Untuk memberi penerangan mengenai pemilik syarikat peti surat yang sebenarnya, setiap warganegara pada masa akan datang dapat mengakses data mengenai pemilik syarikat yang bermanfaat ...
Anggota Parlimen Judith Sargentini dan Krišjānis Kariņš Untuk meningkatkan ketelusan dan bertindak balas terhadap perkembangan teknologi terkini, anggota parlimen mengundi pada 19 April mengenai kemas kini EU ...
Operasi Tulipan Blanca, diselaraskan oleh Europol dan dilakukan oleh Spanish Guardia Civil dengan sokongan pihak berkuasa Finland dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri AS, ...
Walaupun mendapat tentangan sengit, Tunisia telah dimasukkan ke dalam senarai hitam negara ketiga Eropah yang dianggap "berisiko tinggi" pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas ....
Langkah-langkah baru untuk meningkatkan usaha EU menentang pengubahan wang haram dan mempersempit ruang lingkup jenayah terancang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Kebebasan Sivil pada hari Isnin ...
Suruhanjaya Eropah hari ini (21 Jun) mencadangkan peraturan ketelusan baru yang sukar untuk perantara - seperti penasihat cukai, akauntan, bank dan peguam - yang merancang ...
Imej ketidakberpihakan mahkamah Sepanyol telah terguncang kerana skandal di sekitar Mahkamah Tinggi Las Palmas (Kepulauan Canary, Sepanyol). Pada bulan Oktober ...