Perbendaharaan melarang individu Bulgaria yang berpengaruh dan rangkaiannya yang luas kerana terlibat dalam rasuah

Pejabat Kawalan Aset Asing Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS melarang tiga individu Bulgaria di bawah "Magnitsky Act" kerana peranan mereka yang besar dalam rasuah di Bulgaria, dan juga rangkaian mereka yang merangkumi 64 entiti. Pentadbiran percaya rasuah menjatuhkan peraturan undang-undang, melemahkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, melemahkan institusi demokrasi, melancarkan konflik, dan melucutkan hak asasi manusia awam yang tidak bersalah, dan tindakan hari ini - satu-satunya tindakan terbesar yang menyasarkan rasuah hingga kini - menunjukkan Usaha berterusan Perbendaharaan untuk mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat dalam rasuah. 

Kerajaan AS akan terus memberikan akibat yang nyata dan ketara kepada mereka yang terlibat dalam rasuah dan berusaha melindungi sistem kewangan global daripada penyalahgunaan.

"Amerika Syarikat bersatu dengan semua rakyat Bulgaria yang berusaha membasmi rasuah dengan mempromosikan akauntabiliti terhadap pegawai korup yang merosakkan fungsi ekonomi dan institusi demokrasi Bulgaria," kata Pengarah Kawalan Aset Asing, Andrea M. Gacki. “Korupsi tidak hanya mencabut sumber daya warga negara, tetapi juga dapat menghakis institusi yang bertujuan melindungi mereka. Penunjukan di bawah program sekatan Magnitsky Global menunjukkan bahawa kami komited untuk memerangi rasuah di mana sahaja ia berada. ”

Tindakan ini mensasarkan Vassil Kroumov Bojkov, seorang ahli perniagaan dan oligarki Bulgaria yang terkenal; Delyan Slavchev Peevski, bekas Anggota Parlimen; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, mantan Timbalan Ketua Agensi Operasi Teknikal Negeri Bulgaria yang dilantik ke Biro Nasional untuk Kawalan Perisian Pengumpulan Perisikan Khas; dan syarikat yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu masing-masing. Individu dan entiti ini ditetapkan berdasarkan Perintah Eksekutif (EO) 13818, yang membina dan melaksanakan Undang-Undang Kebertanggungjawaban Hak Asasi Manusia Magnitsky Global dan mensasarkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan rasuah yang serius di seluruh dunia. Sekatan ini bertepatan dengan tindakan pelengkap yang diambil oleh Jabatan Negara AS untuk secara terbuka menunjuk Peevski dan Zhelyazkov, antara lain, di bawah Seksyen 7031 (c) Akta Jabatan Negara, Operasi Luar Negeri, dan Peruntukan Program Berkaitan kerana penglibatan mereka dalam rasuah yang ketara .

Penetapan tersebut merupakan tindakan Magnitsky Global terbesar yang diambil pada satu hari dalam sejarah program ini, yang menyasarkan lebih daripada 65 individu dan entiti kerana tindakan rasuah mereka yang ketara di Bulgaria. 

Kegiatan rasuah yang dilakukan oleh individu yang ditunjuk hari ini menunjukkan bagaimana rasuah yang meluas seiring dengan aktiviti haram yang lain. Luasnya tindakan hari ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat akan menyokong kedaulatan undang-undang dan membebankan kos kepada pegawai awam dan mereka yang berkaitan dengan mereka yang menggunakan institusi pemerintah untuk keuntungan peribadi. Penetapan hari ini memperlihatkan Bojkov, Peevski, dan Zhelyazkov kerana menyalahgunakan institusi awam untuk mendapatkan keuntungan dan memotong akses individu dan syarikat mereka ke sistem kewangan AS. Untuk lebih melindungi sistem kewangan antarabangsa dari penyalahgunaan oleh pelaku rasuah, Perbendaharaan mendorong semua pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah anti pencucian wang yang sesuai dan berkesan untuk mengatasi kerentanan rasuah.

Tindakan ini memberi isyarat kuat bahawa Amerika Syarikat berdiri bersama semua rakyat Bulgaria yang berusaha membasmi rasuah. Kami komited untuk membantu rakan-rakan kami merealisasikan potensi ekonomi dan demokratik sepenuhnya dengan menangani rasuah sistemik dan membuat pertanggungjawaban pegawai korup. Perbendaharaan tetap komited untuk bekerjasama dengan Bulgaria untuk menangani pembaharuan pencucian wang yang membawa kepada ketelusan dan kebertanggungjawaban kewangan. Kami meminta pengawal selia untuk menyampaikan risiko menjalankan perniagaan dengan pegawai korup dan syarikat mereka.  

Pengiklanan

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), seorang ahli perniagaan dan oligarki Bulgaria, telah beberapa kali memberi rasuah kepada pegawai pemerintah. Pegawai-pegawai ini termasuk pemimpin politik semasa dan mantan Pengerusi Suruhanjaya Perjudian Negeri (SCG) yang kini dihapuskan. Bojkov juga merancang untuk memberikan sejumlah wang kepada seorang bekas pegawai Bulgaria dan seorang ahli politik Bulgaria awal tahun ini untuk membantu Bojkov membuat saluran untuk para pemimpin politik Rusia mempengaruhi pegawai pemerintah Bulgaria.

Bojkov kini berada di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, di mana dia berhasil menghindari ekstradisi Bulgaria dengan sejumlah tuduhan yang dikenakan pada tahun 2020, termasuk memimpin kumpulan jenayah terancang, paksaan, percubaan rasuah pegawai, dan pengelakan cukai. Dalam siasatannya, Pejabat Pendakwa Republik Bulgaria mendapati bahawa pada bulan Februari 2018, Bojkov membayar Ketua SCG 10,000 Lev Bulgaria (kira-kira $ 6,220) setiap hari untuk membatalkan lesen perjudian pesaing Bojkov. Berikutan skim rasuah secara besar-besaran ini, Ketua SCG mengundurkan diri, ditangkap, dan SCG dihapuskan. Masih ada waran antarabangsa untuk penangkapan Bojkov ketika pengaruhnya berterusan di Bulgaria. Menjelang pilihan raya parlimen Bulgaria pada bulan Julai 2021, Bojkov mendaftarkan sebuah parti politik yang akan mencalonkan calon dalam pilihan raya tersebut untuk menargetkan ahli politik dan pegawai Bulgaria.

Bojkov ditetapkan berdasarkan EO 13818 kerana menjadi orang yang telah membantu, menaja, atau memberikan sokongan kewangan, material, atau teknologi untuk, atau barang atau perkhidmatan kepada atau dalam menyokong rasuah, termasuk penyalahgunaan aset negara, penyitaan aset peribadi untuk keuntungan peribadi, rasuah yang berkaitan dengan kontrak kerajaan atau pengambilan sumber semula jadi, atau rasuah. 

OFAC juga menetapkan 58 entiti, termasuk Musim Panas Bulgaria, yang didaftarkan di Bulgaria yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bojkov atau salah satu syarikatnya:

• Vabo-2005 EOOD, Perkhidmatan Digital EAD, Ede 2 EOOD, EOOD Dalaman Nove, Moststroy Iztok Masihi, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Sifat Vertex EOOD, EOOD Pengurusan VB, Syarikat Va Bo EOOD, EOOD Pengurusan Vabo, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, EAD Kejuruteraan Eurogroup, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Perdagangan Peluru OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Yayasan Thrace, Vabo Dalaman AD, dan Summe Bulgariar dimiliki atau dikendalikan oleh Bojkov.
• Rex Loto AD dimiliki atau dikendalikan oleh Vabo-2005 EOOD.
• Rakan Kongsi Eurobet OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Perkhidmatan Digital EAD.
• Eurobet OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Rakan Kongsi Eurobet OOD.
• EOOD Dagangan Eurobet dimiliki atau dikendalikan oleh Eurobet OOD.
• Sistem Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Pembangunan Nove EOOD, Harta-VB OOD, Trans Nove OOD, Rakan Nove OOD, Adler BG AD, Rakan Efbet OOD, dan Internews 98 OOD dimiliki atau dikendalikan oleh EOOD Dalaman Nove.
• Eurosadruzhie OOD and Hiaskan OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Sistem Vabo EOOD.
• Permainan Berangka OOD, Pengedaran Loteri OOD, Loteri Nasional OOD, dan OOD Eurofootball dimiliki atau dikendalikan oleh Eurosadruzhie OOD.
• Loteri Nasional Masihi dimiliki atau dikendalikan oleh Pembangunan Nove EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Permainan Domino OOD, dan ML Membina EAD dimiliki atau dikendalikan oleh Hiaskan OOD.
• Permainan OOD tanpa had dimiliki atau dikendalikan oleh EOOD Pengurusan VB.
• Evrobet - Rumania EOOD and EOOD Permainan Lama dimiliki atau dikendalikan oleh Permainan OOD tanpa had.
• Vihrogonika Masihi dimiliki atau dikendalikan oleh EOOD Pengurusan Vabo.
• Vabo 2017 OOD and Loteri BG OOD dimiliki atau dikendalikan oleh Vabo 2012 EOOD.
• Mungkin EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh EAD Kejuruteraan Eurogroup.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Penerbitan House Sport LTD, dan Kelab Bola Keranjang CSKA dimiliki atau dikendalikan oleh Nove-AD-Holding AD.
• Warisan Kuno Masihi dimiliki atau dikendalikan oleh Yayasan Thrace.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) adalah seorang oligarki yang sebelumnya berkhidmat sebagai ahli Parlimen Bulgaria dan media dan selalu terlibat dalam rasuah, menggunakan pengaruh menjajakan dan memberi rasuah untuk melindungi dirinya dari pengawasan awam dan melakukan kawalan terhadap institusi dan sektor penting dalam masyarakat Bulgaria. Pada bulan September 2019, Peevski secara aktif berusaha untuk mempengaruhi proses politik Bulgaria secara negatif dalam pilihan raya perbandaran 27 Oktober 2019. Peevski berunding dengan ahli politik untuk memberi mereka sokongan politik dan liputan media positif sebagai balasan kerana mendapat perlindungan dari siasatan jenayah.

Peevski juga terlibat dalam rasuah melalui orang depannya Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), mantan Timbalan Ketua Badan Operasi Teknikal Negeri Bulgaria dan bekas pegawai Badan Keselamatan Negara (DANS) Bulgaria yang dilantik ke Biro Nasional Pengawalan Peranti Pengumpulan Perisikan Khas. Peevski menggunakan Zhelyazkov untuk melakukan skim rasuah yang melibatkan dokumen tempat tinggal Bulgaria untuk orang asing, serta memberi rasuah kepada pegawai kerajaan melalui pelbagai cara sebagai pertukaran maklumat dan kesetiaan mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Zhelyazkov terkenal kerana memberikan rasuah kepada pegawai kanan kerajaan Bulgaria yang diharapkan dapat memberikan maklumat kepada Zhelyazkov untuk meneruskan perjalanan ke Peevski. Sebagai balasannya, Zhelyazkov akan melihat bahawa individu yang menerima tawarannya ditempatkan di jawatan yang berwenang dan juga memberi suapan bulanan. Peevski dan Zhelyazkov juga memiliki pejabat yang ditempatkan dalam posisi kepemimpinan untuk menggelapkan dana kepada mereka pada tahun 2019. Dalam contoh lain, pada awal tahun 2018, kedua pegawai pemerintah ini menjalankan skema untuk menjual dokumen pemastautin Bulgaria di mana wakil syarikat kononnya membayar rasuah kepada pegawai Bulgaria untuk memastikan pelanggan mereka menerima dokumen kewarganegaraan dengan segera daripada membuat deposit $ 500,000 atau menunggu lima tahun untuk permintaan yang sah diproses. Terakhir, Zhelyazkov juga memeras seorang menteri kerajaan Bulgaria yang berpotensi dengan tuduhan jenayah dari pejabat Jaksa Agung Bulgaria sekiranya menteri itu tidak memberikan pertolongan lebih lanjut setelah dilantik.

Peevski dan Zhelyazkov dilantik menurut EO 13818 kerana menjadi orang asing yang merupakan pegawai kerajaan sekarang atau bekas, atau orang yang bertindak untuk atau bagi pihak pegawai tersebut, yang bertanggungjawab atau terlibat dalam, atau yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, rasuah, termasuk penyelewengan aset negara, penyitaan aset swasta untuk keuntungan peribadi, rasuah yang berkaitan dengan kontrak kerajaan atau pengambilan sumber semula jadi, atau rasuah. 

OFAC juga menetapkan enam entiti yang didaftarkan di Bulgaria yang dimiliki atau dikendalikan oleh Peevski atau salah satu syarikatnya:

• Int Ltd EOOD dan Intrust PLC EAD dimiliki atau dikendalikan oleh Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, dan Real Estates Int Ltd EOOD dimiliki atau dikendalikan oleh Intrust PLC EAD.

Akibatnya, semua harta dan kepentingan dalam harta orang di atas yang berada di Amerika Syarikat atau dalam pemilikan atau kawalan orang AS disekat dan mesti dilaporkan kepada OFAC. Di samping itu, mana-mana entiti yang dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, 50% atau lebih oleh satu atau lebih orang yang disekat juga disekat. Kecuali dibenarkan oleh lesen umum atau khusus yang dikeluarkan oleh OFAC, atau dikecualikan sebaliknya, peraturan OFAC secara amnya melarang semua transaksi oleh orang AS atau di dalam (atau melintas) Amerika Syarikat yang melibatkan harta atau kepentingan dalam harta orang yang ditunjuk atau disekat. Larangan tersebut meliputi pemberian sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau perkhidmatan oleh, kepada, atau untuk kepentingan orang yang disekat atau penerimaan sumbangan atau penyediaan dana, barang, atau perkhidmatan dari mana-mana orang tersebut.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Kebertanggungjawaban Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, EO 13818 dikeluarkan pada 20 Disember 2017, sebagai pengakuan bahawa berlakunya penyalahgunaan dan rasuah hak asasi manusia yang mempunyai sumbernya, secara keseluruhan atau sebahagian besar, di luar Amerika Syarikat, telah mencapai ruang lingkup dan graviti yang boleh mengancam kestabilan sistem politik dan ekonomi antarabangsa. Penyalahgunaan dan rasuah hak asasi manusia merosakkan nilai-nilai yang membentuk asas penting bagi masyarakat yang stabil, aman, dan berfungsi; mempunyai kesan buruk kepada individu; melemahkan institusi demokrasi; merendahkan kedaulatan undang-undang; melancarkan konflik ganas; memudahkan aktiviti orang berbahaya; dan merosakkan pasaran ekonomi. Amerika Syarikat berusaha untuk menjatuhkan akibat yang nyata dan ketara kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan hak asasi manusia yang serius atau terlibat dalam rasuah, dan juga untuk melindungi sistem kewangan Amerika Syarikat daripada penyalahgunaan orang yang sama.

Klik disini untuk melihat lebih banyak maklumat mengenai sebutan.

Kongsi artikel ini: