Pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang Perancis melancarkan siasatan pencucian wang jenayah ke Danske Bank berhubung kes #Magnitsky

Mahkamah Perancis, Tribunal de Grande Instance de Paris, mempunyai menerima permohonan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang Perancis untuk membuka penyiasatan wang haram jenayah ke institusi kewangan Denmark Danske Bank untuk peranannya dalam pengubahan wang haram di Perancis dana, yang berasal dari penipuan juta AS $ 230 yang ditemui oleh Sergei Magnitsky.

"Ini adalah langkah penting dalam kempen kami untuk keadilan untuk Sergei Magnitsky. Dia dibunuh kerana menemui pencurian $ 230m melalui skim rasuah kerajaan Rusia yang ditaja. Kami ingin memastikan bahawa sesiapa sahaja di Barat yang mendapat manfaat daripada jenayah ini atau membantu memudahkannya didakwa mengikut undang-undang," kata William Browder, ketua Kempen Keadilan Global Magnitsky.

Kasus pidana di Perancis dipimpin oleh seorang hakim penyidik ​​Renaud Van Ruymbeke, yang terkenal karena perannya dalam kasus-kasus korupsi politik dan finansial yang berprofil tinggi.

Siasatan itu dimulakan dengan akaun anak syarikat Estonia Danske Bank, Sampo Bank, yang digunakan untuk membasuh kutipan penipuan AS $ 230 juta.

Siasatan Perancis dimulakan berikutan permohonan yang diajukan oleh Hermitage Capital Management, firma itu, yang menjadi mangsa penipuan di Rusia dalam penipuan AS $ 230m dan pengacaranya, Sergei Magnitsky terbunuh setelah mendedahkannya dan memberi keterangan tentang pejabat negara yang terlibat.

Akaun di Sampo Bank digunakan untuk membasuh berjuta-juta dolar dalam hasil haram keluar dari Rusia, termasuk ke Perancis.

Sebelum ini, di bawah kes jenayah Perancis yang sama, dua orang Perancis-Perancis ditahan di St Tropez dan berjuta-juta euro dibekukan di Perancis, Monaco dan Luxembourg.

Pengiklanan

Pengubahan wang haram transnasional hasil penipuan AS $ 230m sedang disiasat oleh penguatkuasaan undang-undang di Switzerland, Luxembourg, dan Amerika Syarikat antara lain.

Kongsi artikel ini: