkan artikel daripada pelbagai sumber luar yang menyatakan pelbagai sudut pandangan. Jawatan yang diambil dalam artikel ini tidak semestinya jawatan Pemberita EU.
Pengiklanan

tren