Anggota parlemen menyatakan kebimbangan minggu lalu bahawa negara-negara anggota telah membatalkan rancangan Suruhanjaya untuk menempatkan negara-negara baru dalam senarai hitam pengubahan wang haram EU. Ketetapan itu diadopsi oleh ...
Hari ini (21 Februari) pengarah Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mengunjungi ibu pejabat Europol dan membincangkan ...
Lembaga Perbankan Eropah (EBA) telah membuka siasatan rasmi mengenai kemungkinan pelanggaran undang-undang Kesatuan oleh Lembaga Perkhidmatan Kewangan Estonia (Finantsinspektsioon) dan ...
Hari ini (18 Februari), Suruhanjaya telah mengadopsi senarai baru 23 negara ketiga dengan kekurangan strategik dalam kerangka pembiayaan anti pencucian wang dan anti-pengganas mereka. ...
Suruhanjaya Eropah menindaklanjuti salah satu tindakan yang dinyatakan dalam cadangan Presiden Juncker's State of the Union untuk memperkuat pengawasan anti pencucian wang ....
Bekerjasama dengan Europol, Eurojust dan Persekutuan Perbankan Eropah (EBF), pasukan polis dari lebih 20 Negeri menahan 168 orang (setakat ini) sebagai sebahagian daripada ...
Langkah-langkah baru untuk mengatasi pencucian wang oleh undang-undang jenayah telah mula berlaku di seluruh EU. Peraturan baru akan memastikan bahawa penjenayah berbahaya dan ...