Suruhanjaya Eropah telah memutuskan untuk merujuk Luxembourg ke Mahkamah Keadilan UE untuk memindahkan hanya sebahagian dari Arahan Anti Pencucian Wang ke-4 (Arahan 2015/849) ...
Suruhanjaya Eropah telah mengadopsi pendapat yang mewajibkan penyelia anti-pengubahan wang haram Malta (Unit Analisis Perisikan Kewangan) untuk terus mengambil langkah tambahan untuk mematuhi sepenuhnya ...
Beberapa bank Belanda tidak cukup memantau klien dan urus niaga mereka, yang memungkinkan pelanggan menggunakan akaun untuk pengubahan wang haram dan kegiatan jenayah lain, bank pusat Belanda ...
Berikutan penyebaran penemuan siasatan terhadap cabang Danske Bank di Estonia, anggota parlemen S&D telah meminta lebih banyak tindakan di seluruh EU untuk menangani ...
Peraturan baru untuk mempercepat pembekuan dan penyitaan aset jenayah di seluruh EU diadopsi oleh jawatankuasa Kebebasan Sivil pada hari Selasa (10 Julai) ....
Arahan Anti Pengubahan Wang Haram ke-5 telah berkuat kuasa setelah penerbitannya di Jurnal Rasmi EU. Dicadangkan oleh Suruhanjaya pada bulan Julai 2016, ...
Langkah-langkah baru untuk meningkatkan usaha EU menentang pengubahan wang haram telah dipersetujui secara tidak rasmi oleh perunding Parlimen dan Majlis. Pada masa ini, perbezaan antara negara-negara EU ...